会议信息 - 公司董事会于2025年1月24日公告召开本次会议通知[4] - 现场会议于2025年2月10日下午14：30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（股东代理人）5人，持股84,944,993股，占比18.6600%[6] - 参加网络投票股东622人，持股21,327,647股，占比4.6850%[7] 议案表决结果 - 《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》各事项表决同意占比超99%[9][11] - 本次会议审议议案均获通过[11] 会议合规情况 - 本所律师认为会议召集等程序符合规定，表决结果合法有效[13]

股份回购 - 2025年1月23日董事会通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 回购方案将由2月10日临时股东大会审议[1] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2月5日[2] 股东持股 - 江西省电子集团持股94736092股，占比20.81%[2] - 黄世霖持股11467800股，占比2.52%[2] - 钱旭锋持股4887538股，占比1.07%[2] 股份性质 - 公司股份全为无限售条件流通股，前十大股东一致[3]

股份回购 - 2025年1月23日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1] 股东持股 - 江西省电子集团持股94736092股，占比20.81%[2] - 黄世霖持股11467800股，占比2.52%[2] - 钱旭锋持股4856938股，占比1.07%[2] - 交通银行－富国均衡优选基金持股4498900股，占比0.99%[2] - 郭幼全持股4433200股，占比0.97%[2] - 瑞众人寿－自有资金持股4242955股，占比0.93%[2] - 香港中央结算持股4189469股，占比0.92%[2] - 中国农行－富国成长领航基金持股4009100股，占比0.88%[3] - 金洁儒持股3366648股，占比0.74%[3]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二五年二月十日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2 | 年第一次临时股东大会会议议程 2025 | 5 | | 3 | 议案一：关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案 | 7 | 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的 人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 4、股东大会由公司董事长主持，公司证券部具体负责股东大会会务工作。 2 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）本次股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《 ...

(一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-006 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-004 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 1 月 20 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十九次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 1 月 23 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十九次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事 会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案，并形成了决议： 一、逐项审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议 案 （四）回购股份的实施期限 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大 投资者的利益、提升投资者回报水 ...

回购方案 - 拟回购金额不低于1亿元且不超过1.5亿元[3] - 回购价格不超过70元/股[3] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月内[3] - 回购用途为注销并减少注册资本[3] - 回购方式为集中竞价交易[3] - 资金来源为自有或自筹资金[3] 股份情况 - 按70元/股测算，拟回购数量下限1428572股，占总股本0.31%；上限2142858股，占总股本0.47%[7] - 回购前股份总数455225750股，按下限回购注销后为453797178股，按上限为453082892股[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产总额823360.79万元，负债总额334486.35万元，货币资金169403.64万元，净资产426051.44万元，资产负债率40.62%[18] - 假设回购资金上限15000万元全用完，占2024年9月30日总资产1.82%，占净资产3.52%[18] 时间安排 - 2025年1月23日董事会审议通过回购方案[5] - 2025年2月10日提交股东大会审议[6] 风险提示 - 回购需股东大会通过，未通过则无法实施[24] - 需征询债权人同意，存在不同意风险[24] - 回购期限内股价超区间，存在方案无法实施风险[24]

股份回购 - 2024年4月30日完成回购，累计回购1,711,300股，占比0.3759%，支付50,835,935.07元[2] 用途变更 - 2024年8月5日、12月30日同意变更回购股份用途为注销并减资[3] 股本与资本变更 - 注销全部回购股份，总股本由455,225,750股变为453,514,450股[3] - 注册资本由455,225,750元变为453,514,450元[3] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[5] 债权申报 - 申报地点为江西南昌高新开发区京东大道168号9楼证券部[5] - 申报时间为2024年12月31日起45天内（9:00 - 11:30；13:30 - 17:00）[6] - 申报联系人是证券部，电话0791 - 88161979[6]

2024 年第二次临时股东大会的 关于 江西联创光电科技股份有限公司 法律意见书 1、本次会议由公司第八届董事会第十七次会议决定召开并由公司董事会召集。 2、公司董事会于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关指定信息披露媒体公告了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的时间、 地点、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等事项。公司董事 会于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披 露媒体公告了本次会议增加临时提案的通知，通知载明了提案人、提案程序、临时提 案的具体内容、增加临时提案后股东大会的有关情况等事项。 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件 及《江西联创光电科技股份有限公司 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-094 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公 司总部会议室 2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 643 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,287,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 24.6662 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主 ...