格隆汇10月28日丨金证股份(600446.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入17.71亿元，同比 下降49.08%；归属母公司股东净利润-5653.3万元，较上年同期亏损减少5890.82万元；基本每股收益 为-0.0598元。 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-052 特此公告。 关于修订公司章程部分条款的公告 深圳市金证科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第八届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款 的议案》。因公司于 2025 年 8 月 22 日完成注销 2022 年已回购股份中尚未出售的 5,007,526 股股份，公司总股本发生变化，为保证《公司章程》与实际情况的一 致性，同时根据公司实际经营需要，计划调整经营范围，公司拟对《公司章程》 的有关条款进行修订，具体修订内容如下： 二〇二五年十月二十九日 | 技术服务进出口；IT 技术教育培训；信 | | 出口；IT | | 技术教育培训；信息技术开发、 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 息技术开发、服务；技术服务；信息系 | | | 服务；技术服务；信息系统集成服务； ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-051 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 万元 240,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 包含但不限于金融机构理财产品、信托产品、资产管理计 | | | 划、公募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序:经深圳市金证科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开的第八届董事会 2025 年第八次会议 审议通过，尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示：本次委托理财种类包含但不限于金融机构理财产品、 信托产品、资产管理计划、公募基金产品、国债逆回购、质押式报价回购， 风险水平处于中低风险及以下风险评级，但仍可能存在市场风险、流动性风 险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生 波动，理财收益具有不确定性。 一、投资情况概述 （ ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-053 深圳市金证科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 10 月 28 日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "金证股份"）召开第八届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于公司聘 请 2025 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，根据竞争性谈判结果，并 经公司董事会审计委员会审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年财务审计机构和内部控制审计机构，该 议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是 2010 年全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务 ...

报告与说明会安排 - 公司2025年第三季度报告将于10月29日披露[2] - 2025年第三季度业绩说明会10月31日15:00 - 16:00举行[2][3][4] 说明会相关信息 - 说明会形式为网络文字互动，直播地址全景网（https://ir.p5w.net/）[3][4][6] - 投资者可在10月30日16:00前发问题至邮箱（chenzhisheng@szkingdom.com）[4][6] 参会与联系信息 - 董事长李结义、总裁王清若等出席说明会[5] - 联系人殷明、陈志生，电话0755 - 86393989，邮箱chenzhisheng@szkingdom.com[7]

深圳市金证科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-054 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

董事会决议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[2] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财等多项议案[3][4][5][6][7] - 审议通过向招行深圳分行申请不超1亿综合授信额度议案[8] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[9] 会议情况 - 第八届董事会2025年第八次会议10月28日通讯表决召开，7名董事全到[1] - 各项议案表决7票同意，0票反对与弃权[2][3][4][5][7][8][9] 授信信息 - 公司向招行深圳分行申请综合授信额度担保方式为信用[8]

收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为5.63亿元，同比下降50.19%[2] - 年初至报告期末营业收入为17.71亿元，同比下降49.08%[2] - 2025年1-9月公司营业收入为17.71亿元，同比减少49.08%[13] - 营业总收入为17.71亿元，较去年同期的34.78亿元大幅下降49.1%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1769.92万元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5653.30万元[2] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-5653.30万元[13] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8389.04万元[13] - 2025年前三季度净利润为净亏损5,338万元，较2024年同期的净亏损1.319亿元收窄59.5%[24] - 2025年前三季度营业利润为净亏损4,456万元，较2024年同期的净亏损1.371亿元改善67.5%[24] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为净亏损5,653万元，较2024年同期的净亏损1.154亿元收窄51.0%[24] 成本和费用（同比/环比） - 营业总成本为18.45亿元，较去年同期的36.33亿元下降49.2%[23] - 营业成本为11.25亿元，较去年同期的28.12亿元下降60.0%[23] - 2025年前三季度研发费用为3.638亿元，较2024年同期的3.974亿元减少8.5%[24] - 2025年前三季度财务费用为-766万元（净收益），而2024年同期为费用434万元[24] 各业务线表现 - 金融行业主营业务收入为13.14亿元，同比下降7.14%[8] - 非金融行业主营业务收入为4.57亿元，同比下降77.75%[8] - 银行软件业务收入为1.06亿元，同比下降64.21%[8] - IT设备分销业务收入为2.78亿元，同比下降85.07%[8] - 综合金融软件业务收入为2987.22万元，同比大幅增长100.95%[8] 现金流状况 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,960万元，较2024年同期的-2,298万元净流出扩大28.8%[28][29] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.26亿元，较2024年同期的40.38亿元大幅下降44.9%[28] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.683亿元，而2024年同期为净流入4.725亿元[29] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为3.123亿元，较2024年同期的14.245亿元减少78.1%[30] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金为11.93亿元，较年初的16.19亿元减少26.3%[18][19] - 交易性金融资产为8.17亿元，较年初的8.44亿元减少3.2%[19] - 应收账款为2.93亿元，较年初的4.25亿元减少31.1%[19] - 短期借款为5.74亿元，较年初的7.63亿元减少24.7%[20] - 合同负债为3.69亿元，较年初的3.48亿元增长6.2%[20] - 总资产为53.53亿元，较上年度末下降7.36%[3] - 资产总计为53.53亿元，较年初的57.78亿元减少7.4%[19][20] - 归属于母公司所有者权益为36.82亿元，较年初的36.48亿元增长0.9%[21] 其他财务数据 - 2025年前三季度投资收益为636万元，较2024年同期的3,995万元下降84.1%[24] 业务进展与客户项目 - 公司新一代核心交易系统FS2.5新增客户华兴证券并启动实施[14] - 公司为五矿证券等多个客户实施“科创成长层”等相关政策改造方案[15] 股东情况和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为78,832户[11] - 公司前三大股东李结义、杜宣、赵剑持股比例分别为8.98%、8.09%、7.47%[11] - 前四大股东李结义、杜宣、赵剑、徐岷波均存在股份质押，质押数量分别为2500万股、656.25万股、4862万股、1949.76万股[11] - 报告期末公司回购专用证券账户持股219.36万股，占总股本的0.23%[12] - 香港中央结算有限公司持股2548.6996万股，持股比例为2.71%[11]

深圳市金证科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 防范资金占用的原则 1 3、对定期报送监管机构公开披露的大股东及关联方资金占用的有关 资料和信息进行审查； 4、其他需要领导小组研究、决定的事项。 2 2、通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款； 3、委托大股东及关联方进行投资活动； 4、为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代大股东及关联方偿还债务； 6、中国证监会禁止的其他占用方式。 第六条 公司与大股东及关联方发生的关联交易，必须严格按照《上海证券交 易所股票上市规则》和公司相关制度的规定执行。 第七条 公司董事会负责防范大股东及关联方资金占用的管理。公司董事、高 级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和 公司章程等有关规定履行职责，切实履行防止大股东及关联方占用公 司资金行为的职责。 第八条 公司设立防范大股东及关联方资金占用领导小组，为公司防止大股东 及关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。领导小组由公司董 事长任组长，总裁、财务总监为副组长，成员由相关董事、独立董事 ...

深圳市金证科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免业务管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 1 第一条 为规范深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件的 规定，结合《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者， 不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 本制度所称 ...