股东大会信息 - 公司2024年12月11日召开第十一届董事会第十五次会议，12月12日公告股东大会召开通知，12月27日召开2024年第三次临时股东大会[4] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月19日，采取现场与网络投票结合方式，现场会议于12月27日14:30召开[5] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共1419人，持有或代表有表决权股份数5387700859股，占公司有表决权股份总数的46.3910%[8] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中，回购股份目的表决同意5376729225股，占出席会议有表决权股份总数的99.7963%[10] - 本次拟回购股份种类表决同意5376714250股，占出席会议有表决权股份总数的99.7960%[12] - 本次回购股份方式表决同意5376640600股，占出席会议有表决权股份总数的99.7947%[13] - 本次回购股份实施期限表决同意5374828625股，占出席会议有表决权股份总数的99.7610%[14] - 本次拟回购股份用途等表决同意5376470600股，占出席会议有表决权股份总数的99.7915%[16] - 中小投资者对回购股份目的表决同意1248971345股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1291%[10] - 中小投资者对拟回购股份种类表决同意1248956370股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1280%[12] - 本次回购股份价格、定价原则表决中，同意537653129股，占比99.7893%；中小投资者同意1248595249股，占比99.0993%[18] - 本次回购股份资金来源表决中，同意5376690175股，占比99.7956%；中小投资者同意1248932295股，占比99.1260%[19] - 办理本次回购股份事宜具体授权表决中，同意5378307105股，占比99.8256%；中小投资者同意1250549225股，占比99.2544%[22] - 减少注册资本等议案表决中，同意5368332761股，占比99.6405%[22] - 为全资子公司担保展期议案表决中，同意5364451688股，占比99.5684%；中小投资者同意1236693808股，占比98.1547%[23] - 与南山集团2025年度关联交易议案表决中，同意954789123股，占比97.5838%；中小投资者同意情况相同[24] - 与新南山国际2025年度关联交易议案表决中，同意957440555股，占比97.8548%；中小投资者同意情况相同[25] - 预计2025年度控股子公司关联交易议案表决中，同意5367354238股，占比99.6223%；中小投资者同意1239596358股，占比98.3851%[27] - 与南山集团财务有限公司相关议案表决中，同意520002353股，占比53.1466%；中小投资者同意情况相同[27] - 向银行申请授信额度议案表决中，同意5367232648股，占比99.6200%[29]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1419人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为5387700859股，占公司有表决权股份总数的46.3910%[4] 议案表决情况 - 回购股份目的议案，A股同意票数5376729225，占比99.7963%[6] - 拟回购股份种类议案，A股同意票数5376714250，占比99.7960%[6] - 减少注册资本等议案，A股同意票数5368332761，占比99.6405%[10] - 为全资子公司担保展期议案，A股同意票数5364451688，占比99.5684%[10] - 与南山集团签服务协议及预计关联交易额度议案，A股同意票数954789123，占比97.5838%[11] - 与新南山国际签服务协议及预计关联交易额度议案，A股同意票数957440555，占比97.8548%[11] - 与南山集团财务有限公司签金融服务协议议案，A股同意票数520002353，占比53.1466%[12] - 向银行申请授信额度议案，A股同意票数5367232648，占比99.6200%[12] - 本次回购股份目的同意票数1248971345，比例99.1291%[13] - 本次拟回购股份种类同意票数1248956370，比例99.1280%[13] - 山东南山铝业为全资子公司南山美国公司提供担保展期议案同意票数1236693808，比例98.1547%[13] - 公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度议案同意票数954789123，比例97.5838%[13] - 公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度议案同意票数957440555，比例97.8548%[13] - 预计2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况议案同意票数1239596358，比例98.3851%[13] - 与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》议案同意票数520002353，比例53.1466%[14] - 预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况议案同意票数519802100，比例53.1261%[14] 议案特殊情况 - 议案1、2为特别决议议案，已出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[15] - 议案4、5、7、8为关联股东回避表决的议案，控股股东等已回避表决[15]

股份回购 - 公司拟用3亿 - 6亿自有资金回购股份减资，方案待2024年第三次临时股东大会审议[1] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月19日[2] 股东持股 - 山东怡力电业有限公司持股2,581,044,590股，占比22.22%[2][4] - 南山集团有限公司持股1,282,933,290股，占比11.05%[2][4] - 南山集团有限公司相关质押专户持股863,780,000股，占比7.44%[2][4] - 香港中央结算有限公司持股851,687,843股，占比7.33%[2] - 中国证券金融股份有限公司持股589,263,806股，占比5.07%[2]

股份回购 - 拟以自有资金回购公司部分社会公众股份用于减少注册资本，回购A股，通过上交所集中竞价交易[13][14][15] - 回购实施期限自股东大会审议通过预案之日起不超12个月[16] - 回购资金总额不低于3亿元且不超过6亿元，按下限测算拟回购48,076,923股，占总股本0.41%；按上限测算拟回购96,153,846股，占总股本0.83%[17] - 回购股份最高价不超过6.24元/股[18] - 2024年累计回购股份94,882,000股，约占总股本0.81%[23] 股本变更 - 2024年12月9日完成股份注销申请，12月10日完成注销手续，注销后总股本由11,708,552,848股变更为11,613,670,848股[23] - 公司拟将注册资本由11,708,552,848元变更为11,613,670,848元[26] 业务变更 - 天然气分公司增加代输天然气业务，拟变更经营范围[24] - 拟根据减资和经营范围变更修订《公司章程》部分条款[25] 担保与关联交易 - 拟为全资子公司南山美国有限公司在法巴银行申请的50,000万美元担保展期，有效期至2028年3月31日[29] - 南山集团向公司提供港口服务、蒸汽、供电，公司向南山集团提供天然气，预计2025年度与南山集团日常关联交易不超过30亿元[31][32] - 新南山国际向公司提供生产用水、汽油、柴油，公司向新南山国际提供天然气，预计2025年度日常关联交易不超过5亿元[35][37] - 控股子公司BAI与齐力民都鲁预计2025年度交易累计发生额不高于40亿元[39] 金融服务协议 - 与南山集团财务有限公司重新签订的《金融服务协议》有效期三年，至2027年12月31日[50] - 2025年公司在财务公司年日均存款余额不高于1600000万元，全年发生额不高于40000000万元，每日存款上限不高于1700000万元[52] - 2025年公司在财务公司贷款不高于1500000万元[52] - 2025年公司在财务公司结算不高于40000000万元[52] - 2025年公司在财务公司办理票据承兑和贴现不高于400000万元[52] - 2025年财务公司向公司提供保函不高于200000万元[52] - 公司活期存款利率为0.35%，高于主流商业银行的0.10%；商业承兑汇票融资利率为2.8%，低于主流商业银行的3.10%[52] - 保证贷款贴现数据为2.7和3.10[53] 银行授信 - 拟向中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、广发银行申请授信额度，分别为17.5亿元、32.6亿元、35亿元、15.6647亿元、30亿元、20亿元、30亿元、20亿元[56] - 新增单一授信银行额度不超过20亿元(含)[57]

员工持股计划进展 - 2020年8月通过第一期员工持股计划相关议案[1] - 2021年2月购入113,555,522股公司股票[2] - 原存续期至2024年2月，2023年12月展期12个月[2][3] - 截至披露日，所持股票全部减持完毕，占总股本0.98%[4]

股份回购 - 公司拟用3亿 - 6亿元自有资金回购股份减资[1] 股东持股 - 山东怡力电业持股2,581,044,590股，比例22.22%[2][3] - 南山集团持股1,282,933,290股，比例11.05%[2][3] - 南山集团质押专户（品种二）持股863,780,000股，比例7.44%[2][3] - 香港中央结算持股839,188,686股，比例7.23%[2][3] - 中国证券金融持股589,263,806股，比例5.07%[2][3] - 南山集团质押专户（品种一）持股282,660,014股，比例2.43%[2][3] - 全国社保基金一一四组合持股150,000,000股，比例1.29%[2][3] - 华泰柏瑞沪深300ETF持股126,482,430股，比例1.09%[2][3] - 陕国投员工持股信托计划持股113,555,522股，比例0.98%[2][3]

宏观热点 - 国务院原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》，支持义乌在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试，加强内外贸一体化标准建设，为我国转变贸易发展方式、加快建设贸易强国探索经验[1] 行业动态 - 国家网信办集中整治网上金融信息乱象，处置一批在抖音、快手、微博、微信等平台上从事非法荐股、非法金融中介等活动的账号，清理金融领域引流类及诱导性违规信息，规范助贷业务网站平台的营销信息展示和营销功能设置[2] - 新一代自主安全计算先进制造业创新中心在长沙揭牌，该中心由国家新一代自主安全计算系统产业集群联合飞腾（长沙）、银河麒麟、中电长城等10余家龙头企业共同打造，旨在解决自主安全计算发展的共性关键技术瓶颈，推动自主安全计算应用示范项目建设[3] - 上海数据交易所参与起草《ITU CxO会议宣言》，推动全球数据跨境流动便利化，与全球10多个国家的20多位企业高管共同讨论信息通信领域国际标准的制定[4] - 抖音平台11月累计下架违规微短剧209部，广电总局发布霸总类微短剧管理提示，指导微短剧创作方向，包括坚持现实主义原则创作表现企业家群体的微短剧、主动设置议题讲好历史上和当代的中国企业家故事、加强对"霸总"微短剧的管理[5] - 美国11月CPI同比增长2.7%，符合市场预期，核心CPI同比增长3.3%，交易员增加对美联储12月份降息的押注，美国国债收益率震荡走低[6] 公司新闻 - 国盛金控吸收合并国盛证券事项获中国证监会受理[7][8] - 金龙汽车拟收购金龙旅行车公司40%股权，与嘉隆集团签署《股权转让框架协议》，交易价格将以评估机构出具的评估价格为依据协商确定[9] - 千方科技子公司宇视科技被美国商务部列入实体清单，进行出口管制，公司正在积极应对可能发生的风险[10] - 宁波方正拟3.4亿元购买骏鹏通信40%股权，骏鹏通信主营新能源动力电池结构件及储能设备结构件的研发、设计、制造、销售[11] - 华远地产正在筹划重大资产出售，拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东华远集团[12] - 海天味业拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力[13] - 中无人机自贡产业基地已基本建成并投入运行，形成完整的零部件生产、总装集成、试验试飞、产品交付、客户培训、飞行服务等能力布局[14] - 南山铝业拟3亿元—6亿元回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，回购股份的最高价不超过6.24元/股[15] - 健康元获得不超过2.38亿元专项回购公司股票融资支持，借款期限不超过36个月，借款专项用于回购上市公司股票[16] - 浙文互联拟择机处置公司持有的豆神教育股票，授权期限自股东大会审议通过之日起36个月内[17][18]

人事变动 - 职工监事封建友因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 徐良振当选公司第十一届监事会职工监事，任期至届满[3] 新监事履历 - 徐良振1983年生，本科，工程师、氧化铝高级技师[5] - 有氧化铝公司多岗位任职经历[5]

回购方案 - 回购金额不低于3亿元且不超过6亿元[2] - 回购价格上限为6.24元/股[2] - 回购股份数量为4807.69万股 - 9615.38万股，占总股本比例0.41% - 0.83%[7] - 回购期限自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月[2] 时间安排 - 2024年12月11日，董事会和监事会审议通过回购议案[6] - 2024年12月27日召开股东大会审议回购方案[6] 资金与用途 - 回购资金来源为公司自有资金[4] - 回购股份用于注销并减少公司注册资本[4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产为689.83亿元，净资产为497.28亿元[17] - 最高回购资金上限6亿占总资产0.87%，占净资产1.21%[17] 风险与安排 - 回购方案存在未通过审议、股价超出区间等实施风险[3] - 若无法实施，公司将择机修订或终止并披露[22]

交易概况 - 交易目的是管理汇率风险敞口，降低汇率波动影响[3] - 交易品种为美元、欧元，工具是外汇衍生品[3] - 交易场所是有资格的银行，期限为2025年全年[3][9] 交易金额 - 年累计签约金额不超70000万美元[3] - 拟投不超3000万美元开展远期结售汇业务[6] 其他要点 - 2024年12月11日董事会审议通过交易[3] - 业务有汇率波动风险，公司将按准则处理[11][14]