会议情况 - 公司第十二届董事会第十八次会议于2025年11月28日召开，7名董事实际参会[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》获7票同意通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于制定及修改部分公司治理制度的议案》23项子议案均7票同意通过[4] - 《关于修改<股东会议事规则>》等部分议案尚需提交股东大会审议[5] 股东大会安排 - 《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》获7票同意通过[8] - 公司定于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东大会[8]