回购方案概述 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于0.5亿元且不超过1亿元 [1] - 回购价格上限为6.95元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [2][4] - 回购期限为股东大会审议通过后6个月内 [4] 回购方案审议及实施程序 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过回购议案 [3] - 方案尚需提交股东大会审议通过 [3] - 公司将在股东大会决议后依法通知债权人 [3] 回购预案主要内容 - 回购用途为减少注册资本，将全部注销回购股份 [4] - 预计回购数量为7,194,244股至14,388,489股，占总股本1.03%至2.06% [4][7] - 回购资金来源为自有资金及自筹资金 [4][7] - 回购实施期间如遇重大事项停牌，将在复牌后顺延实施 [6] 回购对公司影响 - 截至2025年3月31日，公司总资产35.69亿元，净资产29.42亿元，流动资产16.14亿元 [9] - 回购资金上限1亿元占总资产2.8%，净资产3.4%，流动资产6.2% [9] - 回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响 [10] 股东及董监高情况 - 公司除控股股东外无其他持股5%以上股东 [10] - 控股股东、实际控制人未来6个月无减持计划 [4][10][11] - 董监高在董事会决议前6个月内无买卖公司股份情形 [10] 回购后续安排 - 回购完成后将依法注销股份并减少注册资本 [4][12] - 公司将通知债权人并保障其合法权益 [13] - 已开立回购专用证券账户，账户号码B882200134 [12]

股东大会召集与召开程序 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年4月24日表决通过召开2024年度股东大会的决议，并于2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站公告会议通知 [4] - 2025年5月9日补充公告股东大会会议资料于上交所网站，会议于2025年5月16日在北京经济技术开发区亚宝药业北京企管中心11层会议室召开，由董事长任武贤主持 [5][6] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为2025年5月16日9:15-15:00，实际召开时间地点与公告一致 [6] 股东大会出席情况 - 有权出席人员为2025年5月9日交易结束后登记在册并办理登记手续的股东、董监高及见证律师等，现场出席股东及代表4人代表股份63,988,100股，网络投票367人代表股份169,190,891股（占总股本24.1701%） [6][7] - 中小股东及代表共365人代表股份105,202,791股（占总股本15.0226%），其中现场1人代表1股（占比0.00001%），网络投票364人 [7] 表决程序与决议结果 - 会议审议通知列明事项，采用现场记名投票与网络投票结合方式，现场投票由两名股东代表和一名监票人清点，网络投票数据由上交所信息网络公司提供 [8] - 合并统计后有效表决权股份总数233,178,991股，普通决议事项获出席股东所持表决权过半数通过，特别决议事项（第7-10项）获三分之二以上表决权通过 [8] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，决议合法有效 [9]

股份回购计划 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于0.5亿元且不超过1亿元 [2] - 回购价格上限为6.95元/股，按最低回购金额测算可回购7,194,244股，占总股本1.03% [2] - 按最高回购金额测算可回购14,388,489股，占总股本2.06% [2] - 回购期限为股东大会审议通过后6个月内完成 [2] - 回购完成后所有股份将依法注销并减少注册资本 [2] 债权人通知事项 - 公司因回购注销股份需通知债权人申报债权 [1][2] - 债权人需在规定期限内凭有效凭证要求清偿债务或提供担保 [2] - 申报方式包括现场、邮寄信函或传真，邮寄以邮戳日为准，传真需注明"申报债权" [2] - 逾期未申报不影响债权有效性，公司将按原约定继续履行债务 [2]

药品批准情况 - 亚宝药业控股子公司太原制药获得国家药监局核准签发的盐酸普萘洛尔片《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价 [1] - 药品通过一致性评价的依据为《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号） [1] 药品基本信息 - 盐酸普萘洛尔片于1966年10月首次在日本上市，商品名为Inderal，持证商为AstraZeneca K K，规格为10mg [2] - 适应症包括：降低心肌梗死死亡率、高血压、劳力型心绞痛、控制室上性快速心律失常、室性心律失常等 [2] - 2023年国内盐酸普萘洛尔片销售金额约为8218万元人民币，其中公立医疗市场销售金额约为5776万元人民币，零售药店销售金额约为2442万元人民币 [2] 市场竞争与研发投入 - 截至公告披露日，国内已有6家企业通过该药品的一致性评价 [2] - 公司在该研发项目已投入研发费用约260 05万元人民币 [2]

回购计划 - 回购金额不低于0.5亿元且不超过1亿元[2] - 回购价格不超过6.95元/股[3] - 回购股份数量7,194,244股 - 14,388,489股，占总股本1.03% - 2.06%[6] - 回购期限自股东大会审议通过起不超6个月[4] - 回购资金来源为自有资金及自筹资金[4] - 回购股份用于注销并减少注册资本[4] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产35.69亿元，净资产29.42亿元，流动资产16.14亿元[18] - 若回购上限1亿元全用，资金占总资产2.80%，净资产3.40%，流动资产6.20%[18] 其他信息 - 2025年4月24日董事会通过回购议案，尚需股东大会审议[5] - 控股股东、董监高未来3、6个月无减持计划[3] - 回购方案需股东大会特别决议通过，否则无法实施[26] - 回购用于注销，需征询债权人同意，存在不同意风险[26] - 回购期限内股价超上限会致方案无法实施[26] - 已开立股份回购专用账户[27] - 公告日期为2025年5月17日[28]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司太原制药盐酸普萘洛尔片通过仿制药一致性评价[1] - 公司该研发项目已投入约260.05万元[4] 市场数据 - 2023年国内盐酸普萘洛尔片销售约8218万元[4] - 除公司外国内已有6家企业通过该药品一致性评价[4]

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-021 1 亚宝药业集团股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，具体内容详见2025年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《亚宝药业集团股份有限公司2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。 根据本次回购方案，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购 资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），本次回购 股份价格为不超过人民币6.95元/股，按照本次回购金额下限人民币0.5亿元 （含）,回购价格上限6.95元/股进行测算，回购数量为7,194,244股，占目前公 司总股本的1.03%；按照本次回购金额上限人民币1亿元（含）,回购价格上 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-019 亚宝药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝 药业北京企管中心 11 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 371 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,190,891 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.1701 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采 ...

会议安排 - 公司2025年4月24日董事会决定召开股东大会，4月26日公告通知，5月9日公告资料[3] - 股东大会于5月16日上午9时30分现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 实际出席股东及代表合计371人，代表股份169,190,891股，占总股份24.1701%[7] - 中小股东及代表365人，代表股份105,158,391股，占总股份15.0226%[9] 决议情况 - 第1 - 6项、11项、12项、13项普通决议，过半数通过[14] - 第7 - 10项特别决议，三分之二以上通过[14]

药品获批 - 控股子公司太原制药获得国家药监局核准签发的盐酸普萘洛尔片《药品补充申请批准通知书》[1] - 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 市场销售数据 - 2023年国内盐酸普萘洛尔片销售金额约为8218万元人民币[1] - 公立医疗市场销售金额约为5776万元人民币[1] - 零售药店销售金额约为2442万元人民币[1] 竞争格局 - 除公司外国内已有6家企业通过该药品的一致性评价[1] 研发投入 - 公司在该研发项目已投入研发费用约260.05万元人民币[1]