天通控股股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 （一）遵循国家法律、法规的规定； （二）符合国家产业政策；符合公司的总体发展战略；必须符合公司中长期 发展规划和主营业务发展的要求； （三）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或者减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式 进行的将 ...

天通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，提高其工作积极 性和创造性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员 会，并根据其职责制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司在董事会中设置的专门委员会，负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任 ...

天通控股股份有限公司 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，切实提高 董事会的决策水平，降低决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监 ...

天通控股股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | - | 1 | 3 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 3 ...

天通控股股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认 定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其 他组织）。 第一条 为保证天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-041 天通控股股份有限公司 关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）九届十四次董事会审议通过 了《关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的议案》，本事项无需提交 股东大会审议。 ●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 公司于 2024 年 12 月 25 日召开的九届十次董事会，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计 公司 2025 年度日常关联交易发生额为 39,073 万元（详见公司临 2024-052 号公告）。 （二）本次调整部分日常关联交易金额情况 公司于 2025 年 8 月 23 日召开了九届十四次董事会，会议审议通过了《关于 调整 2025 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规、规范性文件及《天通控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 天通控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-042 天通控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的 公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共产党天通控股股份有限公司委员会（以下 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | 简称"公司党委"）的政治核心作用，根据 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | 法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 法》)、《中华人民共和国证券法》（以 ...

天通控股股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，天通控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对公司 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况出具如下专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-040 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1737 号），本公司由主承销商中国银河证券 股份有限公司采用代销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股 票 236,868,686 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 9.90 元 ， 共 计 募 集 资 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-045 天通控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 10 点整 召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...