公司治理决议 - 公司第八届监事会2025年第四次会议审议通过两项议案 [2] - 通过《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》 [2] - 通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》 [2]

公司治理决议 - 公司第八届董事会2025年第六次会议审议通过多项议案 [1] - 议案包括拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议 [1] - 议案包括山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保 [1]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年8月22日召开2025年第三次临时股东大会 [1] 公司融资与担保事项 - 股东大会将审议子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会2025年第四次会议通知于2025年7月31日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年8月召开，由监事会主席景红升主持，召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 土地使用权转让终止 - 审议通过《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 具体内容详见公司同日披露的临2025-042号公告 [2] 子公司借款及担保 - 审议通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体内容详见公司同日披露的临2025-043号公告，该议案需提交股东大会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件等方式发出，并于2025年8月6日以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长梁昌春主持 [1] - 会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》，同意3票，关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回避表决 [1][2] - 审议通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》，同意9票，尚需股东大会审议通过 [2] - 审议通过《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [2] - 审议通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [2][3] - 审议通过《关于山西华阳生物降解科技有限公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [3] - 审议通过《关于太原太化能源科技有限公司取消监事并修订公司章程的议案》，同意9票 [3] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意9票，定于2025年8月22日召开 [3] 信息披露 - 相关议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的公告 [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 [4] - 召开时间为2025年8月22日15点00分 [1] - 召开地点为公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [4] - 股权登记日为2025年8月18日 [6] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年8月22日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] 会议审议事项 - 主要审议关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案 [3] - 议案已通过公司第八届董事会2025年第六次会议及第八届监事会2025年第四次会议审议 [3] - 议案详情已于2025年8月7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露 [3] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 [3] - 重复投票以第一次投票结果为准 [6] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [6] - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户的投票程序不适用本次会议 [1] 会议登记 - 登记方式包括现场登记及信函/传真登记 [6] - 个人股东需提供身份证、股东账户卡等材料 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料 [6] - 登记联系地址为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室 [6] - 联系电话为0351-5638567 [6] 其他信息 - 会议不涉及公开征集股东投票权 [5] - 无其他需要特别说明的事项 [7] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [7]

议案审议 - 独立董事就拟提交会议的议案发表意见，审议程序合规[1] 关联交易 - 公司与太化集团关联交易公平公允，资金安全无占用风险[1] - 关联交易不损害公司及股东权益[1] - 独立董事专门会议全票同意关联交易并提交董事会审议[2]

财务数据 - 2025年1 - 3月生物新材营收276.48万元，净利润-1115.42万元[9] - 截至2025年3月31日，生物新材资产负债率104.73%，净资产-1948.42万元[9] - 2024年度生物新材营收3945.67万元，净利润-6656.49万元[9] - 截至2024年12月31日，生物新材资产负债率102.09%，净资产-849.80万元[9] 担保情况 - 公司拟为生物新材担保2000万借款，占净资产12.50%[2][5] - 截至披露日，公司实际担保余额28759万元，占比470.85%[14] - 担保议案已通过董事会，待股东大会审议[6][7]

土地转让 - 2024年10月28日审议通过处置部分土地使用权议案[1] - 与太化集团签协议拟转让6宗土地，5宗已完成过户[1] 开化村土地 - 面积1517.47平方米，转让款等共计543.31万元[3] - 2025年7月30日同意终止转让，8月6日通过相关议案[6] 规划影响 - 2025年6月20日山西省政府批复太原规划，开化村用地性质不定[4][5]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为8月22日15点[2] - 网络投票起止时间为2025年8月22日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 各议案于2025年8月7日在指定网站及报刊披露[7] - 股权登记日为2025年8月18日[14] - 对中小投资者单独计票的议案为1[10] - 登记地点为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室[16] - 联系电话和传真为0351 - 5638567[16] - 参加现场会的股东或代理方需于2025年8月21日17:00前办理登记手续[16] - 公告发布时间为2025年8月7日[18]