一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于选举公司第六 届董事会副董事长的议案。 会议同意，选举王昊先生为公司第六届董事会副董事长，并担任董事会战略 发展与 ESG 管理委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第六届董事会任期 结束。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整董事会提 名委员会成员的议案。 - 1 - 会议同意调整公司第六届董事会提名委员会成员，公司独立董事魏建先生不再 担任公司董事会提名委员会委员，选举常志宏先生为公司董事会提名委员会委员， 任期与公司第六届董事会一致。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-034 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十九次会议 于 2024 年 5 月 9 日（周四）以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 9 日 以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-033 山东高速股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,228,809,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.3649 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

4. 公司 2024年4月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《山东高 速股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大 国浩律师(济南)事务所 关于山东高速股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,国浩律师(济南)事务所(以下简称"本所")接受山东高速股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托,指派律师出席了公司于 2024年5月9日召 开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会 的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括: 1. 公司章程; 2. 公司第六届董事会第五十七次会议决议 ...

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2024-032 山东高速股份有限公司 关于公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第 四十五次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关 1 被担保人名称：毅康科技有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公 司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为毅康科技有限公司 担保金额为人民币 0.15 亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保 余额为 7.01 亿元。本次为山高云创（山东）商业保理有限公司担保金额 为人民币 3.51 亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 16.41 亿元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：公司及公司控 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 2024年Q1公司实现营业收入45.32亿元,同比下降11.87%,实现归母净利润10.32亿元,同比增长7.75% [2] - 通行费收入同比下降,投资收益同比增长 [2] - 改扩建项目有序推进,助力中长期成长性 [2] - 分红政策稳健,重视股东回报 [2] 分板块总结 1) 路桥运营: - 公司实现通行费收入（含税）22.61亿元,同比下降12.21%,主要受天气及免费政策影响 [2] - 济青高速、济荷高速通行费收入下降 [2] - 改扩建工程建成通车后,有望迎来车流量和收费标准的双重提升 [2] 2) 投资运营: - 公司实现投资收益2.17亿元,权益法核算的长期股权投资收益3.81亿元 [2] - 山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入3.24亿元 [2] 3) 信息集团: - 山东高速信息集团有限公司实现营业收入9.65亿元 [2] - 临临、东绕城、东青、济菏改扩建等机电工程项目全面复工 [2]

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入45.32亿元，较上年同期调整后减少11.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，较上年同期调整后减少6.70%[4] - 基本每股收益0.129元/股，较上年同期调整后减少11.64%[4] - 加权平均净资产收益率2.12%，较上年同期调整后减少0.11个百分点[4] - 2024年第一季度公司实现营业收入45.32亿元，归属于上市公司股东的净利润7.69亿元[11] - 2024年第一季度营业总收入45.32亿元，2023年同期为51.42亿元[32] - 2024年第一季度营业总成本36.72亿元，2023年同期为41.04亿元[32] - 2024年第一季度净利润9.29亿元，2023年同期为10.47亿元[34] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润7.69亿元，2023年同期为8.25亿元[35] - 2024年第一季度基本每股收益0.129元/股，2023年同期为0.146元/股[35] - 2024年第一季度稀释每股收益0.129元/股，2023年同期为0.145元/股[35] - 2024年第一季度公司营业收入17.28亿元，较2023年第一季度的20.90亿元下降17.31%[41] - 2024年第一季度公司净利润4.70亿元，较2023年第一季度的6.10亿元下降23.09%[42] - 2024年第一季度公司综合收益总额5.36亿元，较2023年第一季度的6.11亿元下降12.22%[42] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额10.32亿元，较上年同期调整后增加7.75%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计60.28亿元，较2023年第一季度的55.14亿元增长9.30%[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额10.32亿元，较2023年第一季度的9.58亿元增长7.79%[36] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计11.61亿元，较2023年第一季度的10.38亿元增长11.86%[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -10.92亿元，较2023年第一季度的 -25.21亿元亏损收窄56.70%[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计90.76亿元，较2023年第一季度的57.59亿元增长57.59%[37] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额14.31亿元，较2023年第一季度的2.08亿元增长587.98%[37] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额13.71亿元，2023年第一季度为 -13.55亿元[37] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计22.0490754963亿美元，2023年同期为19.5375037617亿美元[44] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额16.5361463832亿美元，2023年同期为5.8597899266亿美元[44] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计890.534123万美元，2023年同期为2908.629052万美元[44] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 6.4208056322亿美元，2023年同期为 - 4.2018153106亿美元[44] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计71.13928417亿美元，2023年同期为44.8976316111亿美元[44] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.8557629421亿美元，2023年同期为 - 2.8628831098亿美元[44] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额11.9711036931亿美元，2023年同期为 - 1.2049084938亿美元[44] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额17.722628512亿美元，2023年同期为16.535355818亿美元[45] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额29.6937322051亿美元，2023年同期为15.3304473242亿美元[45] 资产与负债状况 - 本报告期末总资产1534.11亿元，较上年度末调整后增加1.11%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益423.93亿元，较上年度末调整后增加1.65%[4] - 2024年3月31日货币资金为58.04亿元，较2023年12月31日的44.38亿元增长约30.78%[29] - 2024年第一季度流动资产合计253.25亿元，较2023年末的243.13亿元增长约4.16%[29] - 2024年第一季度非流动资产合计1280.86亿元，较2023年末的1274.07亿元增长约0.53%[29][30] - 2024年3月31日资产总计1534.11亿元，较2023年12月31日的1517.20亿元增长约1.11%[29][30] - 2024年第一季度流动负债合计322.81亿元，较2023年末的320.99亿元增长约0.56%[30] - 2024年第一季度非流动负债中长期借款为547.86亿元，较2023年末的540.27亿元增长约1.40%[30] - 2024年第一季度末负债合计977.34亿元，2023年末为967.78亿元[31] - 2024年第一季度末所有者权益合计556.77亿元，2023年末为549.42亿元[31] - 2024年3月31日流动资产合计135.03亿元，较2023年同期的119.62亿元增长12.92%[38] - 2024年3月31日非流动资产合计786.98亿元，较2023年同期的791.59亿元下降0.58%[38] - 2024年3月31日资产总计922.01亿元，较2023年同期的911.21亿元增长1.19%[38] - 2024年第一季度末流动负债合计176.98亿元，较上一报告期的165.06亿元增长7.22%[39] - 2024年第一季度末非流动负债合计359.88亿元，较上一报告期的364.91亿元下降1.38%[39] - 2024年第一季度末负债合计536.86亿元，较上一报告期的529.97亿元增长1.29%[39] - 2024年第一季度末所有者权益合计385.15亿元，较上一报告期的381.24亿元增长1.03%[40] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益合计3899.85万元，主要为建设补偿款及各类奖励补助等[5][6] - 报告期末普通股股东总数33992户[7] - 山东高速集团有限公司持股比例70.48%，质押股份9.77亿股[7] 路桥运营情况 - 2024年第一季度公司路桥运营实现通行费收入22.61亿元（含税）[12] - 2024年春运期间公司道路车流量同比增加17%，春节期间交通管制时长同比下降19%[12] - 济青高速2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少11728.22万元，变动比例为-14.38%[13] - 京台高速相关路段2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少3608.71万元，变动比例为-7.01%[13] - 济莱高速2024年第一季度通行费收入较2023年同期增加192.24万元，变动比例为1.92%[13] - G104国道泰曲段2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少47.79万元，变动比例为-10.08%[13] - 许昌 - 禹州高速公路2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少153.47万元，变动比例为-4.71%[13] - 威海 - 乳山高速公路2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少432.06万元，变动比例为-13.09%[13] - 济南黄河二桥2024年第一季度通行费收入较2023年同期减少1444.84万元，变动比例为-12.80%[13] - 2024年一季度公司高速公路总计收入25.76亿元，同比下降12.21%，各路段因天气、政策、通车分流、改扩建等因素有不同程度变化[14] 投资收益情况 - 2024年一季度公司实现投资收益3.24亿元，同比增长6.15%，权益法核算的长期股权投资收益2.17亿元、交易性金融资产投资收益381.4万元、债券投资利息收入1.03亿元[15] 项目建设情况 - 齐济项目一季度完成投资2亿元，占季度计划的222%；济菏项目截至3月底，路基、路面等多项工程有不同程度进展[18] - 齐济项目紧盯黄河特大桥、转体桥等控制性工程，采取旬调度、月评比等方式加快建设[24] - 济菏项目咬定年底双向通车目标，打通制约因素，对工程集中调度、兼顾协调[24][25] 子公司经营情况 - 2024年一季度轨道交通集团营业收入9.65亿元，净利润0.66亿元，开发新货源7项，油品运输446万吨同比增长7%，拓展多个市场获多项订单[18] - 2024年一季度齐鲁高速收入5.71亿元，同比增长1.50%，净利润1.22亿元[19] - 2024年一季度信息集团营业收入6.51亿元，存续项目复工并完成多项验收检测，新增项目中标并开展相关工作[20][21] 二季度业务聚焦方向 - 二季度智慧运营板块聚焦“服务”，提升运营服务质量、推动绿色智慧运营、抓好养护迎国检工作[22] - 二季度产业链投资板块聚焦“市场”，完善顶层设计，推进项目储备和落地，完成泸渝项目股权收购工作[23] 其他财务指标 - 2024年第一季度研发费用8250.23万元，2023年同期为7523.24万元[34] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期为2436.80万元[35] - 2024年第一季度研发费用242.25万元，较2023年第一季度的201.00万元增长20.52%[41] - 2024年第一季度利息费用3.49亿元，较2023年第一季度的3.66亿元下降4.87%[41] - 2024年第一季度利息收入7037.66万元，较2023年第一季度的3819.38万元增长84.27%[41]

财务数据 - 公司2023年营业收入实现265.46亿，同比增长18.62%[1] - 公司2023年非母性利润实现32.97亿，同比增长8.17%[1] - 公司2023年总资产增长5.24%，达到1517.2亿[1] - 公司2023年含税通讯税收入达到105.57亿元，其中底清高速36.03亿元，台高速21.05亿元[1] - 公司2023年投资收益为13.7亿元，成本下降至31.2%[2] - 公司2023年高速现代工业收入达到56.09亿元，增长91.34%[2] 产品和技术 - 公司粒子集团在粒子产品方面进行探索，产品正常运营[3]

山东高速股份有限公司 关于收到《应诉通知书》暨对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：本案已由北京市第四中级人民法院（以下简称"北 京四中院"）受理。 上市公司所处的当事人地位：山东高速股份有限公司（以下简称"公司"） 所投资的济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"畅赢金程"） 为本案被申请人。 涉案金额：本案为申请撤销贸仲仲裁裁决之诉讼。本次诉讼涉及的仲裁 裁决为中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲"）作出的〔2024〕中国 贸仲京裁字第 0783 号《裁决书》（以下简称"《裁决书》"），根据《裁决书》， 深圳市安居集团有限公司（原深圳市人才安居集团有限公司，以下简称"安居集 团"）应向畅赢金程支付股权转让款人民币 2,000,000,000 元及利息、逾期付款 违约金等相关费用。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-029 （二）本次申请撤销仲裁裁决的基本情况 2024 年 4 月 22 日，畅赢金程收到北京四中院出 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-028 山东高速股份有限公司 关于控股子公司境内未上市股份申请全流通 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 完成中国证券监督管理委员会备案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 H 股上市子公司齐鲁高速于近日收到中国证监会出具的《关于齐鲁高速公 路股份有限公司境内未上市股份"全流通"备案通知书》（国合函〔2024〕809 号） （以下简称"《备案通知书》"，现将《备案通知书》主要内容公告如下： 1、齐鲁高速 2 名股东拟将所持合计 900，000，000 股（其中公司持有齐鲁高速 77,850 万股股份）境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流 通。齐鲁高速在股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。 本次股份转换的标的股份是山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）所 控股的H股上市子公司齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称"齐鲁高速"） 的内资股股份，预计不会对齐鲁高速的股本结构及财务状况产生重大 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入达到265.46亿，同比增长18.62%[1] - 公司2023年非母性利润达到32.97亿，同比增长8.17%[1] - 公司2023年总资产增长至1517.2亿，同比增长5.24%[1] - 公司2023年含税通讯税收收入达到105.57亿元，其中底清高速为36.03亿元，台高速相关物价为21.05亿元[1] - 公司2023年投资反扩实现投资收益13.7亿元，成本下降至31.2%[2] 业务发展 - 公司2023年现代工业收入为56.09亿元，同比增长91.34%[3] - 公司2023年以核高速改革项目预计年底开通，预计实现收入45.5亿，同比增长12.83%[4] - 公司2023年提前收入为43.6亿元，同比增长8.7%[5] - 公司2023年路桥运营板块总运营里程达到318.5公里，车道数为8车道[6] 投资和并购 - 公司股东回报计划至2024年结束，2020年发布规划[10] - 公司去年收购信息集团，布局智慧交通，未来发展规划积极[13] 风险和挑战 - 济南畅银交通基础设施投资基金去年同比下滑了近20%[17] - 上海景翰投资确认减值，资产是做了费亚庇佑的项目[18] - 公司信用减值损失去年达到2.7亿，主要是因为PPP项目投资和其他贸易类的应收账款[19] - 易康业务受政府PPP项目暂停影响，公司未来可能面临风险[21]