担保情况 - 2026年度为子公司预计担保额度不超26,500万元[2] - 新增担保额度自股东会批准生效，有效期至2026年12月31日[4] - 目前实际担保余额33,028.05万元，占比540.74%[20] 子公司业绩 - 截至2025年9月30日，华盛丰营收30,548.17万元，净利润253.00万元[8] - 生物降解营收611.23万元，净利润 - 3,739.72万元[11] - 能源科技营收987.96万元，净利润31.10万元[14] 其他 - 公司持有三家子公司股权比例均为100%[5] - 截至披露日无对外担保，未发生逾期担保[20][21] - 担保议案已过董事会，尚需股东会审议[3]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月9日15点，地点为公司会议室[2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，起止日期为2026年1月9日[3][4] - 股权登记日为2026年1月5日，A股股票代码为600281，股票简称为华阳新材[15] 审议议案 - 审议2026年日常关联交易预计、2026年度为子公司提供担保额度等议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避股东为太原化学工业集团有限公司[8] 董事选举 - 应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，独立董事候选人3名[27] - 投资者持有100股股票，议案4.00有500票表决权，议案5.00有200票表决权[27] 登记事项 - 出席会议个人、委托代理人、法人股东登记所需材料[16] - 参加现场会的需于2026年1月8日17:00前联系并办理登记手续[17] - 登记地点为山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室[21]

会议信息 - 公司第八届董事会2025年第十一次会议12月18日召开，9位董事全部参会[2] 议案表决 - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》3人同意，需股东会审议[3][4][8] - 《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》9人同意，需股东会审议[9][11] - 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》9人同意，梁昌春等5人为候选人，需股东会审议[12][14] - 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》9人同意，杨志军等3人为候选人，需股东会审议[15][19] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》9人同意，定于2026年1月9日召开[20]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开了第八届2025年第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于2026年日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：贵金属加工占比83.91% [1] - 生物降解材料及制品业务收入占比12.1% [1] - 其他业务收入占比3.99% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为30亿元 [1]

决策事项 - 同意公司2026年日常关联交易预计，提交股东会审议[1] - 同意提名非独立董事、独立董事候选人，提请股东会审议[2]

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第十一次会议相关事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第八届 董事会 2025 年第十一次会议的《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》发表以 下意见： 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 该日常关联交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；公 司 2026 年日常关联交易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则， 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益， 未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第十一次会议审议。 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 12 月 5 日 山西华阳新材料股份有限公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨志军，已充分了解并同意由提名人太原化学工业集团有限公 司提名为山西华阳新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任山西华阳新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人上官泽明，已充分了解并同意由提名人太原化学工业集团有限 公司提名为山西华阳新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任山西华阳新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市 公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或 间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司 实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控 股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公 司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单 位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的 控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一 年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交 易所认定不具备独立性的情形。 四、被提名人无下列不良纪录：（一）近三年曾被中国证监 会行政处罚； ...

2025年三季度业绩概览 - 2025年前三季度营收3.26亿元，同比增加31.1% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润6888.33万元，实现扭亏 [1] - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润亏损5489.86万元 [1] 扣非净利润长期亏损历史 - 公司自2009年至2024年连续16年扣非净利亏损，累计亏损接近18亿元 [2] - 在A股30多年历史上，只有10家公司扣非净利连亏16年以上（剔除已退市股票） [2] - 2025年前三季度扣非净利亏损5489.86万元，2025年可能成为公司连续第17个扣非净利亏损年度 [1][2] - 2009年至2024年具体扣非归母净利数据详见附表，其中2009年亏损2.69亿元，2023年亏损2.00亿元，2024年亏损1.87亿元 [3] 主要财务指标状况 - 2024年底扣非平均净资产收益率为-121.59%，位居A股倒数第51位 [4] - 2024年底资产负债率高达92.91%，剔除银行非银金融股票后高居A股第66位 [4] - 2024年底货币资金仅3466.09万元，是A股上市公司倒数前100名 [4] - 2025年第三季度末，扣非平均净资产收益率为-57.27%，位居A股倒数第57位 [5] - 2025年第三季度末，资产负债率为86.51%，剔除银行非银金融股票后位居A股第147位 [5] - 2025年第三季度末，货币资金进一步降低至2249.22万元，位居A股倒数第88位 [5] 净资产与每股收益情况 - 截至2024年底，公司每股净资产仅0.12元 [6] - 截至2025年三季度末，公司每股净资产升至0.25元，但仍处于危险境地 [6] - 2025年一季度净利润为9981万元，主要原因是向控股股东太化集团转让土地使用权，实现资产处置收益12494.95万元 [6] - 2021年至2024年连续4年亏损，每股收益分别为-0.09元、-0.07元、-0.39元和-0.36元 [6][7] 公司背景与经营历史 - 公司于2000年在上海证券交易所挂牌上市，原名太化股份 [2] - 早期主营业务聚焦于化肥、煤焦深加工等传统煤化工产品 [2] - 控股股东为太原化学工业集团有限公司，实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会 [2] - 上市初期业绩不温不火，扣非净利维持在7000万元以下；2009年开始业绩大幅下滑并持续亏损，期间历经多次转型但经营未见好转 [2]