市场整体表现 - 沪指12月3日下跌0.51% [1] - 申万行业中，今日有6个行业上涨，涨幅居前的为交通运输（0.69%）、有色金属（0.63%） [1] - 跌幅居前的行业为传媒（-2.86%）、计算机（-2.26%），房地产行业位居跌幅榜第三 [1] - 两市主力资金全天净流出578.83亿元 [1] 行业资金流向 - 主力资金净流入的行业仅有3个，有色金属行业净流入资金44.07亿元，煤炭行业净流入2.35亿元，交通运输行业净流入533.07万元 [1] - 主力资金净流出的行业有28个，计算机行业净流出规模居首（91.85亿元），其次是电子行业（81.63亿元），电力设备、通信、传媒等行业净流出资金也较多 [1] 房地产行业表现 - 房地产行业今日下跌1.53%，全天主力资金净流出11.15亿元 [2] - 该行业100只个股中，13只上涨（1只涨停），86只下跌（1只跌停） [2] - 行业资金净流入的个股有34只，其中9只净流入资金超千万元 [2] 房地产个股资金流向（净流入） - 合肥城建净流入资金居首，为7810.06万元，股价上涨2.31% [2] - 衢州发展净流入5556.98万元，股价上涨1.63% [2] - 财信发展净流入4905.83万元，股价上涨9.89% [2] - 我爱我家、大名城、顺发恒能等个股净流入资金均超千万元 [2] 房地产个股资金流向（净流出） - 资金净流出超5000万元的个股有8只 [2] - 万科A净流出资金规模居首，为2.14亿元，股价下跌3.65% [2][3] - 保利发展净流出1.52亿元，股价下跌1.97% [2][3] - 盈新发展净流出1.26亿元，股价下跌4.06% [2][3] - 万通发展、华夏幸福等个股净流出资金规模也较大 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会 其职权将由董事会审计委员会行使 这是根据新《公司法》等最新法律法规进行的调整 [27] - 该调整旨在提升公司规范运作水平和完善治理结构 相关议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [27][22] - 取消监事会并修改《公司章程》后 现任监事会成员将不再担任监事 《监事会议事规则》等制度也将相应废止 [28] 公司治理制度系统性修订 - 公司对内部治理制度进行了系统性梳理 制定及修订了共23项治理制度 以提升公司治理水平 [24] - 修订范围广泛 涵盖股东会、董事会、专门委员会、高管工作细则、信息披露、内控及多项关键管理制度（如投资、担保、关联交易等） [24][25][26] - 多项修订后的制度（如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等）需提交股东大会审议 [24] 2025年第五次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年12月15日召开 会议地点在浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》在内的多项议案 该议案为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [6][7] 董事会会议情况 - 公司第十二届董事会第十八次会议于2025年11月28日以通讯方式召开 应出席董事7名 实际全部出席 [21] - 会议审议通过了关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 以及关于系统性制定及修改23项公司治理制度的议案 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [22][24] - 董事会同时审议通过了关于召开2025年第五次临时股东大会的议案 [26]

公司治理动态 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开了第十二届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于制定 <董事和高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入主要来源于房地产业务 占比88.52% [1] - 其他业务收入占比5.92% [1] - 其他收入占比5.56% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为4.15元 [1] - 截至发稿 公司市值为353亿元 [1]

股本结构 - 公司股份总数为8,508,940,800股，均为普通股[4] 财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 公司章程修改 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》有关“股东大会”表述统一改为“股东会”[3] - 《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替[4] - 《公司章程》对条款序号、文字和标点符号进行优化调整[4] 股东权益与诉讼 - 股东对内容违法的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效，对程序或表决违法违规或章程的决议，有权自决议作出之日起60日内请求撤销[6] - 连续180日以上单独或合并计持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失的情况，可书面请求监事会等诉讼[7] - 监事会等收到股东书面请求后拒绝或30日内未诉讼，或情况紧急的，股东有权以自己名义直接诉讼[7] 股东股份质押 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[8] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[9] 股东大会 - 股东大会是公司权力机构，行使选举更换董监、审议报告等职权[10] - 独立董事提议召开临时股东大会需经全体独立董事过半数同意[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[10] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[10] 董事任职 - 董事、高级管理人员候选人若最近36个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，公司不应聘任[12] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[13] - 公司职工人数在三百人以上的，董事会成员中应当有1名公司职工代表[13] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[16] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[16] - 审计委员会由3名或以上董事会成员组成，独立董事应过半且由会计专业人士担任召集人[16] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年报同时披露[18] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前3天通知成员，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[21] 薪酬与考核 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，向董事会提建议，董事会未采纳需说明理由[22] 现金分红 - 公司现金股利政策目标为按当年实现的归属于上市公司股东可供分配利润的规定比例向股东分配股利，出现特定情形可不分配，如期末资产负债率高于70%等[24] 审计与财务 - 公司实行内部审计制度，相关制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[24] - 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任[25] 公司变更 - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸及网站公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[25][26] - 公司使用公积金弥补亏损后仍有亏损，可减少注册资本弥补亏损，此时不得向股东分配且不免股东缴纳出资义务，减资决议需30日内公告[26]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于12月15日10点在杭州余杭区召开[3] - 网络投票时间为12月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次审议8项议案，已在11月28日董事会会议通过[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年12月9日，股票代码600208[14] - 登记时间为12月10日9:30 - 17:00[17] - 登记地点在杭州余杭区大厦18楼证券事务中心[17]

会议情况 - 公司第十二届董事会第十八次会议于2025年11月28日召开，7名董事实际参会[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》获7票同意通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于制定及修改部分公司治理制度的议案》23项子议案均7票同意通过[4] - 《关于修改<股东会议事规则>》等部分议案尚需提交股东大会审议[5] 股东大会安排 - 《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》获7票同意通过[8] - 公司定于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东大会[8]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 董事提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，选举由全体董事过半数通过[4] - 单独或合并持有公司发行股份百分之三以上股东可提名董事[7] - 单独或合并持有公司发行股份百分之一以上股东及受委托股东可提名独立董事[7] - 提名股东应于股东会召开15日前提交候选人资料[7] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应六十日内完成补选[4][5] 提名审核反馈 - 提名委员会经审核认为被提名董事不符任职资格，应在股东会召开前10日反馈意见[9] 会议召开规则 - 提名委员会会议由二分之一以上委员或主任委员提议召开，提前3日书面通知[11] - 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] 委员职务撤销 - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[15] 议案决议方式 - 提名委员会书面议案以传真等方式送达委员，签字同意委员符合规定人数，议案成决议[16] 会议相关安排 - 提名委员会必要时可邀请公司董事及高管列席会议，可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 提名委员会会议召开程序等须遵循法律法规、《公司章程》及本规则规定[16] - 提名委员会会议应有记录和决议，两日内呈报董事会（特殊情况除外）[16] - 与会委员在会议记录和决议上签字，持异议应注明[16] - 会议记录由公司董事会办公室保存，保存期不少于十年[16] - 会议记录应包含会议日期等多项内容[16] 保密义务 - 出席会议的委员和列席人员对会议事项负有保密义务[17] 规则执行与解释 - 本规则未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行，抵触时应修订并报董事会审议[20] - 本规则自董事会审议通过之日起执行，解释权属公司董事会[20]

财务管理范围与领导 - 公司财务管理制度适用于公司及其全资、控股和实行实质性管理的参股公司[2] - 公司财务管理工作由董事会领导，总裁组织实施，财务总监全面负责[4][6] 财务管理架构 - 公司总部设财务管理中心，负责全面组织、协调、指导公司及下属公司财务管理工作[7] - 公司对下属公司财务管理实行垂直管理[7] 财务预算与执行 - 年度财务预算应在上年年底或每个预算年度初完成[10] - 财务预算由财务管理中心负责编制，经有权决策机构审核后由总裁组织实施[10] 资金管理 - 库存现金原则上不超过10,000元[13] - 公司银行预留印鉴须分别由两人或两人以上保管[14] - 网上电子银行付款业务使用的网银盾及密码由不同人分别保管[15] 财务核算与监督 - 公司各项经营活动必须有原始记录，业务部门要正确登记和及时传递[9] - 现金与银行收付款原始凭证由出纳审核，记账凭证由出纳以外人员复核[10] - 财务管理中心每年至少对往来款项进行一次对账和全面清理[16] 资产清查与减值 - 公司对各项财产物资每年至少清查盘点1次[10] - 年度终了公司要对存货进行全面清查，对成本不能收回部分提取存货跌价准备[18] - 公司年度终了前必须对固定资产进行一次全面盘点清查[19] - 超过三年无法收回的应收账款，按规定程序审批后作账销案存处理[16] - 各子公司资产减值准备计提与核销，损失金额100万元以下由子公司董事长审批，100万元（含）以上报公司相关资产管理部门按规定流程与权限报批[31] 费用管理 - 公司管理费用报销需经办人员签字、部门负责人审核，按规定审批后支付[23] - 工会经费、教育经费按国家现行标准计提[23] - 社会统筹费按国家有关规定的范围标准计提缴纳[23] - 差旅费和业务招待费应本着“必需、合理、从简”原则开支[23] 利润分配 - 公司当期净利润分配时提取法定公积金比例为10%[28] 财务报告 - 公司必须按国家统一会计准则和要求定期编制财务报告，并按相关规则及时披露定期报告、业绩预告及业绩快报等信息[33] - 季度报告至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，需编制合并财务报表并提供比较财务报表[33] - 半年度、年度报告除报送资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和附注外，还需提供报告格式下各项明细表[33] - 公司需委托符合要求的会计师事务所对年度财务报告进行审计，审计报告提交董事会批准[34] - 财务报告正式对外披露前须经公司董事会审议通过，任何人不得擅自对外泄露财务会计和经营信息[34] 财务信息化 - 公司实行财务会计管理与核算信息化，合理选择购买或定制会计信息化软件，软件及会计资料应符合国家统一标准要求[36] - 财务管理中心相关人员与网络管理员负责财务信息系统管理与维护，定期备份数据确保安全[36] - 会计人员操作软件遇异常及时联系系统管理员，需定期参加数字化技能培训[36] 会计档案管理 - 会计凭证保管期限15年，涉外会计凭证永久保管[38] - 银行存款余额调节表保管期限5年[38] - 现金、银行存款日记账保管期限25年，明细账和总账保管期限15年[38] - 月、季度会计报表及文字分析保管期限5年，年度会计报表包括文字分析永久保管[38] - 会计移交清册保管期限15年，会计档案清册、会计档案销毁清册永久保管[38] - 各类磁性介质永久保管[38] - 会计档案销毁需由鉴定小组鉴定后提出意见，总裁签署意见[40] - 保管期限满但未结清债权债务等原始凭证不得销毁，应单独抽出立卷[40] - 公司合并、撤销后会计档案视情况移交有关单位或主管部门并办交接手续[43] 会计人员管理 - 会计人员离岗一个月以上，财务总监须指定人员代理并办理交接手续[44]

人员任期 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[2] - 副总裁不少于2名，任期三年，可连聘连任[7] - 财务总监任期三年，可连聘连任[7] 会议与报告 - 总裁定期报告每年至少两次，书面汇报经营绩效等情况[5] - 总裁办公会议每季度至少召开一次[11] - 总裁办公扩大会议每半年至少召开一次[10] 辞职规定 - 总裁辞职需提前三个月书面通知董事会并获批准[12] - 副总裁、财务总监辞职需提前三个月书面通知总裁并获董事会批准[12] 细则说明 - 工作细则从董事会审议通过之日起执行，原细则同时废止[14] - 工作细则由公司董事会负责解释[14]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 独立董事比例不符需六十日内补选[5] 会议相关 - 二分之一以上委员或主任提议召开，提前3日书面通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 表决方式多样，可通讯表决[11] - 会议记录保存不少于十年[13] 其他 - 本规则董事会审议通过执行，解释权属董事会[16]