审计制度 - 审计组不得少于2人[10] - 实施审计3日前送达审计通知书[10] - 被审计方10个工作日提书面意见[11] - 被审计方30日内建整改台账交方案[11] - 被审计方90日内提交整改情况报告[11] - 公司对本级及二级子分公司开展内审[5] - 内审部门向董事会审计委负责报告[6] - 内审部门职责含草拟制度等多项内容[8] - 内审部门履职有组织会议等权限[9] - 制度由董事会负责解释修订[15] 整改情况 - 公司收到审计报告后制定整改方案获批[18] - 整改方案含问题描述、金额、措施等内容[21] - 截至X年X月X日，指出XX个问题，XX个落实措施，落实率XX%[23] - 截至X年X月X日，XX个问题完成整改，完成率XX%[23] - 整改报告附《审计发现问题整改台账》[23] - 整改台账含问题描述、金额、已采取措施等信息[27]