会议安排 - 公司2025年8月15日发董事会会议通知，8月22日召开第九届董事会第二十一次会议[1] 会议表决 - 审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要[2] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》，需提交股东会审议[2][3] - 审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》[3]

业绩总结 - 2025年半年度拟每股派现0.45元（含税）[1][2] - 截至2025年6月30日总股本430,650,000股[2] - 拟派现金红利193,792,500元（含税）[2] - 派现占2025年半年度净利润比例57.25%[2] - 截至2025年6月30日母公司期末未分配利润2,211,461,512.59元[2] 其他新策略 - 2025年8月22日会议审议通过利润分配预案[3] - 预案尚需股东会审议[2][3][4] - 以股权登记日总股本为基数分配[1][2] - 总股本变动拟维持每股分配比例调整总额[1][2]

收入和利润表现 - 营业收入为33.59亿元人民币，同比增长6.07%[22] - 营业收入33.59亿元人民币，同比增长6.07%[38] - 公司报告期内实现营业收入33.59亿元，同比增长6.07%[58] - 公司2025年半年度营业总收入为33.59亿元人民币，同比增长6.1%[102] - 归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元人民币，同比增长98.18%[22] - 公司报告期内实现归属于母公司股东的净利润3.38亿元，同比增长98.18%[58] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为3.38亿元人民币，同比增长98.2%[103] - 利润总额为4.19亿元人民币，同比增长92.81%[22] - 公司2025年半年度净利润为3.37亿元人民币，同比增长93.7%[103] - 基本每股收益为0.79元/股，同比增长97.50%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.64元/股，同比增长72.97%[23] - 加权平均净资产收益率为8.71%，同比增加4.08个百分点[23] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.79元/股，同比增长97.5%[104] - 综合收益总额为1.657亿元，同比增长365.6%[106] - 综合收益总额为338,343,579.90元，其中归属于少数股东部分为-1,123,718.01元[113] - 公司本期综合收益总额为1.74亿元人民币[117] - 公司综合收益总额为355,916,233.61元[122] 成本和费用表现 - 营业成本27.53亿元人民币，同比增长1.9%[38] - 公司2025年半年度营业成本为27.53亿元人民币，同比增长1.9%[102] - 营业成本同比未发生重大变化[40] - 销售费用3773万元人民币，同比下降31.13%[38] - 销售费用减少主要因去年股权激励人员工资费用影响消除及差旅等费用减少[40] - 财务费用159万元人民币，同比大幅增长105.95%[38] - 财务费用减少主要因利息收入及汇兑收益减少[40] - 研发费用同比未发生重大变化[40] - 公司2025年半年度研发费用为9943.05万元人民币，同比下降2.2%[102] - 研发投入达9943.05万元，申请专利18项，获得授权14项[60] - 所得税费用8171万元人民币，同比增长89.19%[39] - 管理费用减少主要因去年股权激励人员工资费用影响消除[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币，同比增长53.10%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1.44亿元人民币，同比增长53.1%[39] - 经营活动现金流量净额1.445亿元，同比增长53.1%[109] - 销售商品提供劳务收到现金28.427亿元，同比增长1.4%[108] - 收到税费返还7617万元，同比增长62.4%[108] - 投资活动现金流出11.896亿元，同比增长83.5%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额4.4亿元人民币，同比增长476.95%[39] - 筹资活动现金流量净额4.403亿元（2024年同期为-1.168亿元）[109] - 期末现金及现金等价物余额8.429亿元，较期初下降5.6%[109] - 母公司投资支付现金6.085亿元，同比增长47.8%[111] - 母公司取得投资收益1.422亿元，同比增长791.0%[111] - 母公司期末现金余额3.751亿元，较期初下降17.9%[111] 资产和负债关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为40.11亿元人民币，同比增长7.87%[22] - 总资产为89.59亿元人民币，同比增长3.77%[22] - 总资产从863.36亿元增至895.95亿元，增长3.77%[96][97] - 公司总负债从30.97亿元人民币下降至26.85亿元人民币，减少13.3%[100] - 公司所有者权益从33.15亿元人民币增长至34.35亿元人民币，增加3.7%[100] - 公司未分配利润从20.89亿元人民币增长至22.11亿元人民币，增加5.9%[100] - 未分配利润从25.46亿元增至28.41亿元，增长11.60%[97] - 货币资金从6.57亿元降至5.05亿元，减少23.07%[98] - 公司货币资金为10.31亿元人民币，较期初11.32亿元下降8.9%[95] - 应收账款为4.83亿元人民币，较期初3.80亿元增长26.9%[95] - 存货为5.86亿元人民币，较期初9.29亿元下降36.9%[95] - 存货减少36.87%至586,260,492.44元[43] - 存货从6.35亿元降至4.01亿元，减少36.88%[98] - 在建工程为22.12亿元人民币，较期初16.08亿元增长37.5%[95] - 在建工程增加37.55%至2,211,596,598.45元[43] - 在建工程从1.66亿元增至2.41亿元，增长45.30%[99] - 长期借款增加35.02%至1,503,076,525.69元[43][47] - 长期借款从11.13亿元大幅增至15.03亿元，增长35.02%[96] - 应付票据从9.12亿元降至7.84亿元，减少14.05%[96] - 短期借款从3.75亿元降至3.15亿元，减少16.03%[96] - 合同负债从3.99亿元锐减至0.85亿元，下降78.67%[96] - 长期股权投资增加17.69%至808,467,983.21元[49] - 母公司长期股权投资从19.63亿元增至21.19亿元，增长8.00%[99] 子公司和参股公司表现 - 子公司南通江山新能科技有限公司总资产128,666.97万元，净利润14,560.26万元[54] - 子公司哈尔滨利民农化技术有限公司营业收入35,389.27万元，净利润3,247.91万元[54] - 参股公司江苏优普生物化学科技股份有限公司净利润1,009.26万元[54] - 子公司南通江能公用事业服务有限公司营业利润-109.01万元，净利润-81.96万元[54] - 子公司江山（宜昌）作物科技有限公司营业利润-655.27万元，净利润-494.28万元[54] - 子公司贵州江山作物科技有限公司营业利润-793.54万元，净利润-595.19万元[54] - 参股公司贵州瓮福江山化工有限责任公司营业利润-891.94万元，净利润-864.46万元[54] 投资和收益表现 - 非经常性损益项目中出售江天化学股票收益影响为6045.07万元人民币[24][25] - 投资收益7530万元人民币，同比增长371.36%[39] - 公司2025年半年度投资收益为7530.35万元人民币，同比增长371.4%[102] 股东信息和股本结构 - 截至2025年6月30日公司总股本为430,650,000股[6] - 公司总股本为4.307亿股[59][65] - 截至2025年6月30日公司总股本为43065万股[130] - 普通股股东总数为21,035户[85] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[84] - 控股股东南通产业控股持股1.25亿股，占比28.96%[87] - 第二大股东福华作物保护持股2521万股，占比5.85%，其中1550万股处于质押状态[87] - 中欧时代先锋基金持股1300万股，占比3.02%，报告期内增持310万股[87] - 全国社保基金115组合持股1055万股，占比2.45%[88] - 香港中央结算有限公司持股533万股，占比1.24%，报告期内增持218万股[88] - 董事长薛健期末持股28.8万股，报告期内通过二级市场增持14.5万股[90] - 四川福华科技成为公司第二大股东，持股8668.41万股，占总股本29.19%[128] 利润分配和分红 - 公司2025年半年度拟每10股派发现金红利4.50元（含税）[6] - 合计拟派发现金红利193,792,500.00元（含税）[6] - 现金分红占2025年6月30日归属于上市公司普通股股东的净利润比例为57.25%[6] - 2025年半年度拟每10股派发现金红利4.50元含税，合计派发现金红利1.938亿元[65] - 2024年年度现金分红每股0.30元含税，合计派发现金红利1.292亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的57.57%[59] 关联交易 - 与南通江天化学股份有限公司原材料采购关联交易实际发生额为1291.65万元，占预计总额5000万元的25.83%[74] - 与三大雅精细化学品（南通）有限公司产品销售关联交易实际发生额为2929.87万元，占预计总额8000万元的36.62%[75] - 与南通江天化学股份有限公司产品销售关联交易实际发生额为6.18万元，占预计总额100万元的6.18%[75] - 贵州瓮福江山化工有限责任公司原材料采购关联交易预计总额2.5亿元，实际发生额为0元[73] - 贵州瓮福江山化工有限责任公司产品销售关联交易预计总额5000万元，实际发生额为0元[75] - 贵州江山中外运供应链管理有限公司服务接受关联交易预计总额200万元，实际发生额为0元[74] - 贵州天文环保科技有限公司服务接受关联交易预计总额2000万元，实际发生额为0元[74] - 南通产控集团关联交易承诺持续有效，承诺时间为2018年10月7日[70] - 福华科技关联方承诺持续有效，承诺时间为2018年10月10日[71] - 公司关联交易均履行审批程序并披露，未发生损害中小股东权益情况[72] - 关联交易总额为3,406,023.16元，涉及销售商品、提供租赁、接受服务及劳务等多种类型[76] - 关联交易均按市场价格定价，交易价格与市场参考价格无差异[76] 担保情况 - 对子公司担保余额合计为36,087.35万元，占公司净资产比例为8.50%[80] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为2,368.35万元[80] - 报告期内对子公司担保发生额减少377.35万元[80] - 为新加坡子公司JIANGSHAN AGROCHEMICAL提供担保余额330.84万美元[80][81] - 为控股子公司南通江能公用事业提供担保余额33,719万元[81] - 公司对外担保（不包括子公司）发生额及期末余额均为0[80] 项目建设和产能 - 草甘膦原药年产能7万吨，其中甘氨酸路线3万吨/年，IDAN路线4万吨/年[34] - 湖北枝江JS-T205项目及江山998号基地精异丙甲草胺项目进入试生产阶段[59] - 供热中心一期项目预计年内投入试生产[59] - 贵州瓮安磷化工资源综合利用项目力争年内实现试生产[59] - 智能制造能力成熟度获评三级，绿色制剂智能化工厂获江苏省先进级智能工厂称号[60] 人才和研发 - 上半年引进高端人才近40名，包括管培生、名校优生及硕士以上专业技术人才[31] 其他重要事项 - 公司以现金150.6223万元收购欧洲联膦100%股权[55] - 5家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[67] - 报告期内披露31份临时公告，召开2次股东大会及3次董事会[61][62] - 境外资产占总资产比例2.44%[48]

南通江山农药化工股份有限公司 章 程（修订） 南通江山农药化工股份有限公司章程 南通江山农药化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 南通江山农药化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经江苏省人民政府苏政复（1997）173 号文批准，以发起方式设立；于 1998 年 1 月 21 日在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一 社会信用代码为：91320600138299113X。 第三条 公司于 2000 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2001 年 1 月 10 日在上海证券交易 所上市。 第六条 公司注册资本为人民币 43,065.00 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表 公司执行公 ...

股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年08月22日在公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体8名董事及3名监事均以现场结合通讯方式出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修订公司章程的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 关于制定及修订公司部分治理制度的议案获得通过 [4] - 关于授权处置参股公司股票的议案获得通过 [5] 公司治理结构变更 - 选举樊文新先生为第九届董事会职工董事 任期自取消监事会议案通过之日起至第九届董事会任期届满 [8][9] - 樊文新先生现任公司党委副书记 工会主席 曾任公司副总经理 HSE总监 监事会主席等职务 [10] 法律合规情况 - 本次股东大会由北京炜衡（上海）律师事务所见证 律师认为会议召集 召开程序及表决结果均合法有效 [6]

公司治理变动 - 公司选举樊文新为第九届董事会职工董事 任期自2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起至第九届董事会任期届满止 [1] - 选举通过公司第二十届职工代表大会第三次会议投票表决完成 符合《公司法》及《工会法》等法律法规要求 [1] - 新任职工董事现任公司党委副书记及工会主席 曾任公司副总经理 HSE总监 监事会主席及职工监事 具有经济师和注册安全工程师资质 [1] 人员背景信息 - 新任职工董事1969年出生 中国国籍 无境外永久居留权 研究生学历 [1] - 未持有公司股份 与持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系 [2] - 无中国证监会及交易所处罚记录 [2]

公司治理变动 - 江山股份于8月22日晚间公告选举樊文新为第九届董事会职工董事 [1]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—042 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 附：职工董事简历 樊文新，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师、 注册安全工程师。历任南通市经济贸易委员会科员、南通市安监局监督管理二处副处 长、政策法规处处长、公司副总经理、公司 HSE 总监、公司监事会主席、职工监事。 现任公司党委副书记、工会主席。 截至本公告披露日，樊文新先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东、 其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 南通江山农药化工股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规规定， 为保证南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的规范运作，经 公司第二十届职工代表大会第三次会议投票表决，同意选举樊文新先生为公 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025-041 南通江山农药化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 08 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通 经济技术开发区江山路 998 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,803,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.9652 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王利先生主持，会议采 用现场投票与网络投票 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于南通江山农药化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南通江山农药化工股份有限公司 北京炜衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受南通江山农药化工股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开的 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及规范性文件以及《南通江山农药化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了 公司本次股东大会的全过程。 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、 ...