股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月15日14:30在郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室召开 [2] - 股东需提前十分钟办理签到登记手续 发言需会前登记且每人限时5分钟 [1] - 会议禁止录音拍照及录像 扰乱秩序行为将被制止并报有关部门查处 [2] 公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置 其职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 [2] - 公司章程第一条修订 增加维护"职工"合法权益的表述 [4] - 经营宗旨更新为"以守护健康为使命 以质量为基石" 强调高质量发展和股东权益保障 [7] - 明确法定代表人变更程序 规定董事长辞任即视为辞去法定代表人 需30日内确定新人选 [4][5] - 新增财务资助条款 允许经决议为他人取得股份提供资助 但总额不得超过已发行股本10% [10] - 股东权利扩展 允许查阅复制会计账簿及凭证 但需签订保密协议 [13] - 股东会决议无效或撤销情形细化 包括程序轻微瑕疵不影响决议效力的情况 [14][15] - 董事忠实义务条款扩充 禁止利用关联关系损害利益 近亲属相关交易需经报告和决议 [40][41] 公司治理结构变动 - 董事会成员9人 含职工代表董事1人及独立董事3人 董事长及副董事长由过半数董事选举产生 [46] - 独立董事任职要求严格 排除与公司存在持股或任职关联关系人员 [52] - 选举董事实行累积投票制 单一股东持股达30%以上时必须采用该方式 [34][35] - 董事提名资格调整 持有1%以上股份股东即可提名非职工代表董事及独立董事候选人 [35] 股份与股东管理 - 公司股份总数5.74亿股 均为普通股 [9][10] - 发起人及持股5%以上股东股份转让受限 董事及高管每年转让不得超过持股25% [13] - 明确禁止财务资助例外情形 员工持股计划不受限制 [10] 会议决议与职权调整 - 股东会新增职权包括审议股权激励计划及变更募集资金用途等 [22] - 董事会对外投资等决策需组织专家评审 重大事项报股东会批准 [48] - 关联交易决策程序规范 无关联董事不足三人时需提交股东会审议 [50]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会8月15日14：30在郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室召开[8] - 会议由公司董事会召集，董事长尹辉主持[8] - 会议审议7项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等[4][8] 公司股份 - 郑州众生实业集团有限公司认购股份为9995.524万股，1998年8月26日以净资产折股出资[12] - 公司设立时发行股份总数为10114.524万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司股份总数为57388.6283万股，全部为普通股[12] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[13] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[17] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[15] 公司治理 - 公司取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接[9] - 《公司章程》修订包括删除“监事”“监事会”描述，“股东大会”改为“股东会”等[10] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[11] 会议提案 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[21] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人收到临时提案后2日内需发出股东大会或股东会补充通知[21] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[31] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[31] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[28] 利润分配 - 公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[42] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[44] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议起10日内通知债权人，30日内公告[44] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[46] 制度修订 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理办法》修订后全文于2025年7月31日在上海证券交易所网站披露[49][52][54][56][60] - 相关修订议案已通过公司第九届董事会第三十三次会议审议[50][52][54][57][61] 董事选举 - 公司拟提名王荣涛等5人为第十届董事会非独立董事候选人，任期3年[64] - 公司拟提名陈琪等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期3年[70] - 选举第十届董事会非独立董事和独立董事议案已通过公司第九届董事会第三十三次会议审议，均采用累积投票方式表决[65][71][66][72]

股价表现 - 截至2025年8月4日收盘，太龙药业股价报6.66元，较前一交易日下跌0.16元，跌幅2.35% [1] - 当日开盘价为7.15元，最高价7.15元，最低价6.59元 [1] - 成交量为114.86万手，成交金额7.77亿元，换手率20.01% [1] 盘中波动 - 8月4日早盘9点40分左右出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2% [1] - 9点45分左右又出现快速回调，5分钟内跌幅超过2% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出7901.08万元，占流通市值的2.07% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出2716.27万元，占流通市值的0.71% [1] 公司业务 - 太龙药业属于中药制造行业 [1] - 公司主要从事中成药、化学药品的研发、生产和销售 [1] - 产品涵盖感冒药、心脑血管用药、消化系统用药等多个治疗领域 [1]

中药板块市场表现 - A股中药板块高开 [1] - 奇正藏药连续4个交易日涨停 [1] - 新天药业 太龙药业 贵州百灵 维康药业 康缘药业等公司股价跟涨 [1]

市场表现 - 周五两市低开，沪市报3559 95点跌0 37%，深成指跌0 17%，创业板跌0 24%收2322 63点 [1] - 两市成交15984亿较周四缩量3377亿（-17 44%） [1] - 行业板块超8成上涨，仓储物流、建筑装饰、软件、造纸印刷、生态环境领涨，保险、开采辅助、券商、钢铁、运输设备跌幅居前 [1] - 沪京深三市上涨3307家下跌1909家，涨停40家跌停8家（不含ST） [1] 行业热点 - 中药板块大涨，维康药业20cm涨停，天目药业、新天药业、华森制药、太龙药业、奇正藏药、贵州百灵涨停 [1] - 光伏板块走强，捷佳伟创20cm涨停，双良节能涨停 [1] 技术走势 - 三大指数缩量回调阴十字星并二连阴，连续二日跌破10日均线 [1] - 大盘午后下探3550 04点靠近20日均线3547 15点，深成指下探10919 89点接近20日均线10905 44点，创业板下探2304 39点距20日均线2274 65点近30个点 [1] 周度回顾 - 本周三大指数周线终结五连阳，沪指、深成指、创业板分别跌0 94%、1 58%、0 74% [2] - 两市成交8 93万亿元较上周萎缩1 76% [2] 操作策略 - 建议减持近期涨幅大的高位题材股，关注一季报增长及半年报超预期的低位超跌中小创成长股 [2] - 可适当配置券商标的提前布局半年报及三季度行情 [2]

中药股市场表现 - A股市场中药股逆势上涨，生物谷涨近25%，维康药业20CM涨停，新光药业涨13%，大唐药业涨近11%，天目药业、新天药业、太龙药业、奇正藏药、贵州百灵10CM涨停，众生药业涨超8%，亚宝药业、沃华医药涨超6% [1] - 生物谷涨幅24.91%，总市值17.60亿，年初至今涨幅51.12% [2] - 维康药业涨幅20.00%，总市值37.10亿，年初至今涨幅71.51% [2] - 新光药业涨幅13.04%，总市值31.76亿，年初至今涨幅52.71% [2] - 大唐药业涨幅10.76%，总市值22.14亿，年初至今涨幅42.65% [2] - 天目药业涨幅10.03%，总市值18.71亿，年初至今涨幅74.94% [2] - 新天药业涨幅10.03%，总市值29.19亿，年初至今涨幅27.68% [2] - 太龙药业涨幅10.00%，总市值39.14亿，年初至今涨幅33.99% [2] - 奇正藏药涨幅9.99%，总市值184亿，年初至今涨幅66.61% [2] - 贵州百灵涨幅9.93%，总市值91.26亿，年初至今涨幅69.61% [2] - 众生药业涨幅8.23%，总市值184亿，年初至今涨幅81.40% [2] - 亚宝药业涨幅6.80%，总市值56.07亿，年初至今涨幅38.06% [2] - 沃华医药涨幅6.68%，总市值42.42亿，年初至今涨幅53.77% [2] - 陇神戎发涨幅4.62%，总市值34.37亿，年初至今涨幅30.47% [2]

中药行业股票表现 - A股市场中药股逆势上涨 生物谷涨近25% 维康药业20CM涨停 新光药业涨13% 大唐药业涨近11% 天目药业 新天药业 太龙药业 奇正藏药 贵州百灵10CM涨停 众生药业涨超8% 亚宝药业 沃华医药涨超6% [1] - 生物谷涨幅24.91% 总市值17.60亿 年初至今涨幅51.12% [2] - 维康药业涨幅20.00% 总市值37.10亿 年初至今涨幅71.51% [2] - 新光药业涨幅13.04% 总市值31.76亿 年初至今涨幅52.71% [2] - 大唐药业涨幅10.76% 总市值22.14亿 年初至今涨幅42.65% [2] - 天目药业涨幅10.03% 总市值18.71亿 年初至今涨幅74.94% [2] - 新天药业涨幅10.03% 总市值29.19亿 年初至今涨幅27.68% [2] - 太龙药业涨幅10.00% 总市值39.14亿 年初至今涨幅33.99% [2] - 奇正藏药涨幅9.99% 总市值184亿 年初至今涨幅66.61% [2] - 贵州百灵涨幅9.93% 总市值91.26亿 年初至今涨幅69.61% [2] - 众生药业涨幅8.23% 总市值184亿 年初至今涨幅81.40% [2] - 亚宝药业涨幅6.80% 总市值56.07亿 年初至今涨幅38.06% [2] - 沃华医药涨幅6.68% 总市值42.42亿 年初至今涨幅53.77% [2] - 陇神戎发涨幅4.62% 总市值34.37亿 年初至今涨幅30.47% [2] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 显示这些中药股涨势良好 [2]

市场整体表现 - 上证综指报3576.84点 涨幅0.10% 处于五日均线下方 [1] - A股总成交额达7270.04亿元 [1] - 665只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术指标表现 - 生物谷（833266）乖离率16.03% 涨幅22.10% 换手率18.16% 最新价13.87元突破五日均线11.95元 [1] - 启迪设计（300500）乖离率14.73% 涨幅20.00% 换手率12.63% 最新价16.08元突破五日均线14.02元 [1] - 捷佳伟创（300724）乖离率12.98% 涨幅20.00% 换手率16.10% 最新价66.19元突破五日均线58.59元 [1] - 海优新材（688680）乖离率10.75% 涨幅17.93% 换手率6.90% 最新价53.99元突破五日均线48.75元 [1] - 德固特（300950）乖离率9.54% 涨幅16.63% 换手率22.05% 最新价34.71元突破五日均线31.69元 [1] - 金科环境（688466）乖离率9.47% 涨幅12.55% 换手率2.52% 最新价21.88元突破五日均线19.99元 [1] - 韵达股份（002120）乖离率6.06% 涨幅10.00% 换手率4.94% 最新价8.36元突破五日均线7.88元 [1] - 圆通速递（600233）乖离率5.89% 涨幅9.78% 换手率1.76% 最新价16.17元突破五日均线15.27元 [1] - 杉杉股份（600884）乖离率5.59% 涨幅7.06% 换手率5.35% 最新价10.76元突破五日均线10.19元 [2] - 佳发教育（300559）乖离率5.33% 涨幅7.28% 换手率4.32% 最新价12.68元突破五日均线12.04元 [2]

指数及成分股表现 - 中证中药指数(930641)强势上涨2 63% 成分股新天药业(002873)上涨10 03% 太龙药业(600222)上涨10 00% 众生药业(002317)上涨9 98% 亚宝药业(600351)和达仁堂(600329)等个股跟涨 [1] - 中药ETF(560080)上涨3 06% 最新价报1 15元 近2周累计上涨2 58% [1] 流动性及交易数据 - 中药ETF盘中换手3 02% 成交5973 80万元 近1周日均成交8622 68万元 居可比基金第一 [1] 规模及份额变化 - 中药ETF近1周规模增长5784 63万元 新增规模位居可比基金1/4 [2] - 中药ETF近1周份额增长3150 00万份 新增份额位居可比基金1/4 [3] 资金流动及杠杆资金 - 中药ETF最新资金净流出1452 40万元 近5个交易日内有4日资金净流入 合计4359 52万元 日均净流入871 90万元 [4] - 中药ETF最新融资买入额676 88万元 融资余额达5213 67万元 [4] 行业动态 - 同仁堂医养登陆港交所 为同仁堂集团旗下第四家港股上市公司 聚焦"医养结合"中医服务 拥有12家自有医疗机构 1家互联网医院及10家管理医疗机构 2024年为中国非公立中医院最大集团（市占率1 7%） 2022-2024年营收9 11亿至11 75亿元 利润从亏损转为4619 7万元 募资将用于收购5家医疗机构 升级系统及补充资金 [4] - 中成药挂网价格治理在全国范围内密集展开 涉及小柴胡颗粒 安宫牛黄丸等常用品种 要求企业将价格调整至合理水平 针对全国挂网中成药中部分品种价差超5倍的问题 [5] 行业趋势及分析 - 中药企业院内市场面临集采有序开展 院外面临周期性需求低迷压力 未来需大力推进研发 以旧产品的稳定现金流支持新产品开发 [5] - 中成药集采涉及品种占所有中成药市场规模约20%-30% 预期未来中成药集采仍将持续增面扩围 [5] - 院外市场品牌集中度提高 2025Q2之后中药行业在零售端的库存水平进入健康状态 动销进入相对稳健的动态过程 [5] - 中药企业研发投入持续增长 创新中药贡献稳健增量 创新化药/生物药有望提供额外估值弹性 [5] 投资建议 - 中药板块兼具内需新消费和医药双重属性 看好中药配置价值和补涨机会的投资者可关注中药ETF（560080）或汇添富中证中药ETF联接基金（A：501011 C：501012） [6]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三十三次会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中副董事长李景亮和独立董事方亮以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长尹辉主持，监事列席，召集及表决程序符合法律法规和公司章程 [1] 公司治理结构改革 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接，现任监事职务自修订生效日起解除 [1][2] - 同步修订22项公司治理制度（包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等），新制定《董事离职管理制度》，废止《独立董事年报工作制度》等文件 [2] - 所有议案均获全票通过（9票同意），需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2][3][4] 董事会换届选举 - 提名王荣涛、李景亮、陈四良、陈金阁、罗剑超为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年 [4] - 提名陈琪、刘玉敏、方亮为第十届董事会独立董事候选人，选举采用累积投票制 [5] - 换届议案经提名委员会事先审议，全票通过并需股东大会批准 [4][5] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月15日召开第三次临时股东大会，审议董事会提交的治理结构改革及换届选举议案 [6]