营业收支情况 - 2022年前三季度营业总收入8.06亿元，较2021年前三季度的6.74亿元增长19.66%[3] - 2022年前三季度营业总成本7.16亿元，较2021年前三季度的6.05亿元增长18.26%[4] 利润情况 - 2022年前三季度营业利润9743.41万元，较2021年前三季度的6981.15万元增长39.57%[4] - 2022年前三季度净利润8553.47万元，较2021年前三季度的6092.96万元增长39.73%[5] 资产情况 - 截至2022年9月30日，流动资产合计19.39亿元，较2021年末的12.61亿元增长53.71%[1] - 截至2022年9月30日，非流动资产合计7.71亿元，较2021年末的5.86亿元增长31.47%[2] 负债情况 - 截至2022年9月30日，流动负债合计6.52亿元，较2021年末的4.53亿元增长43.85%[2] - 截至2022年9月30日，非流动负债合计5757.13万元，较2021年末的3264.16万元增长76.37%[3] 所有者权益情况 - 截至2022年9月30日，所有者权益合计20.00亿元，较2021年末的13.62亿元增长46.85%[3] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用3859.59万元，较2021年前三季度的2090.35万元增长84.64%[4] 综合收益与每股收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额8553.47万元，2021年同期为6092.96万元[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.1296元/股，2021年同期为0.0860元/股[6] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计3.7986亿元，2021年同期为3.2725亿元[6] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计4.4132亿元，2021年同期为3.3295亿元[7] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6146.23万元，2021年同期为 - 570.88万元[7] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计18.51万元，2021年同期为6190.76万元[7] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计1.4854亿元，2021年同期为1.2509亿元[7] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4835亿元，2021年同期为 - 6318.54万元[7] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计7.0347亿元，2021年同期为7094.90万元[7] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计5751.76万元，2021年同期为5415.62万元[7]

流动资产 - 成都旭光电子2022年一季度流动资产总额为1,212,250,210.54元，较2021年底略有下降[1] 营业总收入 - 公司2022年第一季度营业总收入达到229,473,052.36元，同比增长50.4%[3] 费用支出 - 营业成本为170,504,230.62元，销售费用为3,733,858.37元，管理费用为17,667,050.78元，研发费用为11,376,496.33元[4]

审计委员会情况 - 公司第十届董事会审计委员会由五人组成，杨立君任主任委员[2] - 2023年审计委员会共召开4次会议，每次应到和实到委员均为5人[2][3] 财务与审计相关 - 公司2022年度财务报告无重大错报等问题[4] - 公司实际支付四川华信2022年度审计费用75万元，财报审计50万，内控审计25万[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续监督外部审计，指导内部审计，完善内控体系[8]

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都旭光电子股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0015 号 目录: 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、母公司资产负债表 4、合并利润表 5、母公司利润表 6、合并现金流量表 10、财务报表附注 此"的" " 7、母公司现金流量表 8、合并股东权益变动表 9、母公司权益变动表 成都旭光电子股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024) 第 0015 号 成都旭光电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都旭光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 ...

人员数据 - 截至2023年末，华信有合伙人51名、注册会计师141名、从业人员460名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师108名[2] 决策事项 - 2023年4月10日，多会议审议通过续聘华信为审计机构议案[2][3] - 2023年5月5日，续聘议案经2022年年度股东大会通过[2] - 2024年4月7日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

募集资金情况 - 2022年以非公开发行股票方式发行48,287,971股，发行价11.39元/股，募集资金总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元于9月5日到位[9] - 截至2023年12月31日，募集资金总额55,000.00万元，净额53,450.41万元，余额18,500.72万元[12] - 2022年1 - 9月公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目12,806.19万元，支付发行费用148.34万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入金额12,806.19万元，以前年度使用15,668.54万元，本年直接投入6,980.81万元，利息及理财收益505.85万元[12] - 2023年未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[17] - 2022年同意用不超3亿元闲置募集资金及不超1.15亿元自有资金现金管理，2023年同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理[18] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，KI封装陶瓷材料扩产项目累计投入进度100.07%，KI陶瓷材料产业化项目一期投入进度43.71%[23]

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 21-4 号 致：成都旭光电子股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"旭光电子"）签订的《专项法律顾问协议》， 本所担任公司本次实行 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以 下简称"本次股权激励计划""本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问 并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-007 成都旭光电子股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 此议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。 （二）关于募集资金存放与使用情况的报告 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度监事会工作报告》。 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的报告》。 （三）202 ...

公司治理 - 2023年召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事应参加董事会10次，均亲自出席并投赞成票[5] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[9] 激励计划 - 2023年审议通过股票期权与限制性股票激励计划相关议案[13] 未来展望 - 2024年独立董事将学习法规、加强沟通、完善治理[15][16]

人员数据 - 截至2023年末，公司有合伙人51名、注册会计师141名、从业人员460名，签过证券服务业务审计报告的注会108名[2] 审计情况 - 2023年年度审计，公司就会计、审计问题与专业技术部沟通解决难点[7] - 2023年年度审计，公司对重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 2023年公司提供财务及内控审计服务，审计报告客观及时[9] 风险保障 - 截至2023年末，公司累计提取职业风险基金2558万元，职业险累计赔偿限额8000万元[9] 公司历史 - 公司成立于1988年6月，1996年获证券相关业务审计资格[1]