股东大会信息 - 召开日期为2025年6月26日[1] - 现场会议10:30开始，地点在新疆乌鲁木齐美克大厦6楼会议室[1] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[1] 审议议案 - 审议公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月19日[7] - 登记时间为2025年6月25日[9] - 登记地点为公司证券事务部[9] 其他 - 授权委托书需选“同意”“反对”或“弃权”打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[13]

董事会决议公告 - 美克家居第八届董事会第三十六次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，参会董事9人，符合法定要求 [1] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为全票同意（9票赞成、0票反对、0票弃权）[1][2] 担保事项 - 公司拟为全资子公司新疆美克家居投资、新疆天津美克提供担保，总额度17,000万元人民币，担保期限以合同为准 [1] - 全资子公司美克商业拟为其他全资子公司提供5,000万元人民币担保 [1] - 该担保预案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] 临时股东大会安排 - 公司计划近期召开2025年第二次临时股东大会，专门审议上述担保议案 [2] - 会议具体安排详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》[2]

会议相关 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年6月10日通讯召开，9名董事全参会[1] - 关于担保议案和召开股东大会议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[1][2] 担保事项 - 美克家居为新疆美克家居投资等担保额度17000万元[1] - 天津美克为美克商业担保额度5000万元[1] - 担保预案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2024年7月13日[3] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[3] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[3] - 累计已回购股数179万股，占比0.12%[3] - 累计已回购金额267.48万元[3] - 实际回购价格区间1.47 - 1.57元/股[3] 会议情况 - 2024年7月12日召开第八届董事会第三十次会议[4] - 2024年7月29日召开2024年第三次临时股东大会[4] 进展说明 - 截至2025年5月31日，回购符合既定方案[5]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月6日15:00-16:00通过网络文字互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） [1][2] - 投资者可在2025年5月30日至6月5日15:00前通过邮箱mkzq@markor.comcn或mkzq1@markorcomcn提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司副董事长兼总经理牟莉、董事会秘书黄新、财务总监张莉及独立董事苏玲将出席 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能调整 [2] 投资者参与方式 - 除预先提交问题外，投资者可于会议当天登录上述网址实时参与互动 [3] - 会后可通过路演中心查看说明会内容回顾 [3] 信息披露背景 - 公司已披露2024年年报及2025年一季报，说明会将针对经营成果和财务指标进行解读 [2] - 交流范围以信息披露允许的内容为限 [2] 联系方式 - 咨询联系人：黄新、孙世豪 [3] - 联系电话：022-59819058 [3]

会议信息 - 业绩说明会于2025年6月6日15:00 - 16:00召开[1][2][4] - 地点为上海证券报•中国证券网路演中心[1][4] - 方式为网络文字互动[1][3][5] 投资者参与 - 2025年5月30日至6月5日15:00前可邮箱提问[1][6] - 6月6日15:00 - 16:00可在线参与会议[6] 其他信息 - 副董事长、总经理牟莉等出席（人员可能调整）[5] - 联系人是黄新、孙世豪[7] - 联系电话022 - 59819058[7] - 联系邮箱mkzq@markor.com.cn等[1][6][7] - 会后可通过路演中心查看情况及内容[7]

股价及交易情况 - 截至2025年5月23日收盘，美克家居报收于2.11元，下跌4.09%，换手率2.46%，成交量35.32万手，成交额7545.95万元 [1] - 当日主力资金净流出1725.2万元，游资资金净流入351.86万元，散户资金净流入1373.34万元 [1][3] 担保公告 - 公司为美克国际家私加工（天津）有限公司500万元的融资业务提供保证担保，累计担保余额为1500万元人民币 [1][3] - 担保期限自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起三年有效 [1] - 天津加工注册资本70000万元人民币，法定代表人杨旭东 [1] - 截至2024年12月31日，天津加工资产总额51872.83万元人民币，负债总额8823.95万元人民币，净资产43048.88万元人民币，2024年实现营业收入14507.97万元人民币，净利润-2301.62万元人民币 [1] - 截至2025年3月31日，天津加工资产总额64256.74万元人民币，负债总额21838.44万元人民币，净资产42418.30万元人民币，2025年1-3月实现营业收入2842.81万元人民币，净利润-630.58万元人民币 [1] - 担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等，担保方式为连带责任担保 [1] - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额为人民币145644.39万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的53.03% [1]

担保情况 - 公司为天津加工500万元融资业务提供保证担保，累计担保余额1500万元[1] - 截至公告披露日，公司及全资（控股）子公司对外担保余额145644.39万元，占比53.03%[8] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额66324.90万元，占比24.15%[8] - 担保期限至主合同项下最后一期债务履行届满之日起三年[2] - 担保方式为连带责任担保[5] - 担保范围含本金、利息等费用[5] 天津加工财务数据 - 天津加工注册资本70000万元[3] - 2024年末资产51872.83万元，负债8823.95万元，净资产43048.88万元，营收14507.97万元，净利润 -2301.62万元[4] - 2025年3月末资产64256.74万元，负债21838.44万元，净资产42418.30万元，1 - 3月营收2842.81万元，净利润 -630.58万元[4] 其他 - 公司无对外逾期担保[1]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0275 号 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-023 美克国际家居用品股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：公司《2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,303,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.8436 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议 ...