业绩总结 - 2022 - 2024年度营业收入分别为457,741.41万元、456,335.64万元、470,121.41万元[120] - 2024年度付现成本总额425,030.74万元，营业成本387,310.66万元，期间费用总额64,165.92万元，非付现成本总额26,445.84万元[117] - 2021 - 2024年度发行人营业收入复合增长率为4.52%，预计2025 - 2027年按4.50%增长[112] - 2025 - 2027年预计营业收入分别为491,276.87万元、513,384.33万元、536,486.63万元[114] 新产品和新技术研发 - 公司突破航空用大功率高速永磁电机核心环节，完成多款样机研制，关键性能达国内外领先水平[15] - 公司研制国内首套矿用浮选机永磁直驱系统，通过永磁转子拓扑优化技术实现高效、可靠、低能耗[17] - 公司在飞轮储能装置研制中突破低损耗高可靠性大承载力混合磁轴承等关键技术，打破国外垄断[17] - 公司大型永磁风力发电机通过仿真技术优化磁路设计，确保运行可靠并提高发电效率[17] - 公司自主研发的矿用新型摇床设备攻克高压超薄绝缘技术并通过国家级鉴定[17] 市场扩张和并购 - 公司已与深圳市中瑞远博智能系统有限公司等客户签订意向协议[4] - 公司在国防领域承接航空重点工程，在民用航空领域与宗申航发签署战略合作协议[20] - 公司与中国科学院电工研究所开展科研合作，承担某型货运大重量无人机和某中大型纯电动飞机电机电控系统研发[20] 未来展望 - 预计到2030年我国低空经济市场规模将突破万亿元[81] - 2030年我国eVTOL保有量有望增长至3.87万架，带动电机电控前装市场规模攀升至309.31亿元[139] - 2029年全球磁悬浮轴承涡轮鼓风机市场规模将增加至230.24亿元[143] - 2025年我国磁悬浮轴承真空泵市场规模将增长至64亿元[143] - 2030年全球磁悬浮轴承空气压缩机市场规模将增加至6.08亿美元[143] 募投项目情况 - 本次募投项目包括“航空电气系统系列化研制及产业化项目”和“磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目”，均于2025年4月16日获环评批复[6][99] - 本次募集资金200,000.00万元，97,000万元用于航空电气系统项目、52,000万元用于磁悬浮轴承高速电机项目、51,000万元用于补充流动资金[107] - 航空电气系统项目总投资118,334.11万元，拟使用募集资金投入97,000万元，全部用于资本性支出[180][181] - 磁悬浮轴承高速电机项目总投资61,963.02万元，拟使用募集资金投入52,000万元，全部用于资本性支出[180][184] 研发费用及资本化 - 本次募投项目研发活动预计总投资33,888.00万元，开发阶段研发费用预计23,538.70万元，资本化比例69.46%[123] - 航空电气系统项目研发支出总额22,808.00万元，开发阶段支出14,252.17万元，资本化比例62.49%[125] - 磁悬浮轴承高速电机系统项目研发支出总额11,080.00万元，开发阶段支出9,286.53万元，资本化比例83.81%[125] 其他 - 2022年度非公开发行17,045.45万股A股股票，募集资金300,000.00万元，净额296,686.52万元[154][196] - 2022年度非公开发行股票募投项目中两项目分别延期至2024年12月和2026年1月[195] - 轨交牵引项目原计划2024年1月达预定可使用状态，后延期至2024年12月[196][197]

重要事项 - 公司2025年3月31日收到上交所《问询函》[1] - 会同中介机构说明论证《问询函》问题，回复已披露[1] - 向特定对象发行股票需经审核批复，结果和时间不确定[2]

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-035 湘潭电机股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 686 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 553,131,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.7329 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符 ...

法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A 层、26A 层 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A.F, China Travel Service Tower 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编（P.C.）：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电机股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及规范性文 件的规定，以及公司章程的规定就本次股东会的召集、召开程序、出 ...

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 监事会认为： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-034 湘潭电机股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，其 中现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 湘潭电机股份有限公司监事会 （1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定。 （2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和 要求，所包含的第一季度报告信息能全面、真实地反映公司 2025 年第一季度经营和财 务管理状况。 （3）没有发现参与 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年4月29日召开[2] - 应参会董事9名，实参会董事9名，现场出席3人，通讯出席6人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过《关于对公司之全资子公司长沙湘电电气技术有限公司实施增资的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[3] 报告发布 - 《湘潭电机股份有限公司2025年第一季度报告》于2025年4月30日刊登在上交所网站[3] 增资计划 - 公司拟对长沙湘电电气技术有限公司增资6000万元用于新公司股本金出资[3]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入12.09亿元，上年同期12.61亿元，同比减少4.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5248.46万元，上年同期6045.92万元，同比减少13.19%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3761.74万元，上年同期5289.41万元，同比减少28.88%[5] - 基本每股收益0.04元/股，上年同期0.046元/股，同比减少13.04%[6] - 稀释每股收益0.04元/股，上年同期0.046元/股，同比减少13.04%[6] - 2025年第一季度营业总收入为12.09亿元，2024年第一季度为12.61亿元，同比下降4.07%[21] - 2025年第一季度净利润为5241.20万元，2024年第一季度为6050.45万元，同比下降13.37%[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2024年第一季度均为0.046元/股，同比下降13.04%[23] 成本和费用（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3.69亿元，上年同期-1.32亿元，同比减少178.58%[5] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为7.60亿元，2024年第一季度为9.99亿元，同比下降23.94%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为11.29亿元，2024年第一季度为11.32亿元，同比下降0.26%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.69亿元，2024年第一季度为-1.32亿元，同比下降179.17%[25] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为204.78万元，2024年第一季度为3000万元，同比下降93.17%[25][26] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为956.66万元，2024年第一季度为637.68万元，同比上升50.02%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为6.15亿元，2024年第一季度为3亿元，同比上升105.05%[26] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为9.08亿元，2024年第一季度为4.62亿元，同比上升96.39%[26] 其他财务数据（同比） - 加权平均净资产收益率0.70%，上年同期0.83%，减少0.13个百分点[6] - 本报告期末总资产148.46亿元，上年度末152.87亿元，同比减少2.88%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益75.33亿元，上年度末74.80亿元，同比增加0.71%[6] - 2025年3月31日货币资金为1,831,101,195.86元，较2024年12月31日的2,529,713,090.69元有所减少[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为185,790.00元，较2024年12月31日的172,278.00元有所增加[16] - 2025年3月31日应收账款为3,945,468,206.38元，较2024年12月31日的3,751,639,409.27元有所增加[16] - 2025年3月31日流动资产合计为10,235,990,613.84元，较2024年12月31日的10,705,330,804.30元有所减少[16] - 2025年3月31日非流动资产合计为4,610,438,595.08元，较2024年12月31日的4,581,731,720.55元有所增加[17] - 2025年3月31日资产总计为14,846,429,208.92元，较2024年12月31日的15,287,062,524.85元有所减少[17] - 2025年3月31日短期借款为1,614,000,000.00元，较2024年12月31日的1,400,001,574.17元有所增加[17] - 2025年3月31日长期借款为759,400,000.00元，较2024年12月31日的1,258,315,358.62元有所减少[17] - 2025年3月31日负债合计为7,305,581,781.00元，较2024年12月31日的7,802,299,105.20元有所减少[18] - 2025年3月31日所有者权益合计为7,540,847,427.92元，较2024年12月31日的7,484,763,419.65元有所增加[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数46725户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 0400元 同比下降13 04% 2024年一季报为0 0460元 2023年一季报为0 0800元 [1] - 每股净资产5 68元 同比增长3 09% 2024年一季报为5 51元 2023年一季报为5 31元 [1] - 每股公积金6 27元 与2024年一季报持平 2023年一季报为6 28元 [1] - 每股未分配利润-1 70元 同比改善9 57% 2024年一季报为-1 88元 2023年一季报为-2 08元 [1] - 营业收入12 09亿元 同比下降4 12% 2024年一季报为12 61亿元 2023年一季报为11 51亿元 [1] - 净利润0 52亿元 同比下降13 33% 2024年一季报为0 6亿元 2023年一季报为1 02亿元 [1] - 净资产收益率0 70% 同比下降15 66个百分点 2024年一季报为0 83% 2023年一季报为1 46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有6 27亿股 占流通股比例47 32% 较上期减少624 59万股 [1] - 湖南兴湘投资控股集团持股2 26亿股 占比17 05% 持股未变动 [2] - 湘电集团持股1 81亿股 占比13 66% 持股未变动 [2] - 湖南省国企并购重组基金持股1 19亿股 占比9 01% 持股未变动 [2] - 济南汇正投资减持40万股 当前持股2203 60万股 占比1 66% [2] - 申万宏源证券增持107 23万股 当前持股1878 73万股 占比1 42% [2] - 南方中证500ETF减持112 33万股 当前持股1192 86万股 占比0 90% [2] - 牧太平新进持股990万股 占比0 75% [2] - 国泰中证军工ETF新进持股906 26万股 占比0 68% [2] - 全国社保基金五零三组合退出前十大股东 原持股1500万股 占比1 13% [2] - 瑞众人寿保险退出前十大股东 原持股1015 35万股 占比0 77% [2] 分红送配方案 - 本报告期不进行利润分配或资本公积转增股本 [2]

股权结构与质押 - 湘电集团持有公司股票180,990,081股，占比13.66%，本次解质并再质押12,000,000股，累计质押177,000,000股，占其持股97.8%，占总股本13.35%[2] - 湘电集团及其一致行动人合计持股406,919,250股，占总股本30.7%，本次后累计质押177,000,000股，占合计持股43.5%，占总股本13.35%[2] - 2025年4月23日湘电集团解质12,000,000股，占其所持6.63%，占总股本0.9%[3] - 解质后湘电集团剩余质押股份165,000,000股，占其所持91.17%，占总股本12.45%[4] - 2025年4月23日湘电集团质押12,000,000股给建行湘潭分行，占其所持6.63%，占总股本0.9%，用于补流[5] - 截至公告日，兴湘集团持股225,929,169股，比例17.05%，无质押；湘电集团持股180,990,081股，比例13.66%，累计质押177,000,000股[6] 财务数据 - 湘电集团2023年12月31日资产总额1660179.36万元，负债总额1236203.08万元，净利润11534.40万元[9] - 湘电集团2024年9月30日资产总额1656401.70万元，负债总额1225843.62万元，净利润6465.24万元[9] - 截至2024年12月31日，公司向湘电集团销售产品等收入及采购支出情况[10] - 控股股东资产负债率74.01%，流动比率1.07，速动比率0.73，现金/流动负债比率0.19[11] - 控股股东可利用银行授信额度154.26亿元[11] 担保与风险 - 截至2024年，控股股东为湘电重型装备等公司担保贷款情况[11] - 控股股东无发行债券余额等债务问题[10] - 控股股东财务和资信良好，质押风险可控，无平仓等控制权变更因素[10] - 如出现平仓风险，控股股东将采取提前购回等措施应对[12] 其他 - 公司控股股东及其一致行动人未来半年和一年无股份质押到期情况[7] - 湘电集团质押融资用于补流，还款资金含生产经营收入等[8] - 截至2024年9月30日财务数据未经审计[10] - 控股股东与公司无对外投资等侵害上市公司利益情况[10] - 如出现重大变化，公司将及时披露信息[12]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入47.01亿元，较上年增长3.02%[20][66][76][99][109][124] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，较上年减少16.98%[20][66][76][99][109][124] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.10亿元，较上年减少35.13%[66][99] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产74.80亿元，较上年末增长3.39%[66][100] - 2024年末总资产152.87亿元，较上年末增长5.9%[66][100] - 2024年基本每股收益0.19元/股，较上年减少17.39%[66][101] - 2024年加权平均净资产收益率3.38%，较上年减少0.85个百分点[66][101] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.84亿元，较上年减少46.90%[66][139] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为48,153户，上一月末为46,725户[70] 未来展望 - 2025年公司围绕核心主业强化技术创新等工作，推进十大专项提升经营发展水平[29][37] - 2025年经营目标是实现营业收入55亿元[161] - 2025年风电、轨道交通、国防行业发展机遇大[155][156] 新产品和新技术研发 - 2024年科研项目完成率90%，重点项目完成率100%[25] - 公司建成国内首条MW级飞轮储能装置生产线，研制600MJ/3MW飞轮储能装置[25] - 首批2艘4300吨（208TEU）新能源集散两用运输船成功下水[25] - 2024年公司研制的50MVAr分布式调相机等产品顺利交货[119] 市场扩张和并购 - 传统市场累计中标东方风电产品订单近2亿元，特种产品订单增幅保持两位数增长[23][110] - 战新市场50Mvar、20Mvar分布式调相机合同总金额超亿元，压缩空气储能电机实现首单突破[23][110] - 海外市场中标乌兹别克斯坦某重点项目，获水利项目海外市场历史最大订单，冶金行业取得5000万元出口合同[111] - 2025年开发亿元以上客户不少于5个、5000万元以上客户不少于10个、3000万元以上客户不少于20个，新增海外经销商不少于5个，海外市场订货不少于1.5亿元[38][161] - 2025年新开拓客户订货金额不低于6亿元，推动20个战略产品全部实现订单突破[39][161] 其他新策略 - 2024年公司启动向特定对象发行股票工作，拟募资不超20亿元用于航空电气等项目及补充流动资金[17][18] - 2025年项目中标率提升到40%，产成发货率80%以上、存量库存下降4亿元，特约维修服务中心至少增加3家，组织宣传展会不少于3场次[39][161] - 2025年确保质量损失率控制在0.5%以内，无重大顾客投诉和批次召回[43]