会议安排 - 第八届董事会2025年第七次会议8月15日通知、8月27日召开[2] - 定于2025年9月17日召开2025年第四次临时股东大会[18] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告的议案》全票通过[3] - 《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》全票通过[5] - 《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》全票通过[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[9][10] - 《关于修订董事会议事规则的议案》全票通过，待股东大会审议[11][12] - 《关于修订股东会议事规则的议案》全票通过，待股东大会审议[13][14] - 《关于聘请2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》全票通过，待股东大会审议[14][16] 人事变动 - 委派郭岳平任两家子公司董事，宋建宇、姚远不再担任相应子公司执行董事[17]

山西华阳新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事 的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； — 1 — ...

公司基本信息 - 公司于2000年9月20日获批首次发行10500万股人民币普通股，11月9日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为51440.2025万元[4] - 公司已发行股份数为51440.2025万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份用于特定用途时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿、凭证，需提供书面文件[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，召集程序等违法违规的，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会，如董事人数不足规定人数的2/3等[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[47] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[86] - 公司设职工代表董事1名，由职工民主选举产生，董事任期3年可连选连任[79] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[80] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[104] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[113] - 公司每年现金分红不少于当年归属于公司股东净利润的10%，最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均归属于公司股东净利润的30%[116] - 调整利润分配政策预案需全体董事过半数及独立董事二分之一以上表决通过，股东会审议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[118] 其他 - 公司党组织由5人组成，设书记1人，副书记2人，每届任期5年[69][70] - 公司纪委由3人组成，设书记1人，副书记1人[70] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[113]

山西华阳新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确山西华阳新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的 职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及 规范性文件规定和《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常 设机构，对股东会负责。 董事会应当在《公司法》及其他有关法律的规定、《公司章 程》、股东会赋予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权， 不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.5亿元，同比下降9.49%[21] - 营业收入1.5亿元同比下降9.49%[51] - 营业总收入从2024年上半年的166,132,619.49元降至2025年同期的150,358,860.95元，降幅9.5%[108] - 母公司营业收入357.28万元，同比减少50.8%[112] - 利润总额8345.09万元，上年同期为亏损4662.9万元[21] - 归属于上市公司股东的净利润8212.89万元，上年同期为亏损4943.03万元[21] - 公司2025年上半年实现营业利润83,417,237.09元，较2024年同期亏损46,626,060.79元大幅改善[108] - 公司净利润从上年同期亏损4943.03万元转为盈利8212.89万元，实现扭亏为盈[109] - 归属于母公司股东的净利润为8212.89万元，较上年同期-4943.03万元增长266.2%[109] - 母公司利润总额1.036亿元，上年同期为-1595.32万元[112] - 基本每股收益0.1597元/股，上年同期为亏损0.0961元/股[22] - 基本每股收益为0.1597元/股，上年同期为-0.0961元/股[109] - 加权平均净资产收益率80.24%，同比增加102.61个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4165.58万元[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-40.70%，同比减少18.29个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.5亿元同比下降11.96%[51] - 营业总成本从2024年上半年的215,922,320.59元降至2025年同期的195,340,846.38元，降幅9.5%[108] - 研发费用23.84万元同比下降81.74%[51] - 财务费用从2024年上半年的11,293,838.76元增至2025年同期的11,676,670.84元，增幅3.4%[108] - 母公司营业成本802.22万元，同比下降37.1%[112] - 设备改造后加工成本同比下降11.2%[42] - 自研淀粉基配方成本降低约700元/吨[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出3577.85万元，同比下降325.85%[21] - 经营活动现金流量净流出3577.85万元同比下降325.85%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-3577.8万元，同比下降326.0%[115] - 经营活动现金流入7618.78万元，同比下降58.5%[114] - 销售商品提供劳务收到现金7021.67万元，同比下降19.8%[114] - 购买商品接受劳务支付现金6178.59万元，同比增长11.7%[114] - 收到其他与经营活动有关的现金597.11万元，较上年同期9613.17万元大幅减少93.8%[114] - 支付给职工及为职工支付的现金为1811.3万元，同比下降31.4%[115] - 支付的各项税费为770.8万元，同比大幅增长773.3%[115] - 投资活动产生的现金流量净额为6322.7万元，主要来自处置长期资产收回的现金净额6629.4万元[115] - 筹资活动现金流入小计为9950.0万元，其中取得借款2000.0万元[115] - 期末现金及现金等价物余额为5010.7万元，较期初增长44.6%[115] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1945.6万元，同比恶化31.6%[117] - 母公司投资活动现金流入小计为7129.4万元，主要来自处置长期资产和收到其他投资活动相关现金[117] - 母公司期末现金及现金等价物余额为892.9万元，较期初增长58.3%[117] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产1.44亿元，较上年度末增长135.14%[21] - 总资产9.59亿元，较上年度末增长11.36%[21] - 货币资金5010.67万元同比增长44.56%[59] - 应收账款9277.82万元同比增长51.29%[59] - 其他应收款7308.7万元同比增长7129.05%[59] - 贵金属业务新增银行承兑汇票致应收款项融资277.33万元同比增3555.96%[59] - 货币资金从3466.09万元增至5010.67万元，增长44.6%[101] - 应收账款从6132.65万元增至9277.82万元，增长51.3%[101] - 其他应收款从101.10万元大幅增至7308.70万元，增长623.2%[101] - 存货从8760.76万元增至10296.73万元，增长17.5%[101] - 短期借款从2002.48万元降至1000.00万元，减少50.1%[102] - 一年内到期非流动负债从32631.14万元增至38585.68万元，增长18.2%[102] - 长期借款从18847.00万元降至12899.00万元，减少31.6%[103] - 未分配利润亏损从-109177.96万元收窄至-100965.08万元，改善7.5%[103] - 总资产从86157.41万元增至95944.16万元，增长11.4%[101][103] - 归属于母公司所有者权益从6107.93万元增至14361.90万元，增长135.1%[103] - 公司总资产从2024年末的648,311,729.69元增长至2025年6月的745,698,817.14元，增幅15.0%[105] - 货币资金从2024年末的5,639,244.31元增至2025年6月的8,928,695.44元，增幅58.3%[105] - 其他应收款从2024年末的132,339,964.93元增至2025年6月的244,133,684.03元，增幅84.5%[105] - 预付款项从2024年末的78,651.09元增至2025年6月的3,488,164.22元，增幅4,335.2%[105] - 未分配利润从2024年末的-798,032,707.43元改善至2025年6月的-692,528,101.73元，减亏13.2%[106] - 一年内到期非流动负债从2024年末的206,625,036.42元增至2025年6月的208,824,553.60元，增幅1.1%[106] - 2024年上半年期末未分配利润为-9.55亿元，较期初-9.06亿元进一步恶化[121][122] - 2025年上半年期末未分配利润为-6.93亿元，较2024年同期-7.25亿元改善[124][126] - 2025年上半年期末所有者权益合计4.23亿元，较2024年同期3.91亿元增长8.2%[124][126] - 实收资本保持稳定为5.14亿元[121][124] - 资本公积从2024年上半年的5.82亿元降至2025年上半年的5.47亿元[121][124] - 盈余公积保持稳定为5464.09万元[121][124] 非经常性损益项目 - 非流动性资产处置损益为1.243亿元[24] - 计入当期损益的政府补助为78.34万元[24] - 债务重组损益为11.53万元[24] - 其他营业外收支为4.46万元[24] - 所得税影响额为147.88万元[24] - 土地转让收益及补偿款收入6392.94万元[41] - 土地出让金返还500万元[41] - 公司收到太化集团土地使用权转让款及补偿款合计6,392.94万元，其中转让款3,140.79万元，补偿款3,247.20万元，资金占用费4.95万元[82] - 公司2024年12月31日收到太化集团支付的土地使用权转让款363.46万元[82] 业务线表现 - 铂网催化剂加工产量866.9千克，同比增长20%[40] - 贵金属回收业务提取铂钯32.88千克[40] - 贵金属化合物产量108.5千克[40] - 生物降解改性料及制品产量1119.22吨[40] - 国内含铂钯废催化剂年处置量约5000吨[29] - 废催化剂回收处置能力：铂催化剂200吨，钯催化剂800吨[34] - PBAT产能6万吨/年且产品指标优于国标[46] - 生物降解改性材料产能4万吨/年[46] 市场与价格趋势 - 2025年上半年铂金价格同比上涨47%[28] - 钯金价格同比上涨29%[28] - 2025年上半年PBAT出口量同比增长65.48%[31] - 预计下半年PBAT出口量达8.21万吨[31] 关联交易和资产处置 - 公司向关联方太化集团转让六块土地使用权，总面积41,291.27平方米，账面净值1,564.65万元[82] - 五块土地使用权完成变更登记（土地证号：00243、00244、00247、00248、00234）[82] - 一块土地使用权（土地证号：00236）转让手续仍在办理中[82] - 公司因太原市国土空间规划调整终止开化村土地使用权转让[82] - 太化集团承诺对公司持有的历山1号基金清算价值低于2021年半年报净值部分进行差额补偿[78] - 太化集团承诺补偿公司关停企业停工费用损失及停产停业损失至资产交割日[77] - 控股股东太原化学工业集团有限公司期末存款余额28.78万元，期初余额31.51万元，期间减少2.73万元[83] - 关联方阳泉煤业集团财务有限责任公司每日最高存款限额1亿元，存款利率执行中国人民银行同期同档次基准存款利率[85] - 阳泉煤业集团财务有限责任公司期末存款余额86,295.76元，较期初增长8,034%，本期存入126,180.06元，支取40,945.38元[85] - 公司2025年度日常关联交易预计已通过董事会及股东大会审议[80] 融资与担保 - 推进融资授信1.5亿元[42] - 报告期内对子公司担保发生额合计4,000万元[88] - 报告期末对子公司担保余额合计31,647.53万元[88] - 公司担保总额31,647.53万元，占净资产比例达220.36%[88] - 直接为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额31,647.53万元[88] 公司治理与股东结构 - 公司2025年2月7日选举段建飞为职工代表监事，孟晋斌离任[72] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[73] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[79] - 报告期末普通股股东总数84,795户[92] - 控股股东太原化学工业集团有限公司持股2.24亿股，占比43.48%，其中质押9,100万股[94] - 境外股东UBS AG持股211.55万股（占比0.41%），高盛国际持股187.61万股（占比0.36%）[94] - 公司实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会[130] 风险因素 - 公司面临贵金属价格波动风险，铂族金属供应受南非、俄罗斯地缘政治影响[62] - 生物降解新材料市场因"禁塑令"政策未全面落地导致装置开工率不足[62] - 公司应收账款和存货余额较大，存在资金压力和流动性风险[68] - 公司经营性亏损导致净资产持续下降[68] - 贵金属业务回款周期长，资金占用大，且出现零利息租赁等高风险结算方式[67] 战略举措与未来计划 - 公司推进贵金属回收工艺改造，提高废催化剂回收效率[65] - 公司计划开展套期保值业务以规避贵金属市场波动风险[67]

股本结构 - 公司已发行股份数为51440.2025万股，均为普通股[4] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[5] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销等除外[6] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[7] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[7] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[10] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[15] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[15] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[24] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[24] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[26] 财务相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，季度结束1个月内披露季报[33] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[34] 公司变更 - 公司将《公司章程》中“股东大会”表述修改为“股东会”[39] - 公司删除《公司章程》中“监事”“监事会”“优先股”相关表述[39] - 取消监事会及修订《公司章程》及其附件需经股东大会审议[40]

财报相关 - 2025年半年度报告编制和审议程序合规，能反映经营等情况[1] - 同意将2025年半年度报告议案提交董事会审议[1] 审计相关 - 财务审计委员会认为深圳久安具备审计专业能力[2] - 同意聘请其为2025年度审计机构并提交董事会审议[2]

财务数据 - 截至2025年6月30日，财务公司注册资本17.79亿元，华阳集团等出资占比分别为65.51%、27.59%、6.90%[1] - 2024年末资产总额1714378.66万元，负债总额1284043.86万元，资产负债率74.90%，所有者权益430334.80万元[10] - 2024年度营业收入30424.42万元，利润总额33014.29万元，净利润24760.17万元[10] - 2025年6月末资产总额1802434.99万元，负债总额1360916.94万元，资产负债率75.50%，所有者权益441518.04万元[10] - 2025年1 - 6月营业收入19675.49万元，利润总额14910.99万元，净利润11183.24万元[10] - 2025年6月末公司在财务公司存款余额86295.76元，贷款余额0元[13] 风险管理 - 财务公司建立“三会一层”架构，下设七个职能部门[3] - 制定风险管理等制度，设风险合规部进行管理监督[5] - 截至2025年6月30日未发现风险控制体系重大缺陷，监管指标符合要求[11][12] - 公司制定存款风险预防处置预案，每半年评估并报告[14] 合规经营 - 财务公司具备《金融许可证》和《营业执照》[15] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》情形，各项监管指标合规[15] - 财务公司成立至今按规定经营，风险管理无重大缺陷，业务风险可控[15]

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-050 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025 年度拟聘任会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） ●2024 年度聘任的会计师名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） ●鉴于 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所聘期已满，且中兴财光华会计 师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公 允性，公司通过公开招标评审方式，拟聘任深圳久安会计师事务所为公司 2025 年度审 计机构。 ●公司董事会及董事会财务审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 经山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 的第八届董事会 2025 年第七次会议审议通过，同意聘任深圳久安会计师事务所（以下 简称"久安事务所"）为 ...

财务数据 - 公司拟向兴业银行太原分行申请1000万元一年期流动资金借款，年利率预计不超4.20%[1] - 公司注册资本为51440.2025万元[2] - 截至2024年12月31日，资产总额86157.41万元，负债80049.48万元，资产负债率92.91%，净资产6107.93万元[4] - 2024年营收38687.48万元，净利润 - 18616.80万元[4] - 截至2025年6月30日，资产总额95944.15万元，负债81582.25万元，资产负债率85.03%，净资产14361.90万元[4] - 2025年1 - 6月营收15035.89万元，净利润8212.89万元[4] - 截至目前，对外融资余额49826万元，本部20600万元[6]