文章核心观点 公司第八届董事会第四十五次会议审议通过聘任王之明为董事会秘书、王飞燕为财务总监、蔡专 为证券事务代表的议案 [1][2] 会议召开情况 - 公司董事会于2025年3月21日向全体董事、监事发出会议通知和材料 [1] - 本次会议于2025年3月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由段守奇董事长主持，会议召集、召开符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任王之明先生为公司董事会秘书的议案》，任期与第八届董事会一致 [1] - 审议通过《关于聘任王飞燕女士为公司财务总监的议案》，任期与第八届董事会一致 [2] - 审议通过《关于聘任蔡专先生为公司证券事务代表的议案》，任期与第八届董事会一致 [2]

人事变动 - 2025年3月25日聘任王之明为董事会秘书[1] - 2025年3月25日聘任王飞燕为财务总监[1] - 2025年3月25日聘任蔡专为证券事务代表[1] 人员信息 - 三人目前均未持有公司股票[6][8][10] - 三人任期与第八届董事会一致[1]

会议安排 - 公司董事会于2025年3月21日发会议通知和材料，3月25日开会[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事聘任 - 会议通过聘任王之明为董事会秘书议案，9票同意[3] - 会议通过聘任王飞燕为财务总监议案，9票同意[4] - 会议通过聘任蔡专为证券事务代表议案，9票同意[5]

人事变动 - 马贺辞去代行财务总监职责，辞呈2025年3月17日生效[1][3] - 马贺辞职后继续担任董事、总经理职务[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快完成财务总监聘任并披露信息[1]

业绩总结 - 2024年度预计利润总额-12900万元[3] - 预计归属于母公司所有者净利润-14200万元[3] - 预计实现营业收入20500万元[3] 未来展望 - 2025年4月30日预约披露2024年年报[7] - 若触及规定情形，2024年年报披露日起停牌[5] - 上交所将在停牌5个交易日内实施退市风险警示[5]

业绩总结 - 预计2024年度利润总额为 - 12900万元[3][7] - 预计2024年归属母公司净利润为 - 14200万元[3][7] - 预计2024年扣非净利润为 - 15000万元[3][7] - 预计2024年营业收入20500万元[3][7] 财务风险 - 2025年2月26 - 28日股价涨幅偏离值累计超20%[2][4] - 若2024指标不达标将被实施退市风险警示[3][7][8] - 截至2024年Q3末资产负债率72.29%[8] - 净利润连续三年亏损，资金流动性趋紧[8] 其他情况 - 涉诉案件中作为被告涉及金额较大[8]

业绩总结 - 预计2024年利润总额-12900万元[4] - 预计2024年归母净利润-14200万元[4] - 预计2024年扣非归母净利润-15000万元[4] - 预计2024年营业收入20500万元[4] 未来展望 - 股票可能被实施退市风险警示[3] - 若触及规则，2024年报披露日起停牌[6]

财务预测与风险 - 公司预计2024年度实现利润总额为-12,900万元，归属于母公司所有者的净利润为-14,200万元，扣除非经常性损益后的净利润为-15,000万元[2][3] - 公司预计2024年度实现营业收入为20,500万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为20,200万元，低于3亿元[2][4] - 公司2024年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，可能被实施退市风险警示[2][9] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-14,916.13万元，扣除非经常性损益的净利润为-15,087.60万元，营业收入为22,452.69万元[5] 产品销售与库存问题 - 公司原有产品动销不畅，导致销售业务规模萎缩，老品库存去化率较慢，回款受阻，产生相应的减值损失[6] - 参股公司房地产项目去化较慢，导致长期股权投资产生减值损失[6] 新产品开发与上市 - 公司2024年度开始新系列产品的设计、开发、生产及渠道建设，但新产品直至第四季度才陆续上市，未能在本年度主营业务中体现成果[6] 合作纠纷与潜在损失 - 公司下属子公司与贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业（集团）有限公司存在合作纠纷，预付货款及存货可能面临损失风险[7]

●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）向海口市国有资 产经营有限公司（以下简称"国资公司"）和海南椰岛阳光置业有限公司（以 下简称"阳光置业"）分别申请借入 2,000 万元资金，用于补充公司日常流动 资金。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中 规定的重大资产重组。 ●本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。 ●本次关联交易借款总金额为人民币 4,000 万元，借款利率按照全国银行 间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事宜可以免于按 照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-045 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联借款情况概述 为了补充公司流动资金，公司向国资公司和阳光置业分别申请借入 ...

资金借贷 - 公司审议通过向海口市国有资产经营有限公司借入2000万元借款，期限1年，按LPR执行利率，无需担保[3] - 公司审议通过向海南椰岛阳光置业有限公司借入2000万元借款，期限1年，按LPR执行利率，无需担保[4]