公司治理变动 - 公司完成董事会换届选举，第十届董事会成员包括董事长王荣涛、副董事长李景亮以及其他7名董事[1] - 新一届董事会成员包括陈四良、陈金阁、罗剑超、陈琪(会计专业独立董事)、刘玉敏(独立董事)、方亮(独立董事)、陈风云(职工代表董事)[1] - 公司同时完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任工作[1]

股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于8月15日在郑州公司一楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》等7项议案，其中取消监事会议案获得三分之二以上表决权通过，其他议案均获二分之一以上通过 [3][4] - 出席会议人员包括9名董事、3名监事及董事会秘书，会议由董事长尹辉主持 [3] 董事会换届选举 - 股东大会选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成第十届董事会 [27][30] - 新一届董事会成员包括董事长王荣涛、副董事长李景亮等9人，其中独立董事占比三分之一 [31] - 董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会 [13][31] 高管任命 - 聘任李景亮为总经理，苏风山为常务副总经理，赵海林、张立壮、李念云为副总经理 [16] - 赵海林兼任财务负责人，李念云兼任董事会秘书，吴听任证券事务代表 [18][21][23] - 所有高管任期与第十届董事会一致，均具备相关任职资格 [34] 公司治理结构变更 - 取消监事会并相应修订《公司章程》，这是本次股东大会唯一需要特别决议通过的议案 [3][4] - 同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部制度 [3][4] - 新一届董事会中兼任高管人员未超过董事总数二分之一，符合《公司法》规定 [31]

股价表现 - 最新股价为7 00元 较前一交易日收盘价上涨0 22元 涨幅为3 24% [1] - 当日开盘价为6 73元 最高价为7 20元 最低价为6 64元 [1] - 成交量为548988手 成交额为3 81亿元 [1] 公司概况 - 属于医药制造业 主要经营药品制剂 中药饮片 药品研发服务三大核心业务板块 [1] - 成立于1993年 1999年在上海证券交易所上市 是河南省医药行业首家上市公司 [1] 管理层变动 - 董事会完成换届选举 产生五名非独立董事和三名独立董事 [1] - 王荣涛当选为第十届董事会董事长 历任郑州高新建设集团有限公司总支书记 董事长 现任郑州高新科学城投资开发集团有限公司党支部委员 副董事长 工会主席 [1]

公司治理 - 太龙药业2025年第三次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 太龙药业第十届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 太龙药业于2025年8月15日召开职工代表大会 [1] - 陈风云女士被民主选举为公司第十届董事会职工代表董事 [1]

公司动态 - 公司第十届第一次董事会会议于2025年8月15日召开，审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：医药制造业占比79.38%，医药研发占比13.65%，医药流通占比6.71%，其他业务占比0.27% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SH 600222，收盘价为7元 [2]

董事会换届选举 - 选举王荣涛为第十届董事会董事长 任期与本届董事会一致 [1] - 选举李景亮为第十届董事会副董事长 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 专门委员会组成 - 董事会下设战略与发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 [2] - 各专门委员会委员完成选举 任期与本届董事会一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任李景亮为公司总经理 经董事长提名及提名委员会资格审查 [2] - 聘任苏风山为常务副总经理 赵海林 张立壮 李念云为副总经理 [3] - 聘任赵海林兼任财务负责人 经总经理提名及两大委员会审核 [3] - 聘任李念云为董事会秘书 吴听为证券事务代表 任期均与董事会一致 [4] 会议程序合规性 - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人实际出席9人 [1] - 会议经全体董事同意豁免通知时限要求 召集召开及表决程序符合法规与公司章程 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 会议通知于2025年8月15日前通过上海证券交易所网站发布 公告编号2025-038 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月15日在郑州高新区金梭路8号公司会议室召开 由董事长尹辉主持 [3] - 网络投票通过上证所系统进行 投票时段为交易日9:15-9:25及9:30-11:30 [4][5] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共5人 代表表决权股份142,074,802股 占总股本25.6951% [5] - 网络投票股东390人 代表股份11,364,733股 占总股本2.0554% [6] - 现场参会人员包括董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及聘请律师 [6] 审议议案与表决结果 - 股东大会审议7项议案 包括取消监事会并修订公司章程等重大事项 [7] - 非累积投票议案通过率均超98% 其中取消监事会议案获98.4456%赞成票 [9] - 累积投票议案董事选举得票率均超96% 最高为独立董事陈琪96.8521% [9] - 特别决议事项《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获出席股东三分之二以上表决权通过 [9] 法律合规性确认 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][12] - 出席人员资格及表决程序符合证券法律法规及交易所自律监管指引要求 [6][12] - 所有审议事项均与会议通知一致 无临时新增或修改议案情形 [8]

股东大会基本情况 - 河南太龙药业股份有限公司于2025年8月15日在郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长尹辉先生主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议无否决议案 所有议案均获得通过 [1] 非累积投票议案表决结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得A股股东同意票151,054,504股 占比98.4456% 反对票1,343,931股 占比0.8759% 弃权票1,041,100股 占比0.6785% [1] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得A股股东同意票151,074,704股 占比98.4588% 反对票1,252,231股 占比0.8161% 弃权票1,112,600股 占比0.7251% [1] - 另一项未明确名称议案获得A股股东同意票151,073,504股 占比98.4580% 反对票1,298,031股 占比0.8460% 弃权票1,068,000股 占比0.6960% [1] - 又一项未明确名称议案获得A股股东同意票151,063,504股 占比98.4515% 反对票1,298,831股 占比0.8465% 弃权票1,077,200股 占比0.7020% [1] - 最后一项未明确名称议案获得A股股东同意票151,676,834股 占比98.8512% 反对票1,638,601股 占比1.0679% 弃权票124,100股 占比0.0809% [2] 董事会选举结果 - 王荣涛当选第十届董事会非独立董事 [2] - 李景亮当选第十届董事会非独立董事 [2] - 陈四良当选第十届董事会非独立董事 [2] - 陈金阁当选第十届董事会非独立董事 [2] - 罗剑超当选第十届董事会非独立董事 [2] - 陈琪当选第十届董事会独立董事 [2] - 刘玉敏当选第十届董事会独立董事 [2] - 方亮当选第十届董事会独立董事 [2] 议案通过标准 - 议案1为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 其他议案为普通议案 均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [3] 法律合规情况 - 本次股东大会由河南仟问律师事务所刘娜娜、李怡非律师见证 [3] - 会议召集与召开程序、人员资格、审议事项、表决程序及结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及上交所相关监管规定 [4] - 股东大会决议被确认合法有效 [4]