业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表相应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司内控有效，无财务与非财务内控重大缺陷[4][5] - 财务报告内控缺陷按利润总额错报金额划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失及负面消息情况划分等级[15] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 本年度公司内部环境良好，下年度将优化内部控制环境[18]

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二五年五月十九日 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会现场会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | 关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 4 | | 关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 10 | | 关于公司 | 2024 | 年度财务决算和 2025 | 年度财务预算报告的议案14 | | | 关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | | 16 | | 关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | | 17 | | | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的 | | | | 议案 | | | | 19 | | 关于公司 | 2025 | 年预计日常关联交易金额的议案 | | 23 | | 关于公司董事 | | 2025 年报酬的议案 | | 28 | ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-019 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-018 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第七次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第七次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 28 日，以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度监事会 工作报告的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度财务决 算和 2025 年度财务预算报告的议案》。 3、以 3 票同意、0 票反对、0 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-017 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第九次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第九次会议的通知。 （三）2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 上述议案需经股东大会审议通过。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2024 年度财务 决算和 2025 年度财务预算报告 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需履行股东大会决策程序。 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-021 （二）公司不存在触及其他风险警示情形 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 35,847,765.36 40,866,500 38,775,333 回购注销总额（元） / / / 归属于上市公司股东的 ...

十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （张晓慧） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税 务师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员；2003 年至今就 职于黑龙江农业经济职业学院，历任财经法规教研室主任、财务管理系副主任、 财务处处长。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系教授，全国统计教学指导 委员会委员，具有独立董事资格、高级双师资格，2017 年 1 ...

十一届董事会会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024年独立董事述职报告 （孙延生） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孙延生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕 业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立 董事资格。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部； 1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任山东省威海市司法局机关干部；1993 年 7 月至 1999 年 8 月， ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为115,819,658.61元，同比下降14.94%[21] - 公司2024年营业收入为2,773,511,423.67元，同比增长4.74%[21] - 公司2024年基本每股收益为0.39元/股，同比下降15.22%[23] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,113,950.34元，同比增长4.21%[21] - 2024年公司营业收入277,351万元（约2.77 billion），同比增长4.74%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,582万元（约115.82 million），同比下降14.94%[31] - 2024年第四季度营业收入855,235,982.36元（约855.24 million），但净利润仅5,784,151.39元（约5.78 million），显著低于其他季度[25] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为136,156,369.62元[113] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为115,819,658.61元[120] - 公司2024年营业收入27.74亿元，较2023年的26.48亿元增长4.7%[200] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年营业成本227,933.75万元，同比增长4.19%[46][50] - 财务费用9,509,888.10元，同比大幅增长90.52%，主要受汇率变动影响[49] - 期间费用总额25,355.50万元，同比增长4.27%，其中财务费用大幅上升90.52%[59] - 研发费用85,063,485.51元，同比增长4.13%，主要用于试制及委托外部研发[49] - 公司2024年营业成本22.79亿元，占营业总成本的89.3%[200] - 公司2024年研发费用8506万元，较2023年的8169万元增长4.1%[200] 各条业务线表现 - 2024年机制纸产量219,921吨，超同期3.65%，销量227,039吨，超同期11.44%[31] - 公司卷烟工业用纸国内市场综合占有率38.49%，保持国际领先水平[31] - 公司国内国际卷烟纸总销量超4.9万吨，继续保持全球第一领先地位[39] - 滤棒成形纸的国内市场覆盖率达到100%[39] - 2024年铝箔衬纸销量已达到4.6万吨[42] - 公司拥有22条造纸生产线，年生产能力27万吨[43] - 公司产品出口连续多年保持20%以上增长，与菲莫国际等跨国烟草企业建立稳定合作[45] - 薄型印刷纸收入159,067,839.81元，同比增长56.74%，但毛利率下降1.55个百分点至2.03%[53] - 2024年公司国际市场销量提升至总销量的27.42%[71] 各地区表现 - 国内销售收入1,914,858,844.63元，同比增长4.99%，毛利率19.74%，同比增加2.66个百分点[53] - 国外销售收入815,362,756.82元，同比增长2.77%，毛利率13.41%，同比减少5.11个百分点[53] 管理层讨论和指引 - 公司拟派发现金红利35,847,765.36元，占2024年净利润的30.95%[6] - 公司拟收购锦丰纸业100%股权，推进南北双基地产业平台建设[35] - 公司坚持卷烟直接材料用纸国内总体领先、国际同行业领先的发展战略目标[73] - 2025年公司将围绕"科技、智能、绿色"发展战略，推动高质量可持续发展[74] - 公司2024年召开了2次股东大会，共审议13项议案，全部通过[89] - 公司2024年完成董事会换届选举，徐祥离任董事长，李迎春接任[96][97] - 公司第一期员工持股计划存续期延长至2025年7月3日[123] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为233,091,591.69元，同比增长19.09%[21] - 公司2024年加权平均净资产收益率为4.57%，同比下降0.99个百分点[23] - 公司2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.78%，同比增加0.04个百分点[23] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额5,268,554.43元（约5.27 million），较2023年下降69%[26][27] - 经营活动现金流量净额233,091,591.69元，同比增长19.09%，主要因销售回款增加[49] - 投资活动现金流量净额-301,299,442.14元，同比扩大，主要因工程项目投资增加[49] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为115,489,598.36元，占年均净利润的90.96%[120] - 公司第一期员工持股计划募集资金4,990万元，通过二级市场累计购买公司股票8,153,940股，占公司总股本的2.73%，成交均价为6.12元/股[122] 其他财务数据 - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,573,211,898.28元，同比增长3.00%[22] - 公司2024年末总资产为3,472,618,236.40元，同比增长9.65%[22] - 应收账款本期期末金额为6.61亿元，占总资产比例19.05%，较上期增长31.90%[64] - 预付款项本期期末金额为8034.21万元，占总资产比例2.31%，较上期增长48.01%[64] - 在建工程本期期末金额为1.91亿元，占总资产比例5.49%，较上期增长1333.12%[64] - 应付账款本期期末金额为2.21亿元，占总资产比例6.37%，较上期增长63.07%[64] - 长期借款本期期末金额为1.88亿元，占总资产比例5.41%，较上期增长483.08%[65] - 公司2024年总资产为34.73亿元，较2023年的31.67亿元增长9.7%[194] - 公司2024年非流动资产合计14.86亿元，较2023年的13.05亿元增长13.8%[193] - 公司2024年流动负债合计5.64亿元，较2023年的5.35亿元增长5.4%[193] - 公司2024年长期借款1.88亿元，较2023年的3224万元大幅增长483%[193] - 公司2024年归属于母公司所有者权益合计25.73亿元，较2023年的24.98亿元增长3%[194] - 公司2024年应收账款6.61亿元，较2023年的5亿元增长32.1%[196] - 公司2024年存货6.76亿元，较2023年的7.06亿元下降4.2%[196] 业务相关数据 - 中国造纸行业2024年产量1.58亿吨，同比增长8.6%，消费量1.37亿吨，同比增长3.7%[36] - 2024年针叶浆价格同比上涨9.4%，阔叶浆价格下降8.53%[37] - 2023年特种纸及纸板生产量445万吨，同比增长4.71%，消费量280万吨，同比下降2.44%[70] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[85] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[86] - 公司控股股东未干预决策和经营活动，业务、人员、资产等独立[87] - 公司通过电话、E互动平台等方式与投资者保持沟通[87] - 公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》防止内幕交易[87] - 报告期内公司共召开8次董事会会议，其中7次以通讯方式召开，1次为现场结合通讯方式[100] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额为584.06万元[95] - 公司员工总数2,156人，其中生产人员1,795人占比83.3%[109] - 公司员工教育程度中高中及以下学历891人占比41.3%[109] - 公司采用宽带薪酬设计激励员工[110] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要依赖进口纸浆[81] - 公司面临市场竞争加剧风险，非细分行业企业可能进入[81] - 公司面临宏观经济波动风险，造纸产业受周期性影响[81] - 公司面临政策变动风险，能源环保新政等影响盈利[81] - 公司新项目建设存在审批延迟及供应商交付风险[83] 环保与可持续发展 - 2024年公司碳排放量同比降低3.24%，首次实现履约配额盈余1.07万吨[34] - 报告期内投入环保资金2,307.21万元[128] - 公司被列为水环境重点排污单位，子公司恒丰热电被列为大气环境重点排污单位[129] - 报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零，各项污染物排放符合国家标准[130] - 2023年COD排放总量为236.71吨，达标排放[131] - 2023年总氮排放总量为12.36吨，达标排放[131] - 2023年烟尘排放总量为17.546吨，达标排放[131] - 2023年SO2排放总量为142.09吨，达标排放[131] - 2023年NOX排放总量为152.266吨，达标排放[131] - 公司2024年实施减碳措施，减少二氧化碳当量5,240吨[137] - 2024年新增天然气锅炉实现节标煤1,200吨以上[137] - 公司安装废水排口在线监测装置，监测PH值、COD、总氮、流量[132] - 公司安装废气排口在线监测装置，监测烟尘、SO2、NOX、流量、含氧量[132] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为20,311户，年度报告披露日前上一月末为17,448户[162] - 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司持有公司股份89,423,083股，占总股本的29.93%[164] - 牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份8,153,940股，占总股本的2.73%[164] - 董延明持有公司股份6,295,000股，占总股本的2.11%，报告期内增持315,000股[164] - 岳红云持有公司股份2,000,000股，占总股本的0.67%，报告期内减持30,000股[164] - 毛长山持有公司股份151,800股，占总股本的0.56%，报告期内增持139,800股[164] - 蔡永超持有公司股份139,600股，占总股本的0.54%，报告期内增持139,600股[164] - 余洪涛持有公司股份1,415,089股，占总股本的0.47%，报告期内增持328,900股[164][165] - 张理国持有公司股份1,404,500股，占总股本的0.47%，报告期内增持56,600股[164][165] - 罗坤蓉持有公司股份1,390,801股，占总股本的0.47%，报告期内增持1,089,100股[164][165] - 黄冰持有公司股份1,350,000股，占总股本的0.45%，报告期内增持1,350,000股[164][165] 审计和合规 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内审计报酬为690,000元人民币[151] - 内部控制审计费用为110,000元人民币[152] - 天健会计师事务所已连续服务公司6年[151] - 注册会计师谢军连续服务5年，刘恺服务1年[151] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[152] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[152] - 公司无控股股东非经营性占用资金情况[150] - 公司无违规担保情况[150]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为674,235,983.11元，同比增长26.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,029,546.64元，同比增长26.55%[4] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长28.57%[5] - 加权平均净资产收益率为1.07%，同比增加0.19个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为6.7424亿元人民币，较2024年同期的5.3173亿元人民币增长26.8%[19] - 公司2025年第一季度净利润为28,373,202.31元，同比增长16.36%[20] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为28,029,546.64元，同比增长26.54%[20] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.09元/股，同比增长28.57%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为6.3275亿元人民币，较2024年同期的5.1015亿元人民币增长24%[19] - 2025年第一季度营业成本为5.6854亿元人民币，较2024年同期的4.4652亿元人民币增长27.3%[19] - 公司2025年第一季度研发费用为24,285,926.22元，同比增长21.48%[20] - 公司2025年第一季度财务费用为2,335,902.80元，同比下降38.67%[20] - 公司2025年第一季度销售费用为8,027,855.46元，同比下降26.58%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为91,517,614.73元，同比增长237.51%[4] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为91,517,614.73元，同比增长237.45%[24] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为807,158,411.88元，同比增长41.98%[23] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,074,714.23元[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的3.2076亿元人民币增长至2025年3月31日的4.0027亿元人民币，增长24.8%[14] - 应收账款从2024年底的6.6142亿元人民币下降至2025年3月31日的6.0810亿元人民币，下降8.1%[14] - 存货从2024年底的7.4839亿元人民币增长至2025年3月31日的8.2159亿元人民币，增长9.8%[14] - 固定资产从2024年底的9.2441亿元人民币增长至2025年3月31日的11.7772亿元人民币，增长27.4%[14] - 短期借款从2024年底的2.2521亿元人民币增长至2025年3月31日的2.6000亿元人民币，增长15.4%[15] - 应付账款从2024年底的2.2127亿元人民币增长至2025年3月31日的2.8987亿元人民币，增长31%[15] - 未分配利润从2024年底的12.2195亿元人民币增长至2025年3月31日的12.4998亿元人民币，增长2.3%[16] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为400,272,964.55元，同比增长9.16%[25] 其他财务数据 - 总资产为3,566,905,501.11元，较上年度末增长2.72%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,601,240,754.22元，较上年度末增长1.09%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为4,291,759.25元[5] - 普通股股东总数为17,448股[9] - 第一大股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司持股29.93%，持股数量为89,423,083股[10]