业绩相关 - 公司2024年财务报告内部控制无效，存在2个重大缺陷[4][17] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21] - 公司在采购及付款等方面存在一般缺陷5个[21] 数据相关 - 纳入评价范围的主要单位有14家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为95.51%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.97%[8] 未来展望 - 针对内部控制缺陷，公司已责成相关负责人整改并得到改进[22] 其他新策略 - 2025年3月总经理辞去财务总监和法务总监职务，安排专职人员任职[6] - 2025年3月安排总经理辞去兼任职位，并安排专职人员任职[19]

业绩总结 - 2024年度营业收入17,520.71万元，上年度22,452.69万元[11] - 2024年扣除后营业收入17,239.28万元，上年度22,010.57万元[11] - 2024年营业收入扣除项目占比1.61%，上年度1.97%[11]

审计情况 - 审计报告编号为中审亚太审字（2025）005739号，审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 2025年4月28日对2024年财务报表出具审计报告，内控重大缺陷未影响该报告[10] 内控缺陷 - 2024年度新增经销商未获取相关内部控制资料，存在重大缺陷[9] - 2024年度总经理兼任多重要职务，截至2024年12月31日未纠正，存在重大缺陷[10] 审计结论 - 认为公司于2024年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[11]

业绩总结 - 2024年度公司发生净亏损1.3760749441亿元[11][70] - 2024年公司营业收入为175207053.16元[15] - 2024年度营业总收入为1.75亿元，2023年度为2.25亿元[33] - 2024年度净利润为 - 1.38亿元，2023年度为 - 1.54亿元[33] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 - 578470228.36元[11][70] - 截至2024年12月31日，公司股东权益合计为138776004.88元[11][70] - 截至2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产106128382.94元[11][70] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为84.34%[11][70] 资产变动 - 2024年12月31日资产总计886385629.89元，较2023年下降约15.09%[30] - 2024年12月31日流动资产合计461246888.78元，较2023年下降约19.54%[30] - 2024年12月31日非流动资产合计425138741.11元，较2023年下降约9.67%[30] 负债变动 - 2024年12月31日负债合计747609625.01元，较2023年下降约2.58%[31] - 2024年12月31日流动负债合计567375271.72元，较2023年上升约1.59%[31] - 2024年12月31日非流动负债合计180234353.29元，较2023年下降约13.72%[31] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计为2.23亿元，2023年度为4.87亿元[36] - 2024年度经营活动现金流出小计为2.42亿元，2023年度为5.26亿元[36] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1829.36万元，2023年度为 - 3853.85万元[36] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共31户，比上期增加2户，减少3户[68] 其他要点 - 截至2024年12月31日，糊涂酒业控股子公司尚欠64484448.73元产品未交付[8] - 椰岛糊涂针对未退回预付款项计提减值准备4074525.91元[8] - 存放于糊涂酒业仓库的存货金额为17229613.90元[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在海南海口召开[5] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[7] - 本次股东大会审议11项议案[9][10] 时间登记信息 - 股权登记日为2025年5月15日[15] - 登记时间为2025年5月16日9:00 — 17:30[18] 联系方式 - 联系电话为0898 - 66532987，邮箱为yedaohainan@163.com[19]

第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 25 日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式表决方式召开。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-011 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑晨霞主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度报告》及 《公司 2024 年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详细请 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开，9位董事全部出席[2] 报告审议 - 通过《公司2024年度报告及摘要》，提交股东大会审议[3] - 通过《公司2025年第一季度报告》[4] 利润与亏损 - 2024年度不进行利润分配和转增股本，预案提交审议[8] - 通过未弥补亏损达实收资本三分之一议案，提交审议[13] 其他议案 - 通过计提2024年度减值准备议案，提交审议[14] - 通过聘请2025年度审计机构议案，提交审议[17] - 通过召开2024年度股东大会议案[18]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -13,614.08万元[3] - 2024年末累计未分配利润 -57,847.02万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配及转增股本[2] - 2024年不满足利润分配条件[5] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[6][7][8]

2024年公司治理 - 召开10次董事会和3次股东大会[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、1次[5] - 独立董事全勤出席委员会会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事议案均投赞成票[6] - 2024年按规定履职，2025年继续发挥作用[17] 公司合规运营 - 关联交易公平合规，规范对外担保[9][10] - 薪酬方案合规，聘请合规审计机构[11][13] 内控管理 - 建立以风险管理为核心的内控体系[16] - 独立董事敦促整改内控缺陷[16]