证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-042 山东高速股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 11 点 00 分 召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-040 山东高速股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一 期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参 与本期债券认购。 1 本期债券承销机构中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司及其关联 方合计获配本期债券0.9亿元人民币。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券 交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 （2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有 关要求。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 山东高速股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者 公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕2058 号文同意注册，本次债券分期发行，山东高速 股 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-039 山东高速股份有限公司 | 超短期融资券名称 | 山东高速股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券 | 超短期融资券简称 | 24 鲁高速股 SCP003 | | --- | --- | --- | --- | | 超短期融资券代码 | 012481741 | 超短期融资券期限 | 177 天 | | 起息日 | 2024 年 6 月 5 日 | 兑付日 | 2024 年 11 月 29 日 | | 计划发行总额 | 100,000.00 万元 | 实际发行总额 | 100,000.00 万元 | | 发行利率 | 1.77% | 发行价格 | 100.00 元/佰元面值 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 | 4 | 合规申购金额 | 22,000.00 万元 | | 最高申购价位 | 1.77% | 最低申购价位 | 1.76% | | 有效申购家数 | 2 | 有效申购金额 | 22,000.00 万元 | | 簿记管理人 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 1 | 主承销商 | 上海浦东发展银行股份有 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-038 山东高速股份有限公司 关于收到民事裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院作出生效裁定。 上市公司所处的当事人地位：山东高速股份有限公司（以下简称"公司"） 所投资的济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"畅赢金程"） 为本案被申请人。 二、本案的裁决结果 2024 年 5 月 31 日，畅赢金程收到北京四中院作出的《民事裁定书》，裁定 驳回安居集团的申请。 2024 年 5 月 31 日，畅赢金程收到北京市第四中级人民法院（以下简称"北 京四中院"）作出的（2024）京 04 民特 482 号《民事裁定书》（以下简称"《民 事裁定书》"）。现将主要内容公告如下： 一、本案的基本情况 畅赢金程于2022年1月向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲"） 提起了仲裁申请，要求深圳市人才安居集团有限公司（2024 年 4 月更名为"深 圳市安居集团有限公司"，以下简称"安居集团"）支付 ...

公司概况 - 公司自一九九九年至二零零二年在上交所上市，注册资本为48.4亿元[1] - 公司完成对齐鲁高速公路股份有限公司的收购，自由路桥资产里程增加至240.8公里[2] 业绩总结 - 公司2023年实现营业收入265.46亿元，同比增长18.62%[4] - 公司2023年向全体股东分配20.33亿元现年红利，每股分红0.42元[6] 高速公路情况 - 几清高速全长318.5公里，2019年全线通车后，车流量增加35%，通行时间缩短31%[3] - 全天候通行率达99.45%，通行码放行率为38.82%[5] 未来展望 - 公司2024年计划稳中求进，推动高质量转型升级，突出智慧运营和道路安全畅通[8] 公司发展方向 - 公司探索参与特许经营类主业投资模式，实施投资布局和市场化发展方向[9] - 公司全力推进区级改革性项目建设，计划完成年度投资20.3亿元[9]

公司概况 - 公司成立于1999年，注册资本48.4亿元，依托高速公路主业优势不断拓展多元化发展领域[1] - 2021年完成对七路高速公路的收购，自由路桥资产里程增加240.8公里，资本运营板块逐渐显现利润贡献[2] - 公司参与京台高速、济河高速、济青高速等重点工程建设，取得良好的经济和社会效益[3] 业绩总结 - 公司2023年实现营业收入265.46亿元，同比增长18.62%[4] - 总资产达1517.2亿元，同比增长5.24%[4] 运营数据 - 全天候通行率达99.45%，通行码放行率38.82%，拥堵缓行次数管制时长同比降低22%[5] 股东回报 - 公司推出行业内期限最长的股东回报规划，2023年向全体股东分配20.33亿元现金红利[6] 公司发展计划 - 公司计划在2024年落实十四五规划，突出智慧运营和道路安全畅通，提供新制产品和服务[8] 公司治理与奖项 - 公司积极推进国际改革三年行动计划，持续完善公司治理架构，获得多项ESG奖项[7] 投资模式 - 公司探索特许经营力主业投资模式，坚持市场化发展方向，激发区域平台和专业类投资公司活力[9]

山东高速股份有限公司 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-037 2023 年度业绩说明会纪要 一、说明会基本情况 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日（星期二） 15:00-16:00 召开了 2023 年度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中 心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动方式举办。 二、参加人员 公司董事长傅柏先先生、总经理王昊先生、独立董事魏建先生、副总经理康 建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生。 三、会议内容纪要 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下: 1、公司 2024 年有何发展规划？如何继续保持良好的发展趋势？ 答：2024 年是公司落实"十四五"规划的攻坚之年，公司将稳中求进、守 正出新，戮力擘画公司高质量转型升级新蓝图。 1、聚力智慧运营能级跃迁，塑造传统主业新优势。一是突出智慧运营对路 桥运营工作的全局统领，向公众提供新质产品和服务，擦亮"山高·行"品牌。 二是围绕道路安全畅通这个基本原则，深化"全天候通行"研究，形成以 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-036 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十次会议于 2024 年 5 月 16 日（周四）以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 13 日 以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事同意豁免本次会议的提前通知期限。 本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整董事会专 门委员会的议案。 会议同意，将董事会战略发展与 ESG 管理委员会分设为战略发展与投资委员 会和环境、社会与治理（ESG）委员会。调整后，公司董事会共下设 5 个专门委 员会，名称及人员构成具体如下： （一）战略发展与投资委员会：傅柏先（主任委员）、吴新华、王昊、范跃 进、魏建 （二）审计委员会：王晖（主任委员）、 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-035 山东高速股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdhs@sdecl.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日 下午 ...