财务表现 - 营业收入1.5亿元 同比下降9.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8212.89万元 同比扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益净亏损4165.58万元 [1] - 基本每股收益0.1597元 [1] 经营状况 - 营业收入呈现下滑态势 同比下降9.49% [1] - 扣非净利润仍处于亏损状态 亏损金额4165.58万元 [1] - 公司净利润实现扭亏 主要依赖非经常性损益项目 [1]

股东大会信息 - 公司于2025年8月7日通知召开2025年第三次临时股东大会[4] - 本次股东大会于2025年8月22日15点召开[4] - 股东大会召集人为公司董事会[7] 股东出席情况 - 现场出席1人，代表223,653,339股，占比43.4783%[6] - 网络投票856人，代表5,650,221股，占比1.0984%[6] 议案表决情况 - 议案表决同意226,347,239股，占比98.7107%[9] - 议案表决反对2,500,000股，占比1.0902%[9] - 议案表决弃权456,321股，占比0.1991%[9] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意2,693,900股，占比47.6777%[10] - 中小股东表决反对2,500,000股，占比44.2460%[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为857人[3] - 出席股东所持表决权股份总数为229,303,560股，占比44.58%[3] - 公司9名董事、5名监事均出席会议[3][4] 议案表决情况 - 山西华阳生物借款担保议案同意2,693,900票，占47.68%[6] - 该议案反对2,500,000票，占44.25%，弃权456,321票，占8.07%[6] - A股同意226,347,239票，占98.71%，反对、弃权有相应比例[7]

股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会现场会议要求包括出席人员需持身份证或营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡办理签到手续，会议终止登记前需完成手续[2] - 现场会议仅允许股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师及董事会邀请人员进入，公司有权拒绝其他人员参会以维护秩序[1] - 股东和股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权，但发言需经主持人许可且需针对议案内容，否则可能被拒绝或制止[2] 表决机制 - 大会采用现场记名投票和网络投票两种方式，每股享有一票表决权，非累计投票表决[3] - 网络投票需按照2025年8月7日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所指定网址公告的要求进行[3] - 表决结果由上证所信息网络有限公司合并现场和网络投票后出具，现场清点由股东、监事代表及见证律师参与并当场公布[4] 子公司融资及担保 - 全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司拟向华夏银行申请人民币2000万元流动资金借款，期限三年，年利率预计不超过4%[5] - 公司需为该笔借款提供连带责任担保，担保额2000万元，被担保方资产负债率截至2025年3月31日为104.73%[5][7] - 子公司2024年净资产为-849.80万元，2025年第一季度净资产为-1948.42万元，净利润连续亏损（2024年-6656.49万元，2025年1-3月-1115.42万元）[7] 担保背景及风险控制 - 担保是为满足子公司日常经营需要，公司持有其100%股权，可有效监控和管理经营活动，担保风险可控[7] - 公司实际担保余额为28759万元，占最近一期经审计净资产比例未披露，无逾期担保或对控股股东关联方担保[8] - 该议案已通过第八届董事会2025年第六次会议审议，需提交股东大会审议通过后执行[8]

财务数据 - 生物新材公司2024年末资产负债率102.09%，净利润 - 6656.49万元[14] - 2025年3月末资产负债率104.73%，净利润 - 1115.42万元[15] - 公司实际担保余额28759万元，占净资产比例470.85%[19] 业务安排 - 生物新材拟向华夏银行借2000万，期限三年，利率不超4%[11] - 公司为借款提供2000万连带责任保证担保[17][18] 决策情况 - 担保议案经第八届董事会2025年第六次会议通过[19]

市场整体表现 - 上证综指报3701.99点 涨幅0.50% [1] - A股总成交额达10351.36亿元 [1] 技术指标异动个股 - 96只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - 登云股份5日均线较10日均线距离最大达-1.02% [1] - 联合化学5日较10日均线距离-0.93% [1] - 广晟有色5日较10日均线距离-0.79% [1] 重点个股技术指标详情 - 登云股份最新价16.87元 较10日均线乖离率-4.82% [1] - 联合化学最新价92.78元 较10日均线乖离率-1.77% [1] - 广晟有色最新价58.82元 较10日均线乖离率-2.91% [1] - 大全能源最新价25.15元 较10日均线乖离率-4.19% [1] - 宁波银行最新价28.25元 较10日均线乖离率-0.86% [2] - 平安银行最新价12.32元 较10日均线乖离率-0.32% [2] 个股交易特征 - 万林物流换手率2.75% 为表中最高 [1] - 延华智能换手率2.86% 为表中最高 [1] - 皖通高速换手率0.06% 为表中最低 [2] - 平安银行换手率0.26% 为表中较低水平 [2]

股价表现与资金流向 - 华阳新材2025年8月8日收盘价6 88元 单日下跌2 69% 换手率5 01% 成交量25 75万手 成交金额1 78亿元 [1] - 主力资金净流出2437 63万元 占成交额13 71% 其中超大单净流出671 01万元(3 77%) 大单净流出1766 62万元(9 94%) [1] - 中单净流出865 03万元(4 87%) 小单净流入3302 66万元(18 57%) 显示散户资金承接力度较强 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9241 24万元 同比大幅增长120 89% 归属净利润9881 52万元 同比激增482% [1] - 扣非净利润2656 44万元 同比小幅下降2 48% 非经常性损益对利润贡献显著 [1] - 流动比率0 624 速动比率0 470 显示短期偿债能力偏弱 资产负债率84 08% 财务杠杆水平较高 [1] 公司基本信息 - 山西华阳新材料股份有限公司成立于1999年 注册地太原市 属化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本51440 2025万元 实缴资本25390 6万元 法定代表人梁昌春 [1] - 对外投资9家企业 参与招投标107次 拥有9条商标信息 11项专利 4个行政许可 [2]

公司融资与担保事项 - 华阳新材全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司拟向华夏银行申请2000万元流动资金借款，期限三年，年利率预计不超过4% [1] - 公司将为子公司提供连带责任担保 [1] - 担保事项尚需提交股东大会审议 [1]

董事会及监事会会议召开情况 - 第八届董事会2025年第六次会议于2025年8月6日以现场和通讯相结合方式召开 应参会董事9人 实际参会董事9人 会议由董事长梁昌春主持 [4] - 第八届监事会2025年第四次会议于2025年8月6日以现场方式召开 应到会监事5人 实际到会监事5人 会议由监事会主席景红升主持 [44] 重大资产处置事项 - 终止开化村土地使用权转让工作 原因为太原市国土空间规划调整导致该地块未来用地性质无法确定 [28][32] - 开化村土地面积1517.47平方米 原转让协议总金额543.31万元（含转让款130.35万元+土地出让金补偿款412.96万元） [30] - 该事项已经独立董事专门会议事前审议通过 董事会审议时6名关联董事回避表决 [6][33] 子公司融资及担保安排 - 全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司拟向华夏银行申请2000万元流动资金借款 期限三年 年利率不超过4% [19][20] - 公司为其提供连带责任担保 担保金额2000万元 担保期限三年 [19][25] - 被担保子公司截至2025年3月31日资产负债率104.73% 净资产-1948.42万元 2025年1-3月营业收入276.48万元 净利润-1115.42万元 [23] 公司治理结构变更 - 四家全资子公司（太原华盛丰贵金属/山西华阳生物降解新材料/山西华阳生物降解科技/太原太化能源科技）取消监事并修订公司章程 [10][11][12][13][14][15] - 所有治理变更议案均获得9票同意通过 [10][11][13][14] 股东大会安排 - 定于2025年8月22日15:00召开2025年第三次临时股东大会 [16][36] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [37][38] - 会议将审议子公司借款及担保议案等需股东大会批准事项 [9][22][48] 财务担保状况 - 公司实际担保余额28759万元 占最近一期经审计净资产比例470.85% 均为对全资子公司担保 [26] - 目前未发生逾期担保情况 本次担保无反担保安排 [19][26]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会2025年第六次会议于2025年8月6日以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长梁昌春主持 [4] - 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件发出，召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4] 董事会审议议案 - 通过《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》，关联董事梁昌春等6人回避表决，同意3票 [5][6] - 通过《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》，同意9票，需提交股东大会审议 [8][9] - 通过4项关于全资子公司取消监事并修订公司章程的议案，均获9票同意 [10][11][12] - 通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年8月22日召开 [12] 终止土地转让事项 - 因太原市国土空间规划调整，公司终止开化村1517.47平方米土地使用权转让，该地块原转让款及补偿款合计543.31万元 [14][16] - 终止原因为晋源区规划调整为农文旅融合发展区，地块未来用地性质无法确定 [17] - 已与太化集团签订补充协议明确终止事项，独立董事及董事会均审议通过 [18] 子公司融资担保 - 全资子公司生物新材公司拟向华夏银行申请2000万元流动资金借款，期限3年，年利率不超4%，由公司提供连带责任担保 [36][42] - 截至2025年3月31日，生物新材公司资产负债率达104.73%，净资产为-1948.42万元 [40] - 公司实际担保余额2.88亿元，占最近一期审计净资产的470.85%，均为对全资子公司担保 [46] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于8月22日15:00在公司会议室召开，采用现场+网络投票方式 [20][22] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [22] - 审议议案包括生物新材公司借款担保事项 [23]