活动基本信息 - 公司将于2025年5月20日14:00-17:00参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 本次活动由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 出席人员构成 - 公司副董事长兼总经理任伟将出席活动 [2] - 公司董事兼副总经理及董事会秘书任蓬勃将参与交流 [2] - 公司财务总监左哲峰将参加本次活动 [2] - 公司独立董事刘俊彦将出席接待日 [2] 交流内容范围 - 公司高管将就2024年度业绩情况进行说明 [1] - 交流内容涵盖公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题 [1] - 融资计划、股权激励和可持续发展等议题将纳入沟通范围 [1]

特此公告！ 亚宝药业集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-018 亚宝药业集团股份有限公司 出席本次集体接待日的人员有：公司副董事长、总经理任伟；董事、副总经 理、董事会秘书任蓬勃；财务总监左哲峰；独立董事刘俊彦。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二） 14:00-17: ...

公司股份回购进展 - 公司于2025年4月24日通过第九届董事会第八次会议审议集中竞价回购股份议案 [1] - 回购方案详细内容于2025年4月26日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露 [1] - 本次公告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定发布 [1] 股东持股结构 - 公司2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月9日 [1] - 现有股份全部为无限售条件流通股 [1] - 前十大股东与前十大无限售条件股东持股情况完全一致 [1] - 持股数据以"兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号集合资产管理计划"为代表股东（具体持股数量及比例因原文表格格式未完整呈现） [1]

亚宝药业集团股份有限公司 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-017 亚宝药业集团股份有限公司董事会 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 2025 年 5 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （注：公司现有股份均为无限售条件流通股。公司2024年年度股东大会股权登记 日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况一致。） 特此公告。 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露的《亚宝药业集团股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-013）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司审议本次回购股份 ...

亚宝药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二 O 二五年五月 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员，不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的 报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见 或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最 ...

股权结构 - 山西亚宝投资集团有限公司持股94300000股，占比13.47%[1] - 香港中央结算有限公司持股45814394股，占比6.54%[1] - 吴松祥持股7282849股，占比1.04%[1] 公司决策 - 公司于2025年4月24日通过回购股份方案[1]

股东大会信息 - 2025年5月16日9点30分于北京召开2024年年度股东大会[5] - 审议13项议案，含2024年年度报告等[10][11] - 特别决议议案为议案7 - 10[13] 投票信息 - 网络投票2025年5月16日进行[7][8] - 对中小投资者单独计票议案为议案5 - 10[13] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月9日[16] - 会议登记2025年5月15日进行[18] 其他信息 - 相关议案2025年4月26日刊登[11] - 委托上证信息提醒股东参会投票[13]

业绩数据 - 2024年净利润242,688,462.41元[2] - 2024年末总股本720,000,094股，2025年回购注销后剩700,000,046股[3] 利润分配 - 2024年度以700,000,046股为基数，每10股派3元，共派210,000,013.80元，占比86.53%[3] 审计安排 - 续聘致同会计师事务所，财务报告审计费65万，内控审计费30万[4]

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-009 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 会议室召开,会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先 生主持，会议审议并经表决通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次 会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 2024 年度总经理工作报 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-011 亚宝药业集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公 司所有者的净利润为 242,688,462.41 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 1,538,324,682.58 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一 年度。不送股不进行公积金转增股本。 若以 ...