天通控股股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的构成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设 提名委员会，并根据其职责制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司在董事会中设置的专门委员会，负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董事 二名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，并由董事会选举 产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。任期期间，如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资 格，并由董事会根据公司章程及本工作细则补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会的主要职责权限： ...

天通控股股份有限公司 舆情管理制度 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或者信息； （三）可能或者已经影响社会公众者投资取向，造成股价异常波动的信息； （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（特别是重大舆情及媒体质疑信息）实行统一领 导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作小组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司内部董事 ...

天通控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会浙江监管局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （ ...

天通控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会应当按照本规 定以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董事会办公室具体负责公司内幕信息登记备案、管理及报送的日常管理工 作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得 ...

天通控股股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制 制度及时在上海证券交易所网站上披露。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募 ...

天通控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，提升公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规，结合《公司 章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露 行为： （一）公司； （二）公司董事与高级管理人员； （三）公司股东、实际控制人； （四）收购人； （五）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员； （六 ...

天通控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了推进天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，并履行勤勉尽责的 义务，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立良好有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配 ...

天通控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 充分调动董事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事及高级管理人员。高级管理人员是指公司总裁、副总 裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 遵循原则： （一）效益联动原则，体现薪酬与公司效益挂钩，个人收入与公司效益相结合； 第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、福利津贴等，其 收入个人所得税由公司代扣并缴纳。 1 （二）绩效匹配原则，体现薪酬发放与个人绩效考核挂钩、与激励机制挂钩； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬事项由股东会决定；高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准， 向股东会说明，并予以充分披露。 第 ...

公司在内幕信息披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管 理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为 天通控股股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年8月） 第一条 为加强天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司章程》《公司信息披露事务管 理制度》等有关规定，制定本制度。 本制度所指信息是指涉及公司的经营、财务、投资或者对公司股票及衍生品 种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监 会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开。包括但不限于定期报告、 临时公告、财务快报、统计数据、正在筹划的重大事项等。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资及控股子公司以及公司的 董事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或者个 人。 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定 期报告及重大事项履 ...

天通控股股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第二条 公司的董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女买卖及利用他人 账户持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券适用本管理制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股票，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股票。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用证券账户内的本公司股份。对同时开立多个普通证券账户、信用证券账户 的，其持股需合并计算，各账户可减持数量按各账户内有关股份数量的比例分配 确定。 董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女股票账户 负责，加强股票账户管理，严禁将所持股票账户交由他人操作或使用。 第五条 公司董事、高级管理人员要严格职业操守，对未经公开披露的本公 司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开等信息，严格承担 保密义务，不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正当的 利益。 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范对天通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管 ...