公司基本信息 - 公司为山西华阳新材料股份有限公司，2025年9月召开第四次临时股东大会[1] - 公司股份总数为51440.2025万股，均为普通股[13] - 公司经营范围包括合成材料制造与销售等一般项目和食品用塑料包装容器工具制品生产许可项目[12] 章程修订 - 取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使相关职权[11] - 修订《公司章程》，如董事长辞任视为同时辞去法定代表人等[11] 财务资助与股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的2%[36] 股东与股权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[17] 会议与决策 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 董事会由9名董事组成，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[35] 审计机构 - 公司前任会计师事务所为中兴财光华，已连续9年为公司提供审计服务[90] - 公司拟通过公开招标聘任久安事务所为2025年度审计机构，预计审计费用合计86万元（含税）[89][91] 久安事务所情况 - 截至2024年12月31日，久安事务所合伙人17名，注册会计师87名，从业人员总数200余名[78] - 久安事务所最近一年经审计的收入总额为6158.86万元，审计业务收入为4914.57万元，证券业务收入为2166.47万元[79]

市场表现 - 9月2日三大指数全体下跌 深证成指下跌2.14% 上证指数下跌0.45% 创业板指下跌2.85% [1] - 山西板块整体震荡下跌 跌幅0.65% [1] - 科达自控涨幅达7.08% 华阳新材上涨4.64% [1] 科达自控公司概况 - 公司成立于2000年11月 总部位于山西省太原市 [1] - 聚焦智慧矿山、智慧市政及工业互联网领域的高新技术企业 [1] - 2014年在新三板挂牌（股票代码831832） 2021年在北交所完成IPO上市 [1] - 主营业务涵盖矿山智能控制系统研发、物联网平台运营及新能源技术应用 [1] 华阳新材公司概况 - 前身为太原化工股份有限公司 1999年2月26日由太化集团下属资产设立 [1] - 2000年11月9日在上海证券交易所挂牌上市 公开发行1.05亿股人民币普通股 [1] - 主营PBAT及改性制品、贵金属催化网的生产销售、技术服务以及转售电管理、充电桩业务 [2] - 2020年10月实际控制人更名为华阳新材料科技有限集团 转型专攻新材料产业 [2] - 2021年6月和9月完成企业名称和证券简称变更 定位新材料产业资本平台 [2]

财务表现 - 公司营业总收入1.5亿元，同比下降9.49% [1] - 归母净利润8212.89万元，同比大幅上升266.15% [1] - 第二季度营业总收入5794.64万元，同比下降53.38% [1] - 第二季度归母净利润-1668.63万元，同比上升29.18% [1] 盈利能力 - 毛利率0.54%，同比增幅达124.21% [1] - 净利率54.62%，同比大幅增长283.58% [1] - 每股收益0.16元，同比增加266.18% [1] - 去年净利率为-48.12%，显示公司产品或服务附加值不高 [2] 成本费用 - 销售费用、管理费用、财务费用总计4507.86万元 [1] - 三费占营收比29.98%，同比增加12.94% [1] 资产质量 - 每股净资产0.28元，同比下降27.12% [1] - 每股经营性现金流-0.07元，同比减少325.85% [1] - 货币资金/流动负债仅为9.66% [2] - 有息资产负债率已达54.7% [2] 现金流状况 - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-13.3% [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2] - 近3年经营性现金流均值为负 [2] 历史表现 - 公司近10年中位数ROIC为-3.79%，投资回报极差 [2] - 2024年ROIC为-24.04%，为历史最差年份 [2] - 公司上市以来24份年报中，亏损年份达9次 [2]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会2025年第五次会议于2025年8月召开 会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出 会议由监事会主席景红升主持 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会以5票同意0票反对审议通过2025年半年度报告 认为报告编制符合规定 信息披露真实反映公司经营管理和财务状况 [1][2] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [2] 流动资金借款申请 - 监事会全票通过向兴业银行太原分行申请流动资金借款 认为该借款有利于经营业务开展 促进公司持续健康发展 符合全体股东利益且无不利影响 [2] 财务公司风险评估 - 监事会一致通过阳泉煤业集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告 报告内容同步披露于上海证券交易所网站 [2] 公司治理结构变更 - 监事会全票同意取消监事会并修订《公司章程》 具体内容详见临2025-049号公告 该议案尚需股东大会审议通过 [2][3] 审计机构聘任 - 监事会同意聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务报告及内部控制审计机构 该议案需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年9月17日15点00分 [3] - 会议召开地点为公司会议室 [3] - 股权登记日为2025年9月11日 [4] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月17日9:15-15:00 [1][3] - 涉及融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 审议关于聘请2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 [2] - 议案已经公司第八届董事会2025年第七次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 股东参会方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与投票 [3] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [3][4] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [4] 会议登记 - 登记需提供股东账户卡、身份证等材料 [4] - 异地股东可用信函或传真方式登记 [4] - 联系地址为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室 [5] - 联系人为证券事务部张珂女士 联系电话0351-5638567 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.50亿元 同比下降9.49% [1][2] - 利润总额8345.09万元 归母净利润8212.89万元 较上年同期扭亏为盈 [1][3] - 收到土地使用权转让相关款项合计6392.94万元 包括转让款3140.79万元/补偿款3247.20万元/资金占用费4.95万元 [3] 主营业务状况 - 生物降解材料业务销量减少导致总营收下降 PBAT生产线处于停产状态 改性料及制品低负荷生产 [2] - 贵金属材料业务受益于行业需求上升 铂金价格上涨47% 钯金价格上涨29% [3] - 贵金属回收业务受汽车电子产业需求推动 获得政策税收及立法支持 [3] 产能与资产结构 - 具备年产6万吨PBAT母料/4万吨改性材料/4万吨制品的加工能力 [2] - 通过土地使用权转让实现资产盘活 获得收益贡献利润 [3][5] 行业环境 - 贵金属行业被列入工业战略性新兴产业分类 面临价格波动/供应不稳定/资金占用周期长等挑战 [3][4][5] - 生物降解材料市场依赖政策驱动 "禁塑令"未全面落地导致市场需求不及预期 [5] 战略措施 - 发挥贵金属金融属性 探索风险对冲手段 [5] - 推进研发项目创新 开拓贵金属二次资源回收与化合物业务 [5] - 维护生物降解材料老客户资源 优化产业布局 [2][5]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.50亿元 [1] - 归母净利润8212.89万元 较去年同期增加1.32亿元 实现连续2年上涨 [1] - 摊薄每股收益0.16元 较去年同期增加0.26元 实现连续2年上涨 [2] 盈利能力 - 毛利率0.54% 较上季度提升3.41个百分点 实现连续2季度上涨 [2] - 较去年同期毛利率提升2.79个百分点 实现连续2年上涨 [2] - ROE达57.19% 在同业中排名第1 较去年同期提升82.27个百分点 [2] 运营效率 - 总资产周转率0.17次 [2] - 存货周转率1.57次 在同业中排名第9 较去年同期提升0.12次 [2] - 存货周转率实现连续3年上涨 同比提升8.54% [2] 资本结构 - 资产负债率85.03% [2] - 经营活动现金净流出3577.85万元 [1]

公司财务与业务 - 公司2025年第八届第七次董事会会议于8月27日以现场和通讯结合方式召开 审议了2025年半年度报告等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成为贵金属加工占比83.91% 生物降解材料及制品占比12.1% 其他业务占比3.99% [1] - 公司当前市值为35亿元人民币 收盘价为6.8元 [1] 行业动态 - 行业出现世界首例基因编辑猪肺成功移植人体的技术突破 该进展由主要参与者透露距离临床应用尚存距离 [1]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会于9月17日召开[3][4] - 现场会议9月17日15点开始[4] - 网络投票9月17日进行[3][4] 相关日期 - 各议案8月29日披露[6] - 股权登记日为9月11日[12] - 现场参会需9月16日17:00前登记[14] 会议议案 - 审议取消监事会等4项议案[6] - 1号为特别决议议案[7] - 1、4号对中小投资者单独计票[7] - 无涉及关联股东回避表决议案[11]

会议信息 - 公司第八届监事会2025年第五次会议8月15日发通知，8月27日现场召开，应到5人实到5人[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告的议案》等多项议案表决全票通过[3][5][6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等两项议案尚需股东大会审议[7][9]