采矿权变更情况 - 华锡矿业完成铜坑矿采矿权变更登记 将深部探矿权转采矿权合并变更 [1] - 变更前采矿权开采矿种为锡矿 生产规模237 6万吨/年 矿区面积15 7786平方公里 有效期至2030年5月23日 [1] - 变更前探矿权为锌多金属矿勘探 有效期至2025年10月8日 已于2025年3月24日注销 [2] 变更后采矿权内容 - 变更后采矿权开采矿种新增锌矿、铅矿 矿区面积维持15 7786平方公里 [3] - 采矿证登记期限延长至27年 期满后可延续 [3] - 矿业权出让收益总额6421 80万元 分期缴纳 首期987 08万元已缴纳 [3] 资源储量情况 - 铜坑矿保有资源量矿石量7304 14万吨 含锡金属量81873吨 锌金属量2055925吨 [4] - 共生矿产含锌372197吨 银230 11吨 伴生矿产含多种稀有金属 [4] - 采矿权变更将增加可开采资源 延长矿山服务年限 但对短期业绩无重大影响 [4]

业绩影响 - 采矿权变更短期内不会对公司当期经营业绩产生重大影响[6] 采矿权变更 - 2025年4月9日子公司华锡矿业完成铜坑矿采矿权变更登记[1] - 变更后生产规模为350万吨/年，增加锌矿、铅矿，开采深度至 -355米标高[3] - 采矿证登记期限为27年，期满可按规定延续[4] 资源数据 - 截至2020年9月30日，保有矿石量7304.14万吨[5] - 主矿产金属量锡81873吨、锌2055925吨[5] - 共生矿产金属量锌372197吨、银230.11吨[5] 出让收益 - 2006 - 2023年已动用未有偿处置资源对应出让收益6421.80万元[4] - 首期出让收益987.08万元已缴纳，2 - 14期2025 - 2037年每年缴418.00万元[4]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会通知于3月22日公告[4] - 现场会议4月7日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场2人代表432,479,856股，占比68.3690%[5] - 网络163人代表4,146,288股，占比0.6555%[7] 议案表决 - 高峰矿业开采项目议案同意436,493,397股，占比99.9695％[9] - 调整募投项目议案同意436,447,297股，占比99.9590％[10] - 调整募投项目中小股东表决同意3,967,441股，占比95.6865%[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会4月7日在广西南宁召开[2] - 出席股东和代理人165人，所持表决权股份436,626,144股，占比69.0244%[2] - 公司在任董事9人出席4人，监事5人出席4人[2] 议案表决 - 3项普通决议议案均获出席股东所持表决权二分之一以上通过[5] - 高峰矿业等3项议案A股同意比例超99%[4] - 5%以下股东对调整募投项目议案同意比例95.6865%[7] 合规情况 - 国浩律师（南宁）事务所认为股东会程序合法有效[6]

东盟自贸区概念表现 - 4月2日东盟自贸区概念整体上涨0.77%，主力资金净流入4656.62万元 [1] - 概念股中8只上涨，5只下跌，上涨个股占比61.5% [1] 主力资金流向 - 华锡有色主力净流入4248.48万元，占板块总流入的91.2%，股价上涨4.12%至22.72元 [1][2] - 五洲交通主力净流入2158.15万元，股价上涨3.82%至4.62元，净占比7.15% [1][2] - 北部湾港主力净流入1584.88万元，净占比达10.64%，但股价微跌0.35%至8.6元 [1][2] - 华孚时尚和桂林旅游分别获450.88万元、323.82万元净流入，股价涨幅为2.38%和0.16% [1][2] 个股涨跌数据 - 涨幅最高为华锡有色(4.12%)和百隆东方(2.98%)，跌幅最大为桂冠电力(-2.12%) [2] - ST智知主力净流出41.33万元，净占比-12.84%，股价仍上涨0.69% [2] - 嘉诚国际、广农糖业主力净流入分别为136.52万元和77.81万元，股价波动在-0.31%至0.41%区间 [2]

募资情况 - 公司向特定对象发行40,187,541股A股，募资599,999,987.13元，净额592,993,071.51元[2] 资金投向 - 广西南丹县铜坑矿区项目拟投300,000,000元[4] - 补充广西华锡矿业流动性拟投285,000,000元[5] - 支付中介费用及税费拟投7,993,071.51元[5] 项目调整 - 拟调整广西南丹项目方案，优先推进黑水沟—大树脚矿段建设[6] - 调整不涉及用途和主体变更，需股东会审议[6][8]

战略委员会组成 - 成员由五至七名董事组成，至少两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名[8] 会议规则 - 会议召开前2天通知全体委员[12] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[13] 职责与目的 - 目的是提升ESG管理水平，确定发展规划等[6] - 负责研究长期战略和重大投资决策并提建议[7] 其他 - 办公室设在企业策划部，负责日常工作[8] - 实施细则自董事会通过起实施，由董事会解释[15]

ESG制度制定 - 公司制定ESG管理制度，适用于公司及所属企业[6] 组织架构 - 董事会为ESG最高决策机构，战略委员会为研究机构[9] - 董事长任ESG工作领导小组组长，办公室负责日常管理[9][10] - 各职能部门及所属企业为执行单位[11] 信息披露 - 公司应编制ESG报告，经董事会审议后披露[13] - 重大ESG事项需及时披露[13] 制度施行 - 本制度自董事会通过起施行，废止原社会责任制度[14]

资金募集 - 2023年发行普通股（A股）40,187,541股，募集资金599,999,987.13元，净额592,993,071.51元[4] 项目进展 - 截至2024年6月30日，广西南丹县项目拟投入3亿，已投入14,818,533.98元[5][6] - 拟优先推进“黑水沟—大树脚矿段”项目，预计后续投入11.41亿，用募资3亿，2026年底前用完[7] - “黑水沟—大树脚矿段”项目预计2026年末投产，达产后出矿量99万吨/年[7] 方案调整 - 2025年3月多会议同意调整方案并提交审议[11][12][13][14][15] - 独立财务顾问中银国际证券对调整事项无异议[16] 项目风险 - 项目有建设效果不及预期、投产时间延后等风险，未达业绩承诺广西华锡集团补偿[9][10]

项目投资 - 高峰公司拟投资109094.17万元建设深部开采工程项目[4][5][8] - 利用原有资产及流动资金46268.50万元，后续需投入62825.67万元[4][5][8] 项目成果 - 项目建成后矿石产能将由33万吨/年提升至45万吨/年[4][8] 项目进程 - 2025年3月相关会议审议通过项目议案[4][5] - 项目建设工期为4.5年[8] 其他信息 - 高峰公司注册资本为15800.00万元人民币[7] - 项目建设地点为河池市南丹县大厂镇[8] - 项目可能存在审批和安全建设风险[10] - 项目符合公司及全体股东利益[9]