股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月11日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年6月26日在新疆乌鲁木齐市美克大厦召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计195人，代表股份675,378,065股，占公司股份总数的46.9992%，占公司有表决权股份总数的47.0578%[7] 议案表决 - 《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案》同意673,848,129股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7734%[9] - 反对1,299,520股，占0.1924%[9] - 弃权230,416股，占0.0342%[9]

股东大会安排 - 会议于2025年6月26日10:30开始，采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，鼓励股东优先通过网络投票参与 [1] - 表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行 [1] - 会议议程包括审议议案、现场投票表决、宣布表决结果、股东大会决议、董事签字、律师见证意见等环节 [1][2] 担保议案概述 - 公司拟为全资子公司新疆美克家居投资、新疆美克商业向融资机构申请融资提供担保，包括连带责任担保、各类资产抵押等担保方式 [1] - 全资子公司天津美克拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供担保 [1] - 具体担保额度：美克家居担保额度17,000万元，天津美克担保额度5,000万元，最终担保金额、担保期限以与融资机构签订的协议为准 [1] 被担保人基本情况 新疆美克家居投资有限公司 - 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯建设路天润商务楼一栋一楼107室A-059，注册资本10,000万元人民币 [3] - 截至2024年12月31日，资产总额10,053.05万元，净资产10,053.05万元，2024年净利润-1.54万元 [3] - 截至2025年3月31日，资产总额10,052.81万元，净资产10,052.81万元，2025年1-3月净利润-0.24万元 [3] - 经营范围包括投资管理、企业咨询管理、投资咨询、财务咨询、商务咨询、企业托管、重组与并购、国内贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口等 [3] 新疆美克商业管理有限公司 - 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路416号乌鲁木齐多式联运海关监管中心服务楼二期五楼506室，注册资本1,000万元人民币 [4] - 截至2024年12月31日，资产总额0.16万元，净资产-0.43万元，2024年净利润-0.04万元 [5] - 截至2025年3月31日，资产总额0.24万元，净资产-0.45万元，2025年1-3月净利润-0.02万元 [5] - 经营范围包括工艺美术品及礼仪用品制造与销售、针纺织品销售、厨具卫具及日用杂品批发、日用百货销售、办公用品销售等 [4] 担保协议内容 - 公司及天津美克为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供担保的相关协议目前尚未签署 [6] - 担保协议的主要内容将由公司及天津美克与新疆美克家居投资、新疆美克商业共同协商确定，实际担保总额和担保范围不会超过本次审议的担保额度和范围 [6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日10:30召开，现场与网络投票结合[7] 担保情况 - 公司拟为新疆美克家居投资、商业融资提供17000万元担保，天津美克拟提供5000万元担保[9] 公司数据 - 新疆美克家居投资2024年净利润 - 1.54万元，2025年1 - 3月净利润 - 0.24万元[11][12] - 新疆美克商业2024年净利润 - 0.04万元，2025年1 - 3月净利润 - 0.02万元[13][14]

股票期权注销完成公告 - 公司于2025年4月28日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过终止2022年股票期权激励计划并注销已授予但未行权的11,800万份股票期权 [1] - 注销依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》相关规定 [1] - 相关公告已于2025年4月30日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 [1] 注销实施结果 - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请并完成审核确认 [2] - 截至公告披露日（2025年6月19日），11,800万份股票期权注销业务已办理完毕 [2] - 注销事项符合监管规定，不影响公司股本结构、财务状况及经营成果 [2]

股票期权 - 2025年4月28日公司审议通过终止2022年股票期权激励计划并注销股票期权议案[1] - 公司拟注销11800万份已授予但未行权股票期权[1] - 截至公告披露日，11800万份股票期权注销业务办理完毕[2] 影响说明 - 注销符合规定，不影响公司股本结构[2] - 注销对公司财务和经营无实质性影响[2] - 注销不影响管理层和核心团队勤勉尽职[2]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，美克家居报收于2.15元，较上周的2.18元下跌1.38% [1] - 本周最高价为2.36元（6月9日），最低价为2.13元（6月13日） [1] - 当前总市值30.9亿元，在家居用品板块市值排名41/70，两市A股市值排名4131/5150 [1] 公司公告 - 公司为全资子公司新疆美克家居投资、新疆美克商业提供1.7亿元担保，子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为上述两家公司提供5000万元担保，合计担保金额2.2亿元 [1] - 担保期限以合同为准，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 股东大会将于2025年6月26日召开，股权登记日为6月19日，地点为乌鲁木齐美克大厦 [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司及子公司对外担保余额合计14.54亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的52.96% [1] - 新疆美克家居投资注册资本1亿元，资产总额1.01亿元，净资产1.01亿元 [1] - 新疆美克商业注册资本1000万元，资产总额0.24万元，负债总额0.69万元，净资产-0.45万元 [1]

担保情况 - 美克家居拟为子公司提供1.7亿元担保，天津美克拟提供5000万元[2][6] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额14.544439亿元，占比52.96%[16] - 公司与子公司之间担保余额6.61249亿元，占比24.08%，无逾期[16] 子公司财务 - 截至2025年3月31日，新疆美克商业资产负债率超70%[3] - 新疆美克家居投资资产总额10052.81万元，负债为0[8] - 新疆美克商业资产总额0.24万元，负债0.69万元，净资产 - 0.45万元[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日10:30召开[1] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市美克大厦6楼会议室[1] - 网络投票6月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] 审议议案 - 审议公司为全资子公司、子公司为子公司提供担保议案[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月19日[7] 参会登记 - 法人和个人股东参会登记方式[9] - 异地股东25日19:00前送达，出席带原件[9] - 登记时间为25日10:00 - 14:00、15:00 - 19:00[9] 公司联系 - 联系电话022 - 59819058，传真022 - 59819055，邮编830011[10]

担保事项 - 美克家居拟为新疆美克家居投资等提供17000万元担保[1] - 天津美克拟为美克商业提供5000万元担保[1] - 担保预案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 会议情况 - 第八届董事会第三十六次会议于2025年6月10日通讯召开[1] - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会[2] 表决结果 - 担保议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[1][2] - 召开股东大会议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[2]

担保情况 - 美克家居拟为子公司提供1.7亿元担保，天津美克拟提供5000万元[2][6] - 公司及子公司对外担保余额14.544439亿元，占比52.96%[16] - 公司与子公司间担保余额6.61249亿元，占比24.08%[16] 子公司业绩 - 新疆美克家居投资2024年净利润 - 1.54万元，2025年1 - 3月 - 0.24万元[8] - 新疆美克商业2024年净利润 - 0.04万元，2025年1 - 3月 - 0.02万元[10][11] 其他要点 - 截至2025年3月31日，新疆美克商业资产负债率超70%[3] - 本次担保无反担保，无逾期金额，需股东大会审议[5] - 2025年6月10日董事会审议通过担保议案[7]