股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月10日10点整 召开地点为浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [4] - 网络投票时间为2025年9月10日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案 相关议案已经公司九届十四次董事会和九届十三次监事会于2025年8月23日审议通过 [2][3] - 无需要回避表决的关联股东 也无涉及公开征集股东投票权的事项 [2][4] 投票参与规则 - A股股东股权登记日为2025年9月5日 登记在册的股东有权出席股东大会 [6] - 通过融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票需按照上海证券交易所相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 重复表决以第一次投票结果为准 [5][6] 会议登记安排 - 法人股东登记需提供营业执照复印件加盖公章及股票账户卡 自然人股东需提供身份证及股票账户卡 [6] - 登记时间为2025年9月8日至9月9日上午9:00-11:30和下午1:00-4:30 登记地点为公司董事会秘书处 [6] - 会议联系人为吴建美和姚天恒 联系电话0573-80701330 电子邮箱tdga@tdgcore.com [6]

财务表现 - 公司报告期实现营收15.84亿元 同比增长1% [1] - 归母净利润5261万元 同比下降33.29% [1] - 扣非净利润320万元 同比下降94.64% [1] - 基本每股收益0.043元 [1]

公司运营 - 公司九届十四次董事会会议于2025年8月23日在安徽六安公司会议室召开 审议2025年半年度报告及报告摘要等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成为电子材料制造及销售占比73.59% 专用设备及定制品制作占比22.59% 其他业务占比3.82% [1] - 公司当前市值为112亿元 [1] 行业动态 - A股成交连续8天破2万亿元 券商行业启动秋招 行业巨头推出25个岗位 [1]

财务表现 - 上半年营业收入15.84亿元 同比下降1% [2] - 归母净利润5260.73万元 同比下降33.29% [2] - 基本每股收益0.043元 [2] 报告披露 - 公司于8月25日晚间披露2025年半年报 [2]

财务表现 - 上半年营业收入15.84亿元 同比下降1% [1] - 归母净利润5260.73万元 同比下降33.29% [1] - 基本每股收益0.043元 [1]

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-044 天通控股股份有限公司 关于吸收合并事项通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 联系人：陈先生 本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事 会授权公司经营管理层负责办理吸收合并的相关事宜。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，相关债权人自接 到通知之日起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权 凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在 上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，在吸收合并后 由天通智能继续履行。债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其 他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-043 天通控股股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司名称：天通智能装备有限公司 统一社会信用代码：91330481742902337N 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） ●天通控股股份有限公司（以下简称"天通股份"或"公司"）全资子公司 天通智能装备有限公司（以下简称"天通智能"）拟吸收合并公司全资孙公司天 通日进精密技术有限公司（天通智能的全资子公司，以下简称"天通日进"）。本 次吸收合并完成后，天通日进的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、 人员及其他一切权利与义务由天通智能承继。 ●本事项已经公司九届十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ●本次合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质性 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、吸收合并情况 ...

第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的确认和咨询 活动，旨在增加公司价值和改善组织的运营。通过应用系统、规范的方法，评价 并改善风险管理、内部控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。 审计责任不能替代或减免公司及各子公司法定代表人（授权代表人）、财务 及其他部门负责人、经办人员应承担的管理责任、会计责任和经办责任。 天通控股股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，规范审计行为和审计业务流程，充分发挥内部审计工作 在公司经济管理中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司等单位和部门；参股公司可参照执行。 第二章 审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会全部由董事组成， ...

天通控股股份有限公司 资产核销管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司资产核销管理，加强财务监督，根据国家相关法律法规、 《企业会计准则》及有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司，公司其他参股公 司可参照执行本制度。 第三条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事实损 失，对该项资产进行处置，并对其账面余额和相应的资产减值准备进行财务核销 的工作。本制度所称资产核销不包含未终止确认资产原值情况下各项资产减值的 计提，不包含因资产处置而减少的资产，不包含公司日常生产经营过程中发生的 资产销售、折让等情形。 本制度所称资产减值准备具体包括按照国家有关企业会计准则规定计提的 坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、持有待售资产减值准备、债权投 资减值准备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值准备、固定资产减值准 备、在建工程减值准备、使用权资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准 备、合同取得成本减值准备、合同履约成本减值准备、其他减值准备 ...

天通控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 会议类型 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理 ...