公司股份回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份179万股 占公司总股本的0.12% [2] - 股份回购最高价为1.57元/股 最低价为1.47元/股 [2] - 回购已支付总金额为267.48万元 [2] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份家具行业收入占比98.89% [2] - 2024年1至12月份其他业务收入占比1.11% [2]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[2] - 实施期限为2024年7月29日至2026年4月27日[2][3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2][3] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购179万股[2][4] - 占总股本比例0.12%[2][5] - 累计回购金额267.48万元[2][5] - 实际回购价1.47元/股至1.57元/股[2][5] 其他 - 2025年回购期限延长9个月[3] - 本次回购符合既定方案[5]

美克家居股份回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份179万股 [1] - 回购股份占总股本比例0 12% [1] - 回购价格区间1 47元/股至1 57元/股 [1] - 累计支付总金额267 48万元（不含交易税费） [1]

公司业务拓展 - 美克家居通过旗下上海美克家居科技有限公司全资持股成立南京美克美家销售有限公司 [1] - 新公司经营范围涵盖家具销售、灯具销售及工艺美术品零售（象牙及其制品除外） [1] - 新公司法定代表人为皇甫新华 [1]

公司新设子公司 - 杭州美克美家装饰设计有限公司于近日成立 法定代表人为王揆揆[1] - 经营范围包括文具用品零售 停车场服务 会议及展览服务 平面设计等[1] - 该公司由美克家居旗下上海美克家居科技有限公司全资持股[1]

公司动态 - 美克家居通过旗下上海美克家居科技有限公司全资持股新成立的杭州美克美家装饰设计有限公司 [1] - 新公司法定代表人为王揆揆 [1] - 新公司经营范围包括文具用品零售 停车场服务 会议及展览服务 平面设计等 [1] 业务拓展 - 美克家居通过成立新公司进入装饰设计及相关服务领域 [1] - 新公司业务范围涵盖零售服务 空间服务及设计服务等多个维度 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月28日在新疆乌鲁木齐市美克大厦6楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的46.8667% [1] - 会议采用现场与线上结合方式 董事长冯陆主持 召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **议案1（关于修订公司章程及办理工商变更登记）**： - 通过率99.4099%（A股同意票668,664,985股） 反对票占比0.5686% 弃权票占比0.0215% [1] - **议案2（关于调整回购公司股份方案）**： - 通过率99.6626%（A股同意票670,364,720股） 反对票占比0.3217% 弃权票占比0.0157% [1] - 两项议案均为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [1] 法律程序合规性 - 律师张云栋、张晓武见证确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [2][3] - 公告强调会议全程符合《股东会规则》及《公司章程》要求 [3]

会议信息 - 会议由第八届董事会第三十七次会议决定召开，2025年7月12日发通知[4] - 2025年7月28日现场会议在新疆乌鲁木齐召开，董事长主持[5] 投票情况 - 上交所和互联网投票时间为2025年7月28日[6] - 参会股东149人，代表股份672,633,980股，占比46.8083%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》同意668,664,985股，占比99.4099%[9] - 《关于调整回购公司股份方案的议案》同意670,364,720股，占比99.6626%[10]

股东大会信息 - 2025年7月28日于新疆乌鲁木齐美克大厦召开[3] - 149名股东和代理人出席[3] - 出席股东表决权股份占比46.8667%[3] 议案表决情况 - 变更注册地址议案A股同意占比99.4099%[5] - 调整回购股份方案议案同意占比69.7728%[6] - 重大事项A股同意占比99.6626%[8]

担保情况 - 公司及美克数创为天津美克4700万元流动资金贷款提供担保，公司累计担保1.1亿，美克数创累计7200万[1] - 担保范围含多项费用，金额4700万，期限12个月，方式为连带责任担保[7] - 担保期限至主债务履行期届满之日起三年，有垫款或展期顺延[2][7] 天津美克财务数据 - 截至2024年12月31日，资产138502.65万，负债53689.54万，净资产84813.11万，营收60255.28万，净利润278.79万[6] - 截至2025年3月31日，资产168986.34万，负债84978.20万，净资产84008.14万，1 - 3月营收10310.40万，净利润 - 804.97万[6] 其他 - 担保事项经董事会和股东大会审议通过[3] - 为天津美克担保风险可控，不损害公司利益[8] - 公司及子公司对外担保余额145344.39万，占比52.92%，公司与子公司间担保余额66024.90万，占比24.04%[9]