会议情况 - 海南椰岛2024年第八届董事会独立董事第一次专门会议于12月24日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，推举陈良杰为召集人和主持人[1] 借款事项 - 公司向两家关联方分别申请2000万元借款，期限1年[1] - 借款利率按LPR执行，无需公司提供担保[1]

业绩情况 - 2024年前三季度营收1.63亿元，净利润 - 1010.93万元，扣非净利润 - 1876.56万元[2][6] - 净利润连续三年亏损，2024年三季度末资产负债率72.29%[7] 股票异常 - 2024年12月23 - 25日股票连续3日收盘跌幅偏离值累计超20%[2][3] 退市风险 - 若2024年度利润总额等孰低为负且营收低于3亿，将被实施退市风险警示[2][6] 其他情况 - 日常经营正常，无重大未披露信息，诉讼无重大变化但涉金额大[5][6][8]

董事会会议 - 2024年12月9日召开董事会会议，9位董事全部出席[2] 贷款事项 - 审议通过向光大银行申请6500万元1年期流动资金贷款议案[3] - 抵押物土地面积约11.49万平方米，厂房建筑面积约5.04万平方米[3] - 授权经营层签订贷款合同并办理抵押事项[3]

资金侵占 - 公司下属出纳林某某侵占资金1986.11万元，未追回约1897.41万元[2] 资金弥补 - 第二大股东豁免借款本金及利息1897.41万元[2] - 股东全德能源以债权豁免弥补被侵占资金1897.41万元[4] 业绩影响 - 2023年度全额计提损失1897.41万元，减少当年利润总额[4] 司法处理 - 林某某犯挪用资金罪判六年，责令十日内退还损失[3] - 查封其在案房产一套[3] 未来影响 - 林某某偿还能力不确定，影响公司未来损益[4]

业绩总结 - 2024年前三季度营收1.63亿元，净利润 - 1010.93万元，扣非净利润 - 1876.56万元[4] - 净利润已连续三年亏损[6] 风险提示 - 若2024年利润低且营收低于3亿将被实施退市风险警示[4] - 涉诉金额大，败诉或被司法强制[5] 财务状况 - 截至2024年Q3末资产负债率75.69%，资金流动性趋紧[6][7] 经营情况 - 截至公告日生产经营正常，业务无重大变化[8]

会议信息 - 公司董事会于2024年11月22日发出会议通知和材料[2] - 会议于2024年11月27日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由段守奇董事长主持[2] 决策事项 - 审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3]

新策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 实施聚焦主营业务发展战略[1] - 加大人才引进力度，建立完善人才培训体系[3] - 进行科学核算和预算管理，降低成本[4] - 优先采用现金分红进行利润分配[6] - 常态化召开业绩说明会，加强与投资者沟通[11] 产品与市场 - 加大酒类产品研发与创新力度，促进产品体系升级[1] - 制定全方位品牌传播策略，提高品牌曝光度与知名度[2] - 促进传统渠道升级，探索与新零售企业合作，开展线上营销[2] 制度建设 - 2023 - 2024年度修订多项制度，完善治理制度体系[8]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[2] - 2024年11月29日15:30 - 16:30召开第三季度业绩说明会[2][4][5] 会议相关安排 - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][4] - 方式为网络互动，投资者可会前提问[2][4][5] - 参加人员有董事、总经理等[4] 沟通与查看途径 - 投资者可通过网址或小程序码参与交流[5] - 联系人蔡专，有电话和邮箱[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看[7]

涉诉金额 - 新增累计涉诉金额约2880.67万元，占最近一期经审计净资产绝对值的11.78%[2][3] 已判决案件 - 四川省天府好粮油诉海南洋浦椰岛恒鑫贸易等，一审判决返还货款及保证金741.37万元等[3][4] - 河南东福新材料诉椰岛酒业发展，一审判决支付货款111.21万元等[4] - 华铁传媒集团诉深圳椰岛销售，一审判决支付198.36万元及违约金，原告已上诉[4] - 海南辉锐广告诉海南椰岛集团，二审判决支付费用39.33万元及违约金等[4] - 肖某等3人诉海南椰岛，法院判决支付补偿金约45.76万元[5] - 海南华盛混凝土澄迈分公司起诉海南椰岛支付货款76.10万元，判决不承担赔偿责任[7] - 诚森集团起诉海南椰岛赔偿损失，法院驳回双方本诉和反诉[7] - 糊涂酒业（集团）一审被判决向惠州市舒翔塑胶包装支付208.10万元[7] - 庄程春与海南椰岛房屋买卖合同纠纷涉案金额21.88万元，二审维持原判待执行[8] - 广东水清环保科技与海南椰岛建设工程合同纠纷涉案金额229.60万元，诉讼已结案[8] - 海南椰岛酒销售与得盛（海南）酒业贸易销售合同纠纷涉案金额383.21万元，二审判决后案件正在执行中[8] 待判决案件 - 广西捷运物流诉椰岛酒业发展，涉案金额71.87万元，已开庭等待一审判决[4] - 聚屏科技（北京）诉椰岛酒业销售等，涉案金额324.11万元，处于诉前调解阶段[4] - 陈某等13人诉海南椰岛等，申请诉讼或仲裁要求支付补偿金446.36万元，案件在诉讼或仲裁中[5] - 遵义九翼包装科技与糊涂酒业、椰岛酒业采购合同纠纷涉案金额834.36万元，一审重审判决后原被告上诉待二审[8] 和解案件 - 海南广鑫印务诉椰岛酒业发展，涉案金额109.19万元，双方达成和解[4] 其他涉诉情况 - 深圳椰岛需向江西灵动支付2202.45万元及逾期付款违约金等[6] - 椰岛糊涂酒业需向江西灵动支付广告费909.51万元及逾期付款利息等[6] - 保立粮油需向海南洋浦椰岛恒鑫贸易返还货款524.50万元并支付违约金26.23万元[7] - 上海恺骏贸易需向海南洋浦椰岛恒鑫贸易支付996万元及违约金[7] - 椰岛糊涂需向佛山市志明广告支付广告费42.8万元等[7] - 上海椰健贸易需向上海滴水凝保健食品退还货款18.35万元及保证金3万元[7] - 椰岛酒业发展和糊涂酒业集团需向泸州鑫彩玻璃制品支付215.30万元及违约金等[7] 会计处理与影响 - 涉及金额重大的费用类诉讼公司已在费用发生年度确认[9] - 应收款项类诉讼公司已按准则在诉讼发生年度计提信用减值准备[9] - 上述诉讼对公司本期损益不构成重大影响[9] - 尚未判决或结案诉讼对公司本期或期后利润影响存在不确定性[10] 公司举措 - 公司将依据准则和诉讼结果进行会计处理并及时披露[10] - 公司将重视诉讼仲裁案件，维护公司和股东利益并及时披露进展[11]

业绩总结 - 2024年第三季度酒类销售总收入12656.50万元，较2023年同期增长29.57%[3][5] - 直销（含团购）2024年第三季度销售收入525.43万元，较2023年同期下降23.68%[3] - 批发代理2024年第三季度销售收入12131.07万元，较2023年同期增长33.60%[3] - 鹿龟酒系列2024年第三季度销售收入1061.12万元，较2023年同期下降26.54%[3] - 海王酒系列2024年第三季度销售收入7358.85万元，较2023年同期增长22.56%[3] - 白酒系列2024年第三季度销售收入3145.17万元，较2023年同期增长129.79%[3] - 华东地区2024年第三季度销售收入511.76万元，较2023年同期下降61.83%[5] - 华中地区2024年第三季度销售收入7130.21万元，较2023年同期增长92.85%[5] 用户数据 - 报告期末经销商总数448个，报告期内增加5个，减少66个[7] - 华南地区经销商报告期内增加97个，减少3个[7]