独立董事会议制度 - 制度适用于公司独立董事专门会议管理[5] - 关联交易等事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[8] - 行使部分特别职权需经会议审议且过半数同意[8] 会议保障与召开 - 公司保障会议召开并提供条件和费用[11] - 提前三天通知，一致同意可不受限[12] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[12] 会议组织与表决 - 过半数推举一人召集和主持[12] - 表决实行一人一票[12] 会议记录与制度施行 - 会议记录至少保存十年[13] - 制度自董事会审议通过之日起施行[14]