公司董事会决议 - 公司于2025年6月4日召开第十届董事会第十三次会议，应到董事5名，实到5名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过8项议案，包括选举董事长、调整董事会专门委员会、变更注册地址、修订多项议事规则等 [1][2][3][4][5] 公司治理变更 - 选举邱为碧为公司第十届董事会董事长，并变更法定代表人 [1] - 调整董事会专门委员会成员，包括薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会，刘卫担任薪酬与考核委员会和审计委员会主任委员，吴良卫担任提名委员会主任委员，陈龙担任战略委员会主任委员 [2] - 公司拟将注册地址由"江苏省江阴市滨江开发区定山路10号"变更为"江苏省江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室"，并修订《公司章程》 [2][3] - 修订《公司章程》后，公司第十届监事会任职期限自动到期，公司将不设监事、监事会，由董事会审计委员会行使相关职权 [3] 议事规则修订 - 修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》和《审计委员会议事规则》，需提交股东大会审议 [4][5] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务及内部控制审计机构 [4] 股东大会安排 - 公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案 [5]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月31日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额8000万元至16000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过10.01元/股[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购1538.33万股[2][5] - 占总股本比例1.3731%[2][5] - 累计回购金额10555.22万元[2][5] - 实际回购价格区间6.37元/股至7.30元/股[2][5] 未来计划 - 公司将在期限内择机回购并披露信息[6]

行业表现 - 创新药持续保持强势，农林渔牧板块反弹明显，农业ETF易方达（562900）半日涨幅达2.18%，位列行业ETF涨幅榜第一 [1] - 农业50ETF（159827）、农业ETF（159825）和农业50ETF（516810）半日涨幅分别为1.75%、1.74%和1.56% [2][5] ETF数据 - 农业ETF易方达（562900）规模为0.99亿份，半日成交金额694.27万元，年内份额增加1100万份，增幅12.54% [2][3] - 农业ETF（159825）规模达29.85亿份，半日成交金额8529.11万元，年内份额增加4.74亿份，增幅超10% [2][5] - 农业50ETF（159827）规模1.36亿份，半日成交金额199.63万元 [2] - 农业50ETF（516810）规模2.55亿份，半日成交金额945.07万元 [2] 投资逻辑 - 国内粮价近期持续上涨，受粮食进口减少和干旱天气影响 [3] - 粮食安全和提高农业生产效率是基本国策，转基因生物技术产业化加速推进，种子产品升级迭代带动优质种子公司销售放量和价格提升 [3] - 龙头公司估值处于底部，长期投资配置价值凸显 [3] 指数成分 - 农业ETF易方达（562900）追踪中证现代农业主题指数，涵盖30只涉及农产品、种业、饲料、动物保健等领域的上市公司证券 [3] - 中证现代农业主题指数前三大权重股为牧原股份（14.77%）、温氏股份（14.57%）、海大集团（14.29%） [4] - 中证农业主题指数前三大权重股为牧原股份（14.62%）、温氏股份（14.42%）、海大集团（9.31%） [6]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度确保合规[2] - 明确暂缓、豁免披露的情形及条件[3][5] - 规定申请、登记、确认及归档流程[6] - 要求及时处理信息变化及不合规情况[8] - 建立责任追究机制，由董事会解释修订[10][12]

员工持股计划 - 拟回购注销离职3名持有人40.50万股，回购价6.23元/股[2][4][7] - 2023年5月23日2970万股非交易过户至员工持股计划账户[5] 锁定期与回购 - 2024年5月27日首次授予部分第一个锁定期届满[6] - 2025年4月23日同意回购862.14万股[6][9] - 2025年5月28日拟回购注销部分股票[2][6] 股份变动 - 回购注销前1120369226股，回购9026400股后1111342826股[9] 影响说明 - 部分股份回购注销对经营业绩、财务状况无实质重大影响[10]

股票回购 - 公司将回购注销862.14万股股票，占目前股本总数的0.77%[1] - 回购价格为6.23元/股[1] 股本变更 - 回购注销后公司注册资本由1,120,369,226元变更为1,111,747,826元[2] - 回购注销后公司股份总数由1,120,369,226股变更为1,111,747,826股[2] 债权申报 - 债权人可在2025年5月30日 - 2025年7月13日申报债权[3] - 申报地址为内蒙古自治区呼和浩特市相关公司董事会办公室[3] - 联系人是刘艺坤、郝剑飞，联系电话和传真0471 - 6539434[3][6] - 邮政编码为010111[6]

公司治理 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会，选举第十二届董事会董事[1] - 第十二届董事会有8人，4人为独立董事[1] - 聘任张竞为总裁，赵丽霞为副总裁，李凯为财务总监[2] 人员职责 - 张翀宇任战略委员会主任委员，张竞等为委员[2] - 德力格尔巴图任审计委员会主任委员，吴振平等为委员[2] - 范红结任提名委员会主任委员，张翀宇等为委员[2] - 吴振平任薪酬与考核委员会主任委员，张翀宇等为委员[2] 项目与兼职 - 李劼主持省市级重点项目三项，承担国家重点研发计划两项[7] - 高日明自2024年8月起兼任禽产品防疫部运营总监[8]

股东大会信息 - 公司2025年5月7日发通知，5月28日14:00开2024年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 本次股东大会现场和网络投票股东284名，代表142,679,384股，占比12.7350%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票占比超98%[6] - 《关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》同意票占比79.8638%[6] 董事选举情况 - 张翀宇、范红结分别获137,666,957股、138,036,108股，占比96.4869%、96.7456%[7]

股东大会基本信息 - 2025年5月28日公司在内蒙古呼和浩特召开股东大会，284人出席，持有表决权股份142,679,384股，占比12.7350%[2] - 公司8名董事、3名监事及董事会秘书彭敏、副总裁李荣出席会议[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等12项非累积投票议案通过，如年度董事会工作报告同意票数139,915,263，占比98.0627%[4] - 累积投票议案中选举第十二届董事会非独立董事和独立董事通过，如张翀宇得票数137,666,957，占比96.4869%[11][12] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意票数122,304,000，占比100.0000%[13] - 持股1%以下普通股股东同意票数17,570,633，占比86.2346%[13] - 市值50万以下普通股股东同意票数5,497,158，占比85.2535%[13] - 市值50万以上普通股股东同意票数12,073,475，占比86.6888%[13] - 延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期议案，同意票数16,272,563，占比79.8638%[9] - 提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期议案，同意票数16,299,263，占比79.9948%[9] - 2024年度利润分配预案同意票数17,400,633，占比86.1187%[14] - 公司为子公司银行综合授信提供担保的议案同意票数12,917,837，占比63.9326%[15] - 续聘公司2025年度审计机构的议案同意票数17,386,863，占比86.0506%[15] - 修订《公司章程》及其他制度的议案同意票数12,550,773，占比62.1159%[15] - 2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案同意票数17,501,123，占比86.6161%[15] - 延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案同意票数16,102,563，占比79.6944%[15] - 提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案同意票数16,129,263，占比79.8265%[15] 选举得票情况 - 张翀宇获得票数15,192,957，占比75.1926%[15] - 张竞获得票数14,802,760，占比73.2614%[15] - 李劼获得票数14,931,864，占比73.9004%[15]

董事会选举 - 选举张翀宇为董事长，张竞为副董事长[1][2] - 各专业委员会委员选举完成，任期与董事会一致[2][3] 人员聘任 - 聘任张竞为总裁，赵丽霞为副总裁等多人，任期与董事会一致[3] 制度制定 - 制定《公司信息披露暂缓与豁免制度》[3] 股票回购 - 拟回购注销2023年员工持股计划部分股票，待股东会审议[4]