董事会会议决议 - 公司于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十二次会议 [1] - 公司于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十五次会议 [1] - 会议通知于2025年6月2日以通讯方式发布 [1] - 应出席董事5名，实际出席董事符合法定人数 [1] 高管聘任事项 - 董事会审议通过聘任刘智江为公司财务总监的议案 [1] - 聘任由总经理陈龙提名，经董事会提名委员会和审计委员会资格审查通过 [1] - 刘智江任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [1] - 相关公告详见同日披露的临-2025-45号公告 [1]

股东大会基本信息 - 会议为武汉科前生物2025年第二次临时股东大会 证券简称科前生物 证券代码688526 [1] - 会议召开时间为2025年6月26日 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为交易时间9:15-15:00 [5] - 现场会议地点未明确说明 但需提前半小时签到并验证身份材料 包括证券账户卡 授权委托书等 [2] 会议议程与表决机制 - 主要审议议案为补选独立董事 原独立董事王宏林因任期届满辞职 新提名人选为罗知女士 [6][7] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 计票人包括股东代表和监事 监票人包括股东代表和律师 [3][9] - 股东发言需经主持人许可 时长不超过5分钟 表决时禁止发言 未填写或无效表决票视为弃权 [2][3] 独立董事变更事项 - 新任独立董事候选人罗知为武汉大学经济与管理学院副院长 博士生导师 拥有金融经济学背景 现任其他两家上市公司独董 [8] - 罗知已取得科创板独董培训证明 任职资格经交易所审核无异议 与公司主要股东及管理层无关联关系 [7][9] - 原独董王宏林辞职后将继续履职至新独董就任 确保董事会独立董事比例符合法定要求 [6] 会议管理规则 - 非参会人员禁止进入会场 现场禁止录音录像 手机需静音 扰乱秩序者将被制止并上报处理 [1][4] - 公司不承担股东参会费用 不发放礼品或安排住宿 所有股东待遇平等 [5] - 法律意见书由聘请的律师事务所现场出具 表决结果将通过公告形式披露 [3][5]

新兽药注册信息 - 公司及全资子公司联合申报的"泼尼松龙片"获批为五类新兽药，农业农村部核发《新兽药注册证书》（注册证书号：（2025）新兽药证字56号）[1] - 新兽药监测期为3年，注册分类为五类，主要成分为泼尼松龙，用于治疗犬过敏性及炎症性疾病[2] - 研制单位包括公司及全资子公司青岛蔚蓝至宠生物科技等共10家联合单位[1] 新兽药研发与投入 - 产品由公司联合9家单位共同研发，经历实验室研究、临床试验等阶段，累计投入研发费用174.44万元[2] - 泼尼松龙片以美国FDA已批准的PrednisTab®为参比制剂，开发宠物专用规格（5mg）[4] 市场背景与临床需求 - 犬类皮肤病发病率最高且反复性强，占发病率的四分之三以上，现有治疗药物存在肝脏负担大、副作用明显等局限[2] - 泼尼松龙抗炎活性是氢化可的松的4倍，钠潴留作用仅0.8倍，无需肝脏转化，安全性显著提升[3] - 国内宠物专用泼尼松龙片尚属空白，2020年被列为"宠物临床急需药品"[4] 产品优势与竞争格局 - 产品填补国内空白，直接以活性形式发挥作用，适用于肝功能不全动物[3] - 目前未查询到市场同类产品的销售数据及份额[4] 后续程序与公司影响 - 上市前需取得农业农村部核发的兽药产品批准文号[4] - 新兽药证书将丰富公司产品线，预计带来新业绩增长点[4]

董事会提名委员会审核意见 - 独立董事候选人罗知女士的任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程要求 [1] - 候选人未受证监会行政处罚或交易所惩戒 且无上交所认定的不适任情形 [1] - 候选人教育背景、工作经历及专业能力满足独立董事职责要求 符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》规定 [1] 提名决议程序 - 董事会提名委员会一致同意提名罗知女士为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 该提名议案将提交至第四届董事会第十一次会议及2025年第二次临时股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月10日以通讯表决形式召开第四届监事会第十次会议 [1] - 会议通知于2025年6月5日通过邮件、电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席吴斌主持 应参与表决监事3人 实际参与3人 [1] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》 [1] - 监事会认为该关联交易符合公司整体发展方向 审批程序合法合规 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 关联交易公告信息 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的关联交易公告 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[1] - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月26日14点在武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1][4] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第十一次会议审议，公告于2025年6月11日披露于上交所网站及三大证券报[2] - 无关联股东需回避表决[2] 投票规则 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票，首次网络投票需完成身份认证[2] - 重复表决以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决才能提交[3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东(代码688526)有权参会[5] - 登记时间为6月25日9:00-17:00，需提供身份证、股东账户卡等证明文件，支持信函/传真/邮件登记[5][6] - 融资融券投资者需额外提供证券公司出具的账户证明及授权委托书[6] 会议其他安排 - 会期半天，参会者交通食宿自理，需提前半小时签到并携带身份证明原件[7] - 联系方式：武汉科前生物证券部(电话027-81322905，邮箱wuhankqbio@kqbio.com)[7] - 授权委托书需明确注明普通股/优先股持股数量及账户信息，并对议案选择表决意向[8]

核心观点 - 保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划已通过董事会、股东会等必要审批程序，并确定首次授予日为2025年6月9日，授予价格为3.92元/股，向50名激励对象授予1,035万股限制性股票 [5][8] - 公司及激励对象均满足《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定的授予条件，包括财务报告合规、无重大违法违规记录等 [8][9] - 北京雍行律师事务所对本次激励计划的合法性和程序合规性出具了肯定性法律意见 [1][4][9] 审批程序 - 第六届董事会第九次会议审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事项的议案 [5] - 董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查并公示10天，未收到异议 [6] - 2024年年度股东会授权董事会确定授予日，2025年6月9日董事会决议通过首次授予事项 [8] 授予细节 - 授予数量：1,035万股限制性股票 - 授予价格：3.92元/股 - 激励对象：50名符合条件人员 - 授予日：2025年6月9日（股东会通过后60日内交易日） [8] 合规性核查 - 会计师事务所出具无保留意见的2024年度审计报告及内控审计报告（和信审字（2025）第000288号、和信专字（2025）第000289号） [9] - 激励对象近12个月无被监管机构处罚或认定为不适当人选的情形 [9] - 公司未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励的情形 [8][9]

基金出资 - 基金认缴出资总额5.10亿元，公司认缴2亿元，占比39.2157%[1] 份额转让 - 公司转让中技华科26.4706%财产份额给金陵华瑞，价款1.35亿元[1] - 转让后公司持有基金份额6500万份，占比12.7451%[1][6] 各方出资变化 - 金陵华瑞转让后认缴23500万元，占比46.0784%[6] 交易方式 - 中技华科以内蒙古彰基医院60%股权抵消转让价款[7] 交易影响 - 本次交易对公司经营无实质影响，不损害股东利益[8]

生物股份转让投资基金份额 - 公司转让北京中技华科创业投资合伙企业26.4706%财产份额给北京金陵华瑞咨询合伙企业 转让价款1.35亿元 [1] - 转让后公司仍持有该基金6,500万份 [1]

审计委员会设立依据 - 为强化董事会决策功能并完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法规设立董事会审计委员会 [2] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制 [2] 人员组成与任期 - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，且召集人需为独立董事中的会计专业人士 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一董事提名，董事会选举产生，任期与董事会一致并可连任 [4][6] - 下设审计部作为日常办事机构，负责会议组织及联络工作 [7] 职责权限 - 需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议的事项包括：财务会计报告披露、会计师事务所聘用解聘、财务负责人任免、重大会计政策变更等 [4] - 审计委员会需审阅财务报告真实性，重点关注会计舞弊风险及整改情况，并独立提议聘请或更换外部审计机构 [4][5] - 监督内外部审计工作，协调两者沟通，审查内控制度及重大关联交易，履行监事会职权 [5][6] 决策程序与议事规则 - 审计部需提前准备财务报告、审计报告等材料供委员会评议，评议内容涵盖外部审计评价、内控制度有效性及关联交易合规性 [7][8] - 会议分例会和临时会议，例会每季度至少一次，需三分之二委员出席且决议经半数以上通过，表决方式包括举手、投票或通讯表决 [8][9] - 会议记录需完整保存并签字，决议以书面形式报董事会，委员负有保密义务 [9][10] 附则 - 实施细则自董事会审议后生效，解释权归董事会，若与法规或章程冲突则按后者执行 [10]