股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月20日下午14:30召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 会议议程包含14项流程，包括议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [1] - 采用现场与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准，未参与者视为弃权 [2][3] 财务表现 - 2024年营业收入17,520.71万元，同比下降21.97%，其中酒类收入12,735.10万元降11.78%，饮料收入4,501.17万元降39.05% [3][5] - 归属于上市公司股东的净利润-13,614.08万元，较上年-14,916.13万元有所收窄，扣非净利润-14,218.88万元 [3] - 总资产88,638.56万元同比下降15.09%，净资产10,835.58万元骤降55.71% [3] - 未分配利润达-57,847.02万元，超过实收股本44,820万元的三分之一 [22][32] 经营问题 - 产品定位不准、价格体系不合理导致市场动销不畅，老品库存去化率低 [7] - 计提信用减值1,625.03万元和资产减值2,108.35万元，合计影响利润总额-3,733.38万元 [33] - 经营活动现金流净额-1,829.36万元，虽较上年-3,853.85万元改善但仍为负 [3] 董事会工作 - 2024年召开10次董事会会议，审议事项包括定期报告、制度修订、审计机构选聘等 [10][11][12] - 战略委员会聚焦主业发展，审计委员会监督年报编制及会计师事务所履职 [13][24][25] - 2025年计划深化渠道布局、加强成本控制、拓宽融资渠道以改善经营 [14][15] 监事会监督 - 2024年召开4次会议，对财务报告、关联交易、内控评价等事项发表意见 [17][18][19] - 认为公司决策程序合法合规，董事及高管履职未发现违规行为 [18] - 将持续强化对重大事项的监督，提升履职能力 [20][21] 其他议案 - 因连续亏损，2024年度不进行利润分配及资本公积转增股本 [22] - 续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构，费用84.80万元 [34]