公司治理变更 - 拟将注册地址变更为江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园[1] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司章程删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替，“股东大会”改为“股东会”[3] 股份与财务资助 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购本公司股份可通过公开集中交易等方式，特定情形下合计持股不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[5][6] 股东权益与限制 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[8] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[17] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表担任的董事一名[32] - 董事会设董事长一人，副董事长一人[32] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由会计专业独立董事担任召集人[39] - 战略委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[40] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%计入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[45] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定，审计费用由股东会决定[48] 公司合并与解散 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[48] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[50]

人事变动 - 顾少军于2025年7月10日因个人原因辞去副总经理职务[1] - 董事会同意聘任谭鲁刚、许海、张莉为公司副总经理[4] 股份情况 - 顾少军持有公司1,558,700股股份[3] - 谭鲁刚持有公司股票2,100股[5] - 许海持有公司股票590,000股[6] - 张莉持有公司股票653,352股[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月28日召开[2] - 现场会议7月28日10点30分在新疆乌鲁木齐美克大厦6楼会议室举行[2] - 网络投票7月28日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[2] 会议相关议案 - 会议审议变更公司注册地址等议案和调整回购股份方案议案[4] 股票与登记信息 - A股股票代码600337，简称为美克家居，股权登记日7月21日[9] - 登记时间7月27日，地点公司证券事务部，异地股东需传真或信函[10] 其他信息 - 会期一天，食宿交通自理[10] - 联系地址、联系人、电话、传真、邮编等信息[10] - 公告2025年7月12日发布[11]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十四次会议于2025年7月11日召开[1] - 会议通知于2025年7月10日书面发出[1] - 3名监事参会，由监事会主席侯冰主持[1] 议案情况 - 与会监事一致通过变更注册地址等议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[1] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[1]

人事变动 - 同意聘任谭鲁刚、许海、张莉为副总经理，任期至第八届董事会换届完成[1] 公司治理 - 拟变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记[2] 股份回购 - 调整回购公司股份方案，实施期限延长9个月至2026年4月27日[3] 股东大会 - 近期将召开2025年第三次临时股东大会，审议两项议案[3]

股份回购计划延期 - 公司拟将股份回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月27日止，回购股份实施期限为自2024年7月28日至2026年4月27日 [1] - 除回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化 [1] - 本次延长回购股份实施期限已经公司第八届董事会第三十七会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [1] 已回购股份情况 - 截至公告披露日，公司已累计回购股份179万股，占公司总股本的0.12% [1] - 已回购股份的最高价为1.57元/股，最低价为1.47元/股 [1] - 已支付的总金额为267.48万元(不含交易税费) [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[1] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[1] - 预计回购金额5000万元至10000万元[1] - 用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购179万股[1][3] - 占总股本比例0.12%[1][3] - 累计回购金额267.48万元[1][3] - 实际回购价格1.47元/股至1.57元/股[1][3] 决策流程 - 2024年7月12日董事会、7月29日股东大会审议通过议案[2] 未来计划 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[5]

担保情况 - 公司为美克数创1000万元融资租赁业务提供保证担保，累计担保余额46650万元[1] - 担保范围含租金、利息等，方式为连带责任担保，期限三年[7] - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额折人民币145644.39万元，占比53.03%[10] 美克数创情况 - 美克数创为公司全资子公司，注册资本21000万元[4] - 2024年营收29975.70万元，净利润415.05万元[5] - 2025年1 - 3月营收3932.34万元，净利润442.93万元[5] 其他 - 公司无对外逾期担保[1] - 为美克数创担保经审议通过，风险可控[3][9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月26日在新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室召开 [1] - 会议由董事长冯陆主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上方式出席会议 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案《关于修订公司章程的议案》以99.7734%同意票通过 A股反对票占比0.1924% 弃权票占比0.0342% [1] - 无否决议案或需特别说明的表决情况 [1] 法律合规性 - 律师张云栋、张晓武确认会议程序及表决结果符合法律法规和公司章程要求 [2]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月26日召开[2] - 出席会议股东及代理人195人[2] - 出席股东所持表决权股份675,378,065股，占比47.0578%[2] 人员出席情况 - 9位在任董事全部出席，董事长线上出席[2] - 3位在任监事全部出席[2] 议案表决结果 - 公司为全资子公司等提供担保议案通过[3][4] - A股同意票数673,848,129，比例99.7734%[4] - A股反对票数1,299,520，比例0.1924%[4] - A股弃权票数230,416，比例0.0342%[4]