审计相关 - 审计公司对金地集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为金地集团于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年3月21日[9]

会议召开情况 - 2024年度召开4次董事会会议和3次股东大会[2][3] - 2024年度独立董事参加5次专门委员会会议[4] 议案审议情况 - 2月7日审议通过开展全过程管理业务暨关联交易议案[7] - 3月17日审议通过提名第十届董候选人议案[10] - 4月1日审议通过更新提名第十届独董候选人议案[11] 审计相关 - 审计委员会加强与德勤沟通并提建议[8] - 拟续聘德勤为2024年度境内审计机构[9] 薪酬方案 - 1月5日通过2023年度奖金方案[13] 独立董事履职 - 2024年度忠实勤勉履职维护公司和股东利益[14]

会议召开情况 - 2024年度召开4次董事会会议和3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会4次，通讯出席4次，出席股东大会3次[4] - 参加4次专门委员会会议，无委托出席或缺席[5] 议案审议 - 2月7日审议通过开展全过程管理业务暨关联交易议案[9] - 3月17日审议通过提名第十届董事会董事候选人议案[10] - 4月1日审议通过更新提名第十届独立董事候选人议案[11] 奖金方案 - 1月5日通过公司内部人员2023年度奖金方案议案[12]

会议情况 - 2024年4月22日起召开6次董事会会议、1次股东大会[2] - 独立董事参加10次专门委员会会议[4] 人事决策 - 2024年4月22日审计委员会通过聘请李荣辉为财务负责人[9] - 2024年4月22日提名委员会通过多项聘请高管议案[11] - 2024年6月薪酬与考核委员会通过高管薪酬议案[13] 财务审阅 - 独立董事认为公司财务报表公允真实[10] 履职展望 - 2024年度独立董事履职促进决策水平提高[14] - 2025年度独立董事将继续维护公司和股东权益[14]

金地（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘中作为金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，自 2024 年 4 月 22 日任职以来，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议会议各项议案，独立自主表达意见与决策，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人自 2024 年 4 月 22 日起任公司独立董事。本人于 1971 年 7 月出生。 哈尔滨工业大学工业与民用建筑工学学士，中国人民大学经济法法学硕士， 英国艾克塞特大学（Exeter University）国际商业法法学硕士。曾任招商局地 产控股股份有限公司法律部总经理、华润置地有限公司总法律顾问、中国房 地产业协会第八届法委会副主任。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合 伙人，深圳国际仲裁院、北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、 ...

人员变动 - 吴鹏程自2024年4月22日起任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议、1次股东大会[2][3] - 2024年吴鹏程参加5次专门委员会会议[4] 会议审议 - 2024年4月22日提名委员会会议审议通过聘请高管议案[9] - 2024年6月薪酬与考核委员会会议审议通过高管薪酬议案[11]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议和3次股东大会[2][3] - 独立董事参加5次专门委员会会议[4] 议案审议情况 - 2月7日通过开展全过程管理业务暨关联交易议案[7] - 3月17日通过董事和独立董事候选人提名议案[11] - 4月1日通过更新提名第十届董事会独立董事候选人议案[12] 审计与薪酬相关 - 审计委员会加强与德勤华永沟通并要求分析判断[8] - 拟续聘德勤华永为2024年度境内审计机构[10] - 1月5日通过2023年度奖金方案[14]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事参加5次专门委员会会议[4] 议案审议情况 - 2024年2月7日审议通过开展全过程管理业务暨关联交易议案[8] - 2024年3月17日审议通过董事和独立董事候选人提名议案[11] - 2024年4月1日审议通过更新提名第十届董事会独立董事候选人议案[12] 审计相关 - 审计委员会加强与德勤华永沟通并提建议[9] - 公司拟续聘德勤华永为2024年度境内审计机构[10] 薪酬方案 - 2024年1月5日通过公司内部人员2023年度奖金方案[13]

人员变动 - 2024年4月22日起李普伟任公司独立董事[1] - 2024年4月22日审计委员会会议审议通过聘请李荣辉为公司财务负责人[9] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议、1次股东大会，李普伟出席相关会议[2] - 报告期内李普伟参加6次专门委员会会议[4] - 李普伟参加金地集团2024年半年度业绩说明会[6] 财务审阅 - 李普伟审阅公司多份报告，认为财务报表公允真实[11]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议和3次股东大会[2] - 2024年独立董事参加4次专门委员会会议[4] 议案审议情况 - 2月7日审议通过开展全过程管理业务暨关联交易议案[7] - 3月17日审议通过提名第十届董事会候选人议案[8] - 4月1日审议通过更新提名第十届独立董事候选人议案[9] 奖金方案 - 1月5日通过公司内部人员2023年度奖金方案议案[10]