会议决策 - 9票赞成通过《2024年第一季度报告》[2] - 9票赞成推荐刘卫东等6人为第十一届董事会董事候选人[2] - 9票赞成推荐杨立君等3人为第十一届董事会独立董事候选人[4] - 6票赞成将第二期员工持股计划存续期延长至2025年5月22日[4] - 5票赞成将第一期员工持股计划存续期延长至2025年8月20日[5] - 9票赞成使用多种方式支付募投项目资金并置换[5] - 9票赞成将2022年非公开发行募投项目预定可使用状态日期延至2024年12月[6] - 9票赞成召开2023年年度股东大会[6] 人员履历 - 赖传锟参与宏大爆破与贵糖股份上市及收购工作[13] - 赖传锟参与广业环保超百亿元项目投资运营[13] - 赖传锟2013年加入瀚晖资本，投资欧派家居等项目[13]

会议情况 - 监事会会议于2024年4月26日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》表决3票赞成，0反对0弃权[2] - 支付募投项目资金并置换议案表决3票赞成，0反对0弃权[4] - 2022年非公开发行募投项目延期议案表决3票赞成，0反对0弃权[4] 人员推荐 - 推荐黄生堂、田志强为第十一届监事会股东代表监事候选人[3][4]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上经济、管理等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职独立董事未超六年[6] 资格审查情况 - 候选人通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6] - 候选人核实并确认符合上交所独立董事任职资格要求[6]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-016 成都旭光电子股份有限公司 关于延长第二期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯 方式召开第十届董事会第二十五次会议，本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，关联董 事刘卫东、张纯、崔伟回避表决。董事会同意将公司第二期员工持股计划（以下简称："本 员工持股计划"、"员工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长到 2025 年 5 月 22 日。现将相关情况公告如下： 截至本公告日，本员工持股计划已全部解锁，累计出售公司股份 1,756,000 股，剩余 2,458,774 股，占公司总股本的 0.3%。 二、本次员工持股计划延期情况 鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将届满。根据《第二期员工持股计划》的相 关规定，在员工持股计划的存续期届满前 ...

股东大会信息 - 2024年5月20日14点在成都召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年5月13日[15] 审议议案 - 审议2023年度董事会等报告、2024年度财务预算报告等[8][22] - 续聘2024年度审计机构[22] 选举事项 - 选举第十一届董事会董事、独立董事和监事会监事[22] - 累积投票制下一股对应应选人数投票总数[24] 其他信息 - 会议登记2024年5月16日，地址在公司证券投资部[16] - 联系电话028 - 83967182，联系人晋晓丽[16][18]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上会计、财务等相关工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 声明日期 - 声明日期为2024年4月27日[5]

财务数据 - 利润相关指标变化 - 2024年第一季度营业收入386,846,475.69元，同比增长51.12%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润25,257,072.81元，同比增长38.59%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,374,749.18元，同比增长22.96%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0303元/股，同比下降1.62%[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.44%，较上年增加0.35个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入3.87亿元，较2023年第一季度的2.56亿元增长51.12%[16] - 2024年第一季度营业总成本3.52亿元，较2023年第一季度的2.29亿元增长54.18%[16] - 2024年第一季度营业利润2994.97万元，较2023年第一季度的2229.82万元增长34.31%[17] - 2024年第一季度净利润2478.44万元，较2023年第一季度的1847.34万元增长34.16%[17] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0303元/股，2023年第一季度均为0.0308元/股[18] 财务数据 - 资产负债相关指标变化 - 2024年3月末总资产3,020,049,355.13元，较上年度末增长0.75%[5] - 2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益1,771,262,591.70元，较上年度末增长1.51%[5] - 2024年第一季度末资产总计30.20亿元，较上期末的29.98亿元增长0.75%[14] - 2024年第一季度末负债合计11.40亿元，较上期末的11.43亿元减少0.23%[15] - 2024年第一季度末所有者权益合计18.80亿元，较上期末的18.54亿元增长1.39%[16] - 2024年第一季度末存货3.81亿元，较上期末的3.73亿元增长2.00%[14] - 2024年第一季度末固定资产4.65亿元，较上期末的4.72亿元减少1.45%[14] 财务数据 - 现金流量相关指标变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为206,192,395.77元，2023年同期为100,555,421.08元[19] - 2024年第一季度收到的税费返还为197,137.41元，2023年同期为3,343,233.56元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为217,567,795.99元，2023年同期为110,603,870.20元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -18,345,911.44元，2023年同期为 -92,100,976.17元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为130,694,307.33元，2023年同期为797,178.08元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -41,286,952.97元，2023年同期为 -23,111,947.89元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为59,500,000.00元，2023年同期为40,894,431.95元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为17,411,902.33元，2023年同期为 -112,444,854.96元[20] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为60,076.03元，2023年同期为 -11,215.30元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -42,160,886.05元，2023年同期为 -227,668,994.32元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29,601户[9] - 第一大股东新的集团有限公司持股232,761,142股，持股比例27.95%，质押99,395,800股[9] - 股东王万奎持有的9,771,395股全部通过信用担保账户持有[11]

华西证券股份有限公司 关于成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准成都旭光 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成 都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行人民 币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集资金总额 为人民币 549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,495,898.79 元，实际募集资金净额为 534,504,090.90 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到位，已经四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第 0084 号）。本次非公开发行股票（以下简称"本次发行"）于 2022 年 9 月在上海证券 交易所上市。 公司聘请华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"） 担任公司本次非公开发行股票事项的保荐机构（主承销商），持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至 2023 ...

融资情况 - 旭光电子非公开发行A股48,287,971股，发行价11.39元/股，募资549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[2] - 募集资金于2022年9月5日到位，股票于2022年9月在上海证券交易所上市[2] 督导情况 - 保荐机构对旭光电子持续督导截止日为2023年12月31日[3] - 2024年2月保荐机构对旭光电子进行现场检查[4] 合规情况 - 持续督导期内公司无须公开声明的违法违规事项[4] - 公司及相关当事人无向上海证券交易所报告的违法违规、违背承诺情况[4] - 2023年9月公司及相关责任人收到上海证券交易所监管警示决定[5] 制度情况 - 旭光电子内控制度符合法规要求并有效执行[4] - 旭光电子信息披露制度完备，提交文件无虚假记载等问题[5] 资金使用 - 保荐机构定期和不定期核对公司募集资金专户情况，公司募集资金使用合规[7]

公司财务表现 - 公司2023年度营业收入达到13.17亿人民币，同比增长15.38%[13] - 公司2023年度净利润为9,271.32万人民币，同比下降7.39%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-1,253.96万人民币，较上年同期有显著改善[13] - 公司2023年度净资产为1,744,907,970.18元，同比增长5.33%[14] - 公司2023年度基本每股收益为0.1264元，同比下降29.82%[14] - 公司2023年度营业收入为416,125,880.79元，同比增长29.2%[15] - 公司2023年度净利润为6,554,998.41元，同比下降77.7%[16] - 公司2023年度非经常性损益项目中，政府补助金额为27,513,978.92元[16] - 公司2023年度债务重组损益为-796,200.00元[17] - 公司2023年度对公司未列举的重大非经常性损益项目认定为非经常性损益项目，金额为20,363,529.74元[18] - 公司2023年度银行理财项目期末余额为122,000,000.00元，较期初余额减少11,000,000.00元[19] - 公司2023年度营业收入同比增长15.38%，净利润同比降低7.39%[19] - 公司2023年度重点工作包括在核心主业领域取得显著成绩，特别是在真空灭弧室领域实现产销规模双双突破百万大关[19] - 公司在报告期内实现了真空灭弧室销售收入的显著增长，达到59,542.61万元，同比增长12.95%[20] - 公司通过对高压真空灭弧室绝缘、开断等关键技术进行研究，成功研制126kV真空灭弧室，为世界首台环保型126kV快速断路器的成功问世做出了积极贡献[20] - 公司结合客户需求开发了1.5KV、66kV及252KV等海上风电断路器的系列产品，部分产品已完成装配与交付，其中1.5kV低压断路器已完成型试试验和低频开断试验，产品性能达国际领先水平[20] - 公司成功开发出多型号低频真空灭弧室，其中72.5kV低频真空灭弧室在国家电网公司电气设备检测中心顺利完成了20次满容量开断试验[21] - 公司持续加大研发投入，开展前沿技术研究和拓展新的应用领域，加快推进高端产品研发[21] - 公司成功开发的500kW大功率电子管成功实现百分之百国产化应用需求，获得CNAS国际检测认证[21] - 公司军品业绩实现超过百分之五十的高增速，对上市公司利润贡献已成功过半[21] - 易格机械实现营业收入20142.34万元，同比增加27.31%；归属于母公司净利润4839.66万元，同比增加73.89%[21] - 睿控创合实现营业收入12,975.86万元，同比增加45.88%；净利润2,192.75万元，同比增加23.24%[22][22] - 公司持续提高科研资金投入，构筑核心竞争优势，培育并深入探索AIOT图像信息处理领域嵌入式人工智能等核心技术的应用[22] - 公司成功解决氮化铝材料的关键技术问题，使得氮化铝粉体的品质、量产规模、连续化生产装备达到国内领先水平，为氮化铝制品的产业化应用和市场竞争力带来显著提升[22] 公司主要业务 - 公司主要业务包括电力设备业务、军工业务和电子材料业务[26] - 公司电力设备业务主要产品包括真空灭弧室和大功率激光器射频电子管[26][27] - 公司军工业务主要产品包括导弹引爆装置器件、舰船变频装置和智能嵌入式计算机系统[28] - 公司电子材料业务主要产品包括氮化铝粉体、基板和结构件等电子陶瓷材料[29] - 公司在电力设备业务方面具有国内外真空灭弧室领先技术和大功率电子管技术[30] - 公司军工业务在空间电荷控制电子管、气体开关器件等技术方面达国内领先水平[30] - 公司在电子材料业务中成功突破国外氮化铝产业技术封锁，实现高品质氮化铝粉体的连续化生产[30] - 公司建立了126kV、252kV环保型高压真空灭弧室生产线，拥有国内规模最大、自动化水平最高的金属化陶瓷生产线[31] - 公司资产质量优良，拥有较为充足的货币资金和流动性良好的银行票据，保持较低的资产负债率[31] - 公司在真空灭弧室、大功率电子管、电力成套设备等领域具有技术、质量优势，如在真空灭弧室方面拥有完善的技术、人才和装备[31] - 公司在大功率电子管领域拥有热解石墨栅沉积与激光精密加工技术等领先技术，产品60%以上出口到欧洲[31] - 公司在电力成套设备方面具有全产业链的研发、设计和生产能力，能对客户需求快速响应[31] - 公司在精密结构件方面掌握了一次成形的石膏型蜡模熔模铸造技术，生产的铸件质量稳定，降低客户生产成本[31] - 公司在智能嵌入式