收入和利润（同比环比） - 营业收入为1474.27亿元人民币，较上年同期增长11.74%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为23.25亿元人民币，较上年同期下降5.89%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为17.24亿元人民币，较上年同期下降11.33%[9] - 加权平均净资产收益率为5.18%，较上年同期下降0.54个百分点[9] - 基本每股收益为0.67元/股，较上年同期下降5.63%[9] - 营业总收入第三季度为544.91亿元人民币，同比增长24.0%[46] - 净利润第三季度为11.57亿元人民币，同比下降12.4%[47] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为11.28亿元人民币，同比下降8.3%[47] - 基本每股收益第三季度为0.32元/股，同比下降8.6%[47] - 母公司净利润第三季度为13.18亿元人民币，同比增长46.4%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本第三季度为534.79亿元人民币，同比增长24.9%[46] - 财务费用增加320,128,406元，增幅148.43%，主要因业务量扩大导致银行借款增加、融资成本上升及人民币贬值产生汇兑损失[23] - 所得税费用增加287,889,020元，增幅46.99%，主要因公司不再享受高新技术企业15%所得税优惠税率[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为45.17亿元人民币，较上年同期增长54.81%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加1,599,192,637元，增幅54.81%，主要因销售商品现金收入增加175.33亿元[29][31] - 投资活动产生的现金流量净额减少19.62亿元，降幅247.50%，主要因财务公司收回短期投资款现金流入减少68.1亿元[29][31] - 筹资活动产生的现金流量净额减少24.81亿元，降幅339.27%，主要因偿还债务支付现金增加55.06亿元[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额1-9月为45.17亿元人民币，同比增长54.8%[52][53] - 投资活动现金流入1-9月为96.34亿元人民币，同比下降39.9%[53] - 销售商品提供劳务收到的现金1-9月为1724.16亿元人民币，同比增长11.4%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为21.19亿元人民币，同比下降21.3%[56] - 投资活动现金流出总计123.89亿元人民币，其中购建长期资产支付94.89亿元[54][56] - 筹资活动现金流入235.35亿元人民币，同比增长31.6%[54] - 取得借款收到现金215.04亿元人民币，同比增加26.2%[54] - 偿还债务支付现金189.06亿元人民币，同比增加41.1%[54] - 分配股利及偿付利息支付现金23.90亿元人民币[54] - 期末现金及现金等价物余额197.62亿元人民币[54] - 销售商品收到现金612.51亿元人民币，同比基本持平[55] - 购买商品支付现金551.22亿元人民币，同比增加1.6%[56] - 支付各项税费24.68亿元人民币，同比下降18.1%[56] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增加356,946,240元，增幅408.51%，主要受铜价波动影响，衍生工具公允价值变动所致[16] - 投资性房地产增加181,135,425元，增幅103.60%，主要因自用建筑物改为出租，由固定资产转换为投资性房地产[17] - 在建工程增加1,051,743,385元，增幅60.57%，主要为生产经营安排的在建工程尚未达到预计可使用状态增加[17] - 公司货币资金期末余额为243.71亿元人民币，较年初增长1.58%[36] - 交易性金融资产期末余额为4.44亿元人民币，较年初增长408.55%[36] - 应收账款期末余额为99.58亿元人民币，较年初增长20.65%[36] - 短期借款期末余额为184.07亿元人民币，较年初增长20.75%[37] - 应付债券期末余额为61.74亿元人民币，较年初增长3.66%[38] - 归属于母公司所有者权益合计为452.87亿元人民币，较年初增长1.72%[38] - 母公司货币资金期末余额为199.13亿元人民币，较年初下降1.03%[40] - 母公司应收账款期末余额为42.97亿元人民币，较年初增长32.75%[41] - 母公司短期借款期末余额为57.50亿元人民币，较年初下降1.52%[41] - 母公司未分配利润期末余额为139.65亿元人民币，较年初增长7.42%[42] 其他财务表现 - 公允价值变动收益增加440,015,814元，增幅1531.49%，主要因不符合套期保值会计的未平仓商品期货合约收益受金融价格上升所致[24] - 投资收益增加400,205,192元，增幅103.46%，主要因不符合套期保值会计的商品期货合约的平仓收益比上年同期增加[24] 股权结构 - 股东总数为187,548户[13] - 控股股东江西铜业集团公司持股1,398,939,325股，占总股本40.40%[13]

收入和利润 - 营业收入为929.36亿元人民币，同比增长5.64%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为11.96亿元人民币，同比下降3.55%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.83亿元人民币，同比下降57.66%[22] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降2.78%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，同比下降57.66%[24] - 加权平均净资产收益率为2.70%，减少0.2个百分点[24] - 按境外会计准则调整后归属于上市公司净利润为12.77亿元人民币[26] - 公司合并营业收入为人民币929.36亿元，同比增长5.64%[34] - 归属于母公司股东的净利润为人民币11.96亿元，同比下降3.55%[34] - 营业总收入同比增长5.6%至929.36亿元人民币[121] - 净利润同比微增0.4%至11.90亿元人民币[121] - 基本每股收益0.35元，同比下降2.8%[121] - 合并净利润119.63亿元，其中归属于母公司股东净利润119.63亿元[132] - 2013年上半年归属于母公司股东净利润为12,404,094,140元[135] - 2014年上半年母公司净利润为13,776,482,740元[138] - 2013年同期母公司净利润为12,303,887,950元[140] 成本和费用 - 财务费用为人民币3.97亿元，同比大幅上升143.81%[35] - 财务费用同比激增143.8%至3.97亿元人民币[121] - 资产减值损失大幅下降89.4%至6070万元人民币[121] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为40.61亿元人民币，同比增长84.35%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币40.61亿元，同比增长84.35%[35] - 经营活动净现金流人民币40.61亿元，同比增加18.58亿元[41] - 投资活动净现金流人民币-25.66亿元，净流出同比增加13.85亿元[41] - 销售商品提供劳务收到现金1057.84亿元，同比增长5.7%[126] - 经营活动现金流量净额40.61亿元，较去年同期22.03亿元增长84.4%[126] - 投资活动现金净流出25.66亿元，同比扩大117.2%[126] - 筹资活动现金净流出4.29亿元，去年同期为净流入2.42亿元[126] - 期末现金及现金等价物余额208.18亿元，较期初196.66亿元增长5.9%[126] - 母公司经营活动现金流量净额10.22亿元，同比下降54.9%[129] 资产和负债 - 总资产为963.29亿元人民币，较上年度末增长8.52%[22] - 交易性金融资产余额为人民币2.38亿元，较期初大幅增长172.23%[35] - 总资产为人民币963.29亿元，较期初增长8.52%[35] - 总负债为人民币511.31亿元，较期初增长18.56%[37] - 总资产从期初人民币8,876,665万元增至9,632,922万元，总负债从4,312,698万元增至5,113,061万元[40] - 资产负债率53.08%，较期初上升4.49个百分点；资本负债率113.12%，上升18.63个百分点[40] - 货币资金期末为266.89亿元人民币，较期初239.92亿元人民币增长11.2%[109] - 应收账款期末为94.19亿元人民币，较期初82.54亿元人民币增长14.1%[109] - 存货期末为142.41亿元人民币，较期初146.84亿元人民币下降3.0%[109] - 资产总计期末为963.29亿元人民币，较期初887.67亿元人民币增长8.5%[109] - 短期借款期末为173.09亿元人民币，较期初152.46亿元人民币增长13.5%[112] - 应付账款期末为145.53亿元人民币，较期初107.45亿元人民币增长35.4%[112] - 未分配利润期末为152.38亿元人民币，较期初157.73亿元人民币下降3.4%[112] - 归属于母公司所有者权益合计期末为441.11亿元人民币，较期初445.23亿元人民币下降0.9%[112] - 公司货币资金期末为207.15亿元人民币，较期初201.21亿元人民币增长3.0%[115] - 公司应收账款期末为37.05亿元人民币，较期初32.36亿元人民币增长14.5%[115] - 短期借款增加9.4%至63.85亿元人民币[118] - 应付股利新增17.31亿元人民币[118] - 负债总额增长2.7%至246.50亿元人民币[118] - 股东权益减少0.6%至423.30亿元人民币[118] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益贡献7.92亿元人民币[28] - 公允价值变动收益为人民币1.24亿元，同比大幅上升213.07%[38] - 投资收益为人民币6.88亿元，同比大幅上升1,344.64%[38] - 投资收益增长1344.6%至6.88亿元人民币[121] - 证券投资期末账面价值为681,149元，报告期损益为-224,249元[56][57] 主要产品产量和收入 - 阴极铜产量56.90万吨，同比增长1.83%；黄金产量13,183公斤，同比增长3.80%[43] - 阴极铜营业收入542.35亿元，同比增长2.21%，但毛利率下降0.99个百分点至1.40%[46][47] - 稀散及其他有色金属营业收入63.13亿元，同比大幅增长116.93%[46][49] - 白银毛利率从上年同期-3.73%升至7.30%，营业利润同比增270.40%[46][49] - 化工产品营业收入同比下降40.43%，毛利率从30.37%降至18.90%[46][49] 地区表现 - 中国大陆营业收入819.21亿元，同比增长3.99%；其他地区收入69.69亿元，增长31.36%[52] 子公司和联营公司表现 - 主要控股子公司江西铜业集团财务有限公司净利润为130,463千元[61] - 主要控股子公司深圳江铜营销有限公司净利润为95,709千元[62] - 主要控股子公司江西省江铜—耶兹铜箔有限公司亏损64,769千元[62] - 广州江铜铜材有限公司营业收入达59.401亿元，净利润为2.3169亿元[64] - 江铜国际贸易有限公司营业收入达310.904亿元，净利润为2.6191亿元[64] - 江西铜业（清远）有限公司净亏损5.3841亿元[64] - 江西省江铜－瓮福化工有限责任公司净亏损7772万元[64] - 江铜集团财务有限公司上半年净利润1.3046亿元，占合并净利润10.96%[64] - 浙江和鼎铜业有限公司营业收入305.9819亿元，净利润9017万元[66] - 中银国际证券有限责任公司净利润36.8143亿元[66] - 五矿江铜矿业投资有限公司净亏损4.6436亿元[65] - 江西铜业再生资源有限公司净亏损5219万元[64] 投资活动 - 报告期内投资额为40,843千元，同比减少159,383千元，下降幅度为79.60%[55] - 对五矿江铜矿业投资有限公司投资额为140,400千元，持股比例为40%[55] - 对中冶江铜艾娜克矿业有限公司投资额为62,022千元，持股比例为25%[55] - 对中银国际证券有限责任公司投资额为60,000千元，持股比例为6.31%[55] - 持有南昌银行股份有限公司5.03%股权，期末账面价值为398,080千元[58] - 持有中银国际证券有限责任公司6.31%股权，报告期损益为15,636千元[58] 关联交易 - 关联交易总额为15.92亿元人民币[76] - 购买商品关联交易金额为1.09亿元人民币，占同类交易比例18.5%[74] - 接受土地使用权关联交易金额为8067.72万元人民币，占同类交易比例100%[74] - 存款利息支出关联交易金额为359.93万元人民币，占同类交易比例100%[74] - 贷款利息收入关联交易金额为235.3万元人民币，占同类交易比例100%[74] - 发放贷款关联交易金额为4.98亿元人民币，占同类交易比例100%[75] - 销售铜杆线43,060吨，金额32.14亿元人民币，占同类交易比例1.34%[75] - 销售电铜24,906吨，金额36.71亿元人民币，占同类交易比例57.78%[75] - 与浙江和鼎铜业发生交易1.53亿元人民币[77] - 与江铜百泰环保科技发生交易128万元人民币[77] 股东和股本 - 报告期末股东总数190,367户[88] - 控股股东江西铜业集团公司持股比例40.41%，持股总数1,399,249,325股[88] - 香港中央结算代理人有限公司持股比例36.02%，持股总数1,247,432,605股[88] - 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金持股比例0.38%，持股总数13,086,362股[88] - 中信证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持股比例0.25%，持股总数8,591,830股[88] - 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.13%，持股总数4,389,311股[88] - 寿稚岗持股比例0.09%，持股总数3,240,024股[88] - 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.09%，持股总数3,181,869股[88] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[86] - 公司总股本为3,462,729,405股[142][143][144] - 公司2008年发行分离交易可转债68亿元[144] 分红政策 - 公司派发2013年末期股息每股0.5元（含税）[68] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[81] - 利润分配总额175.56亿元，包括对股东分配173.14亿元[132] - 2013年上半年对股东分配利润17,313,647,030元[135] - 2014年上半年对股东分配利润17,313,647,030元[138] - 2013年同期对股东分配利润17,313,647,030元[140] 会计政策和计量 - 公司会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日[148] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币香港子公司使用港币新加坡子公司使用美元土耳其子公司使用土耳其里拉[149] - 非同一控制下企业合并成本包含支付对价与已持有股权在购买日公允价值之和[153] - 商誉至少每年进行减值测试按成本扣除累计减值准备后计量[155] - 商誉减值损失计入当期损益且后续会计期间不予转回[157] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包含处置日前子公司经营成果及现金流量[158] - 子公司当期净损益中少数股东份额在合并利润表中列为少数股东损益[160] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量差额计入当期投资收益[161] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[163] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益或资本化或按套期会计处理[164] - 以公允价值计量外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算差额计入当期损益或其他综合收益[165] - 境外经营资产负债表资产和负债项目按资产负债表日即期汇率折算股东权益项目按发生时即期汇率折算[166] - 境外经营利润表所有项目按交易发生日即期汇率近似汇率折算[166] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量交易费用计入损益或初始确认金额[168] - 公允价值确定采用活跃市场报价或估值技术包括现金流量折现法和期权定价模型[169] - 实际利率法按金融资产或金融负债实际利率计算摊余成本及各期利息收入或支出[170] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入损益持有至到期投资贷款和应收款项及可供出售金融资产[171] - 交易性金融资产以公允价值后续计量公允价值变动计入当期损益[172] - 可供出售金融资产公允价值变动除减值损失和汇兑差额外确认为其他综合收益计入资本公积[174] - 以摊余成本计量的金融资产减值损失可转回但账面价值不超过不计提减值情况下的摊余成本[178] - 可供出售金融资产公允价值相对成本下跌50%或持续下跌12个月需计提减值[179] - 可供出售权益工具减值损失转回计入其他综合收益和资本公积[179] - 可供出售债务工具减值损失转回计入当期损益[179] - 以成本计量的金融资产减值损失一经确认不予转回[180] - 金融资产转移满足终止确认条件时损益计入当期损益[181] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定类型[184] - 交易性金融负债需满足近期回购或短期获利管理等条件[184] - 其他金融负债按实际利率法以摊余成本进行后续计量[187] - 财务担保合同后续计量按或有事项确定金额与初始确认金额扣除累计摊销额较高者[188] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[189] - 衍生工具包括商品期货合约嵌入式衍生工具远期外汇合约利率互换合同及商品期权合约等[190] - 衍生工具以公允价值进行初始计量和后续计量公允价值变动一般计入当期损益[190] - 混合工具中嵌入衍生工具若不符合紧密关系需分拆作为单独衍生金融工具处理[191] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划净额结算时以抵销后净额列示[192] - 发行权益工具对价扣除交易费用后增加股东权益不确认公允价值变动[193] - 分离交易可转换债券分拆负债与权益成份负债按摊余成本计量权益不后续计量[194] - 前五大客户应收款项确认为单项金额重大并单独进行减值测试[195] - 应收账款按账龄组合计提坏账准备1-2年20%2-3年50%3年以上100%[199] - 存货成本包括采购成本加工成本及其他使存货达目前状态支出含公允价值套期变动[200] 其他财务数据 - 伦铜均价为6,912美元/吨，同比下跌8.3%[33] - 专项储备本期提取18.07亿元，使用10.08亿元[132] - 其他综合收益产生正收益4.41亿元[132] - 2013年上半年专项储备提取17,465,421,300元，使用12,338,568,300元[135] - 2014年上半年专项储备计提14,742,588,000元，使用8,637,318,600元[138]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为412.89亿元人民币，同比下降10.2%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元人民币，同比下降64.21%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.21亿元人民币，同比下降63.97%[9] - 净利润本期金额3.51亿元，较上年同期下降64.79%[20] - 合并净利润同比下降64.8%至3.5059亿元，归母净利润下降64.2%至3.4738亿元[37] - 营业总收入同比下降10.2%至412.89亿元，营业总成本下降7.8%至414.6亿元[37] - 母公司净利润下降41.4%至4.8538亿元，营业收入下降12.1%至154.6亿元[40] - 基本每股收益为0.1元/股，同比下降64.29%[9] - 基本每股收益同比下降64.3%至0.10元[37] - 加权平均净资产收益率为0.78%，同比下降1.46个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失本期金额2.69亿元，较上年同期增长302.44%[20] - 资产减值损失大幅增加302.5%至2.694亿元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元人民币，同比下降65.8%[9] - 经营活动现金流量净额3.12亿元，较上年同期下降65.80%[24] - 筹资活动现金流量净额-6.89亿元，较上年同期下降188.71%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.8%，从9.118亿元降至3.118亿元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.2%，从534.423亿元降至480.144亿元[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降9.7%，从507.939亿元降至458.692亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.33亿元，较上年同期-10.2亿元有所改善[43] - 现金及现金等价物净增加额为-12.152亿元，较上年同期6.627亿元大幅下降[43] - 母公司经营活动现金流量净额从-11.21亿元转为正8.342亿元，实现显著改善[45] - 母公司销售商品收到的现金基本持平，从182.87亿元微增至182.99亿元[45] - 母公司投资支付的现金从2.6亿元大幅降至0.245亿元[45] - 母公司取得借款收到的现金同比下降45.1%，从35.829亿元降至19.688亿元[45] - 母公司期末现金余额为199.095亿元，较期初201.212亿元略有下降[45] 资产和负债变化 - 交易性金融资产报告期末余额1.97亿元，较年初增长125.43%[16] - 预付款项报告期末余额51.80亿元，较年初增长46.79%[16] - 预收账款报告期末余额24.07亿元，较年初增长36.44%[16] - 货币资金报告期末余额231.17亿元，较年初下降3.65%[31] - 存货报告期末余额154.33亿元，较年初增长5.10%[31] - 货币资金保持稳定为199.09亿元，存货下降3.2%至103.21亿元[33] - 短期借款下降13.7%至50.4亿元，交易性金融负债下降94.2%至1070万元[33] - 应付账款同比增长9.1%至117.18亿元[32] - 预收款项同比增长36.4%至24.07亿元[32] - 负债总额同比增长4.2%至449.48亿元，所有者权益增长0.9%至460.38亿元[32] - 总资产为909.86亿元人民币，较上年度末增长2.5%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为449.18亿元人民币，较上年度末增长0.89%[9] 非经常性损益及公允价值变动 - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3847.35万元人民币[9] - 公允价值变动收益本期金额4.13亿元，较上年同期增长699.90%[20] 股东信息 - 股东总数为192,735户[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2013年营业收入为1758.9亿元人民币，同比增长10.93%[24] - 公司2013年合并营业收入1758.9亿元，同比增长10.93%[34][36] - 归属于上市公司股东的净利润为35.65亿元人民币，同比下降31.65%[24] - 归属于母公司股东的净利润35.65亿元，同比下降31.65%[34] - 基本每股收益为1.03元/股，同比下降31.79%[25] - 加权平均净资产收益率为8.16%，同比下降4.54个百分点[25] - 营业总收入从上年1585.56亿元增长至本年1758.90亿元，增幅10.9%[199] - 净利润从上年52.94亿元下降至本年36.42亿元，降幅31.2%[199] - 基本每股收益从上年1.51元下降至本年1.03元，降幅31.8%[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本同比增长20.69%，占营业成本比例38.75%[42] - 销售费用同比增长20.33%至5.45亿元人民币，管理费用同比增长31.92%至17.03亿元人民币[46] - 财务费用同比下降22.94%至1.57亿元人民币，主要因汇兑收益增加[46] - 研发支出总额23.28亿元人民币，占净资产比例5.10%，占营业收入比例1.32%[49] 各条业务线表现：产品产量 - 公司阴极铜年生产能力突破百万吨，2013年生产阴极铜112万吨[22] - 2013年生产矿产铜精矿含铜20.88万吨[22] - 2013年生产黄金25.4吨、白银718吨[22] - 2013年生产硫酸298万吨、硫精矿211万吨[22] - 公司2013年阴极铜产量112万吨，继续位居全国首位[32] - 公司2013年铜精矿含铜产量20.88万吨，与上年基本持平[32] - 阴极铜产量112.82万吨，同比增长3.25%[39] - 铜加工产品产量83.12万吨，同比增长42.79%[39] - 白银产量718.02吨，同比增长32.97%[39] - 硫酸产量298.06万吨，同比增长18.35%[39] 各条业务线表现：产品收入与毛利 - 阴极铜营业收入1065.06亿元人民币，毛利率2.81%，同比下降0.32个百分点[54] - 铜杆线营业收入414.19亿元人民币，同比增长53.28%，毛利率7.24%[55] - 黄金营业收入74.10亿元人民币，同比下降20.95%，毛利率7.32%[58] - 稀散金属营业收入89.89亿元人民币，同比增长43.93%，毛利率2.79%[61] - 其他产品营业收入增加4.37亿元人民币（47.70%）但毛利减少0.59亿元人民币（-24.11%）[62] 各地区表现 - 中国大陆地区主营业务收入1558.54亿元人民币（同比增长7.62%）[64] - 香港地区主营业务收入87.25亿元人民币（同比增长37.36%）[64] - 其他地区主营业务收入107.98亿元人民币（同比增长54.72%）[64] 管理层讨论和指引：生产计划与市场展望 - 2014年公司计划生产阴极铜112万吨、黄金25.4吨、白银560吨、硫酸295万吨、铜精矿含铜20.9万吨、铜杆线及其他铜加工产品92万吨[99][100] - 2013年LME三月期铜均价从7960美元/吨下降至7310美元/吨，跌幅8.17%[95] - 铜价每下跌1000元人民币，公司自产矿利润将减少2.1亿元人民币（税前），折合EPS减少0.06元/股[104] - 预计2014年一季度净利润同比下降50%以上[123] 管理层讨论和指引：税务与激励 - 公司作为高新技术企业享受15%所得税税率优惠，2014年将重新申报高新技术企业认定[104][105] - 高级管理人员激励方案依据2010年批准的长期激励试点方案实施[172] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为52.33亿元人民币，同比下降17.39%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.39%至52.33亿元人民币[51] - 投资活动现金流量净额同比扩大31.98%至-34.79亿元人民币[51] - 经营活动产生的现金流量净额为28.67亿元，较上年16.23亿元大幅增长76.6%[200] 资产与负债状况 - 应收账款大幅增长至82.54亿元人民币（同比增加102.45%）[66][68] - 货币资金达239.92亿元人民币（同比增长18.13%）[66] - 短期借款增至152.46亿元人民币（同比增长24.32%）[66] - 交易性金融负债激增至34.97亿元人民币（同比增长99.13%）[66] - 其他非流动资产暴增1023.06%至21.10亿元人民币[66][69] - 在建工程减少48.48%至17.36亿元人民币[66][69] - 应付账款余额增加至人民币1,074,543万元，同比增长52.75%[70] - 长期借款余额减少至人民币9,006万元，同比下降85.42%[70] - 应付票据余额增加至人民币54,556万元，同比增长110.96%[70] - 一年内到期的非流动负债余额增加至人民币53,963万元，同比增长194.06%[70] - 应付职工薪酬（非流动负债部分）余额增加至人民币15,189万元，同比增长53.08%[71] - 公司货币资金增加至239.92亿元人民币，同比增长18.1%[188] - 应收账款大幅增长至82.54亿元人民币，同比增加102.5%[188] - 存货减少至146.84亿元人民币，同比下降7.9%[188] - 短期借款增长至152.46亿元人民币，同比增加24.3%[191] - 应付账款增长至107.45亿元人民币，同比增加52.8%[191] - 总资产增长至887.67亿元人民币，同比增加13.6%[188] - 总负债增长至431.27亿元人民币，同比增加26.0%[191] - 归属于母公司所有者权益增长至445.23亿元人民币，同比增加4.0%[191] - 未分配利润增长至157.73亿元人民币，同比增加8.2%[191] - 公司总资产从年初618.39亿元增长至年末665.80亿元，增幅7.7%[193][196] - 货币资金由年初180.09亿元增加至年末201.21亿元，增长11.7%[193] - 应收账款从年初16.57亿元大幅增长至年末32.36亿元，增幅95.3%[193] - 存货从年初109.54亿元略降至年末106.64亿元，减少2.6%[193] - 短期借款保持稳定，从年初57.88亿元微增至年末58.38亿元[196] - 应付账款从年初50.83亿元显著增加至年末79.85亿元，增幅57.1%[196] 投资与股权投资 - 报告期内证券投资总损益为人民币424,378元[77] - 报告期内对外股权投资额71,455万元，同比下降68.51%[76] - 持有南昌银行5.03%股权，账面价值398,080千元[78] - 公司持有五矿江铜矿业投资有限公司40%股权，其总资产为47.37亿元人民币，净利润为1.38亿元人民币[93] - 公司持有浙江和鼎铜业有限公司40%股权，其总资产为37.55亿元人民币，净利润为604万元人民币[93] - 公司持有中银国际证券有限责任公司6.31%股权，其总资产为180.98亿元人民币，净利润为3.54亿元人民币[93] - 公司持有江铜百泰环保科技有限公司50%股权，其总资产为5.70亿元人民币，净利润为7522万元人民币[93] - 公司持有昭觉县逢烨湿法冶炼有限公司47.86%股权，其总资产为1005.3万元人民币，净利润为370万元人民币[93] - 公司持有中冶江铜艾娜克矿业有限公司25%股权，其总资产为2271.90万美元[93] 资本开支与项目进展 - 城门山铜矿二期扩建工程计划总投资额467.99百万元人民币 报告期末累计投入募集资金445.23百万元人民币 占计划投资额95.14%[85] - 德兴铜矿扩产项目计划总投资额2.58百万元人民币 累计已投资2.096百万元人民币 完成进度81.26%[85][86] - 德兴铜矿扩产后日采选矿石能力从10万吨增至13万吨 年新增铜精矿含铜4.1万吨[85][86] - 德兴铜矿扩产项目年新增含金61千克 含银25.3吨 含钼1614吨 含硫87597吨[85][86] - 阿富汗铜矿项目累计投入权证募集资金595.68百万元人民币 公司持股25%[87] - 加拿大北秘鲁铜业股权收购项目累计投入权证募集资金1.3百万元人民币[87] 子公司与合营联营企业表现 - 康西铜业公司总资产1279.519百万元人民币 净利润2.736百万元人民币[89] - 江西铜业集团财务公司总资产133.455百万元人民币 净利润314.341百万元人民币[89] - 江西铜业铜材公司总资产481.315百万元人民币 净利润27.866百万元人民币[89] - 江西铜业铜合金公司总资产652.871百万元人民币 净利润60.607百万元人民币[89] - 深圳江铜营销有限公司铜产品销售收入达651,892千元，总资产为9,404,814千元[91] - 上海江铜营销有限公司铜产品销售收入为329,841千元，总资产达4,089,713千元[91] - 江铜国际贸易有限公司金属贸易收入为1,118,176千元，总资产达7,126,361千元[92] - 广州江铜铜材有限公司铜杆/线及相关产品收入为840,241千元，总资产为1,278,617千元[92] - 江西铜业（清远）有限公司阴极铜及有色金属加工销售收入为636,320千元，总资产为1,573,395千元[92] - 江西铜业香港有限公司进出口贸易收入为109,370千元，总资产达6,430,988千元[92] - 江西铜业集团再生资源有限公司废旧金属销售业务净亏损314千元[90] - 江西省江铜—耶兹铜箔有限公司电解铜箔产品业务净亏损81,539千元[90] - 江西江铜龙昌精密铜管有限公司铜管产品业务净亏损107,503千元[90] - 江西铜业德兴化工有限公司硫酸及副产品业务净亏损11,297千元[92] - 与联营及合营企业交易金额分别为11,222千元、12,066千元和35,798千元[116] 股利政策与股东回报 - 公司建议派发2013年末期股利每股人民币0.5元（含税）[7] - 2013年度每股派发现金股利人民币0.5元（含税）[107] - 2013年现金分红总额17.31亿元占归属于上市公司股东净利润的48.57%[109] - 近三年累计现金分红占年均可分配利润比例超30%[107] - 2012年现金分红17.31亿元占净利润33.19%[109] - 2011年现金分红24.24亿元占净利润37.01%[109] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[118] 股东结构与变动 - 公司控股股东为江西铜业集团公司，上市以来未发生变更[20] - 控股股东江西铜业集团于2013年增持69,250,000股H股，增持后持股比例由38.41%升至40.41%[127] - 公司总股本为3,462,729,405股，其中A股占比59.93%，H股占比40.07%[129] - 报告期末股东总数194,187人，年报披露前5日降至194,085人[131] - 香港中央结算代理人持股占比36.05%，报告期内减持70,053,480股[131] - 转融通担保证券账户持股8,591,830股，均为报告期内新增[131] - 上证50ETF基金持股8,078,463股，报告期内增持1,483,097股[131] - 江西铜业集团公司为控股股东，报告期末持股1,399,249,325股，占比40.41%，报告期内增持69,250,000股[135] - 香港中央结算代理人有限公司代表客户持有H股1,248,147,125股，占公司已发行股本约36.05%[132] - 若包含江铜集团所持H股，香港中央结算实际代理股份为1,377,802,125股，占比39.79%[133] - 中信证券转融通账户持有人民币普通股8,591,830股，占比0.25%[132][135] - 中国工商银行－上证交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股8,078,463股[132] - 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金持有人民币普通股6,306,883股[132] - 交通银行－易方达指数证券投资基金持有人民币普通股5,443,061股[132] - 华信信托股份有限公司持有人民币普通股5,181,769股[132] - 朱剑波持有人民币普通股4,518,462股，占比0.13%[132][135] 关联交易 - 关联交易中购买铜精矿42,617吨金额1,066.56万元占比0.12%[113] - 关联交易购买硫酸金额1,424.17万元占同类交易2.31%[113] - 关联交易购买辅助工业产品金额2.05亿元占同类交易20.54%[113] - 公共设施关联交易金额427.12万元占比100%[113] - 建设服务关联交易金额1,004.01万元占同类交易0.77%[113] - 土地使用权关联交易金额为166,685,644元，占比100%[114] - 期货代理服务费关联交易金额为34,943,628元，占比68.19%[114] - 存款利息支出关联交易金额为6,909,916元，占比100%[114] - 修理及维护服务关联交易金额为113,486,267元，占比35.51%[114] - 铜杆线销售关联交易金额为965,947,679元，占比5.35%[114] - 电铜销售关联交易金额为414,626,544元，占比1.06%[114] - 副产品销售关联交易金额为136,235,729元，占比8.26%[115] - 提供电力关联交易金额为41,103,831元，占比4.34%[115] - 建造服务关联交易金额为87,886,046元，占比6.34%[115] 公司治理与内部控制 - 公司董事会全年召开6次会议，其中现场会议2次，现场结合通讯方式会议4次[168] - 所有董事均未连续两次缺席会议，独立董事未对董事会议案提出异议[167][169] - 2013年股东大会通过13项议案包括利润分配方案、H股增发授权及分红政策等[165][166] - 内部控制体系获德勤华永出具标准无保留意见审计报告[176] - 报告期内未发生重大会计差错更正及业绩预告更正[177] 高管与董事薪酬 - 原董事长李贻煌报告期内从公司领取税前报酬总额58.28万元[143] - 董事长李保民报告期内从公司领取税前报酬总额116.56万元[143] - 副董事长兼执行董事龙子平报告期内从公司领取税前报酬总额99.05万元[143] - 执行董事兼财务总监甘成久报告期内从公司领取税前报酬总额116.56万元[143] - 监事会主席胡庆文报告期内从公司领取税前报酬总额96.54万元[143] - 执行董事刘方云报告期内从公司领取税前报酬总额58.28万元[143] - 执行董事施嘉良报告期内从公司领取税前报酬总额5万元[143] - 执行董事高建民报告期内从公司领取税前报酬总额20万元[143] - 执行董事梁青报告期内从公司领取税前报酬总额20万元[143] - 监事吴金星报告期内从公司领取税前报酬总额76.53万元[144] - 董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为1485.69万元[153] - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为1485.69万元[153] 高管与董事变动 - 李贻煌于2013年3月4日离任江铜集团董事长职务[154] - 李保民于2013年3月4日接任江铜集团董事长职务[154] - 李保民自2006年9月29日起担任江铜集团党委书记[154] - 吴金星自2009年2月3日起担任江铜集团总经理助理[154] - 李贻煌因工作调动离任原董事长/执行董事职务[155] - 李保民因工作调动被选举为董事长/执行董事[155] - 龙子平因工作调动被聘任为副董事长/总经理/执行董事[155] - 王赤卫因退休离任原副总经理职务[155] 员工情况 - 公司员工总数22,425人，其中母公司员工17,718人（79.0%），主要子公司员工4,708人（21.0%）[156] - 生产人员占比最高达16,564人（