公司基本信息 - 公司于1998年8月12日上市，首次发行人民币普通股6500万股[8] - 公司注册资本为人民币657,796,824元[8] - 经批准发行普通股总数为19000万股，向独家发起人发行12500万股占比65.79%，向社会公众发行6500万股占比34.21%[15] - 目前公司股份总额为657,796,824股，均为普通股[15] 股份管理 - 特定情形收购股份，减少注册资本的10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[18] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 公司治理 - 专职党务工作人员按不低于职工总数1％配备[23] - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%比例安排，纳入企业管理费用税前列支[25] 股东权益与决策 - 股东可请求撤销程序、方式或内容违规的股东大会、董事会决议[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会，如董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3等[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[74] - 董事会制订或决定不同金额的股份回购计划[75] 监事会 - 监事会由5名监事组成，其中3名股东代表，2名职工代表[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[97] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[105] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 当年盈利且未分配利润期末余额为正时，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[107] 信息披露与通知 - 公司指定上海证券交易所网站等为刊登公告和披露信息媒体，其他传媒披露信息不得先于指定媒体[121][122] - 公司通知以专人、邮件、公告等方式送出，规定不同送达日期[120]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2025年度审计机构，原审计机构为容诚[2][12] - 本次变更需提交公司股东大会审议通过后生效[18] 审计费用 - 2025年度立信为公司提供的财务和内控审计服务报酬合计95万元，同比无变化[11] 原审计机构情况 - 容诚已连续26年为公司提供审计服务，2024年度审计意见为标准无保留意见[13] 立信相关数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元[3] - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] 立信法律风险 - 立信曾涉两起诉讼，金亚科技案尚余500万元，承担12.29%连带责任；保千里案涉1096万元，承担15%补充赔偿责任[5] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6]

经营范围变更 - 2025年6月10日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更前经营范围有白酒和其他酒生产等，变更后为酒制品生产等[1][2] - 《公司章程》第十四条关于经营范围条款修订[3] 后续安排 - 变更及修订事项需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理工商变更等手续[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日14点30分在阜阳金种子研发大楼9楼召开[4] - 网络投票6月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议变更经营范围、修订章程及聘任会计师事务所议案[7] 时间相关 - 股权登记日为2025年6月19日[14] - 会议登记时间为6月24日9:00 - 17:00[16] 其他 - 各议案6月11日已在多家媒体披露[7] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[21]

会议信息 - 公司第七届董事会第十五次会议通知于2025年5月30日发出，6月10日通讯表决召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》全票通过[4][5] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》全票通过[5][7] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[7][8] 后续安排 - 第1、2项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[8]

会议召开情况 - 公司第十五次董事会会议通知于2025年5月30日通过短信及电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年6月10日以通讯表决方式召开 [1] - 会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 会议审议结果 - 关于聘任2025年度会计师事务所的议案获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1] - 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1] - 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 后续安排 - 聘任会计师事务所及变更经营范围两项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

股东大会召开基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月26日14:30在阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已通过第七届董事会第十五次会议审议，具体内容需参考指定公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票规则与程序 - 融资融券等特殊账户投票需遵守上交所自律监管指引规定 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [3][4] - 股东需对所有议案完成表决方可提交 [4] 参会对象与登记方式 - 股权登记日为2025年6月19日，A股股东可参会或委托代理人出席 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件，个人股东需持身份证及账户卡 [5] - 登记时间为2025年6月24日9:00-17:00，可通过专人送达、信函或传真办理 [5] 其他会务信息 - 会议联系地址为安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼证券与法务部 [6] - 参会股东需自理食宿及交通费用 [6] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权" [8][10]

经营范围变更 - 公司经营范围由"白酒和其他酒生产 普通货运（按许可证有效期限经营） 包装材料加工、制造与销售 餐饮服务 生产酒类所需原辅材料收购 自营和代理各种商品和技术进出口业务"变更为"酒制品生产 道路货物运输（不含危险货物） 包装材料及制品销售 餐饮服务 初级农产品收购 进出口代理 技术进出口 货物进出口 食品进出口" [1] - 变更主要涉及工商登记分类规范化调整 其中"普通货运"明确为"道路货物运输（不含危险货物）" "包装材料加工、制造与销售"简化为"包装材料及制品销售" [1] - 进出口业务描述更细化 新增"食品进出口"条目 原"自营和代理各种商品和技术进出口业务"拆分为"进出口代理 技术进出口 货物进出口"三项 [1] 公司章程修订 - 《公司章程》第十四条同步更新经营范围表述 与工商变更内容完全一致 [2] - 修订后条款删除许可证有效期限制性描述 货运业务增加"不含危险货物"的明确界定 [2] - 除第十四条外 公司章程其他条款未作调整 修订需经股东大会审议通过后实施 [2] 公司治理程序 - 董事会已审议通过变更及修订议案 后续需提交股东大会批准 [1][2] - 股东大会将授权董事会或公司代表办理工商变更登记及备案手续 [2]

公司基本情况 - 公司全称为安徽金种子酒业股份有限公司，英文名称为Anhui Golden Seed Winery Co Ltd [3] - 公司成立于1998年，经安徽省人民政府批准以募集方式设立，并于1998年8月12日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册地址为安徽省阜阳市颍州区河滨路302号，注册资本为657,796,824元 [4] - 公司经营宗旨为"酿优质美酒，做一流企业，铸百年品牌"，并致力于为员工、股东和社会创造价值 [5] 股权结构与股份管理 - 公司成立时首次公开发行6500万股，其中向独家发起人安徽金种子集团有限公司发行12500万股，占比65.79% [6] - 公司目前总股本为657,796,824股，全部为普通股 [6] - 公司股份增减方式包括公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等 [6] - 公司股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等六种情况 [7] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用 [10] - 股东大会是公司最高权力机构，有权决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等重大事项 [18] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [45][52] - 高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师 [55] 经营业务范围 - 公司主营业务包括酒制品生产、道路货物运输、包装材料销售、餐饮服务等 [5] - 公司经营计划需经董事会审议后报股东大会批准，重大投资需组织专家评审 [46] 关联交易与对外担保 - 与关联人发生的交易金额超过3000万元且占净资产5%以上的需提交股东大会审议 [34] - 对外担保总额达到净资产50%或总资产30%的需经股东大会批准 [19] 信息披露与投资者关系 - 董事会秘书负责公司信息披露事务和股东大会、董事会会议筹备工作 [57] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时需单独计票并披露结果 [34]

公司基本信息 - 公司1998年7月2日获批发行6500万股人民币普通股，8月12日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为657,796,824元[8] - 公司经批准发行普通股总数19000万股，向独家发起人发行12500万股占比65.79%，向社会公众发行6500万股占比34.21%[15] - 目前公司股份总额为657,796,824股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定转让或注销，员工持股等情形合计持股不超已发行股份总额10%且3年内转让或注销[18] - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会执行应30日内执行[20][21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[35] 党建相关 - 专职党务工作人员按不低于职工总数1％配备[23] - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%安排，纳入企业管理费用税前列支[25] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼，未获响应可自行起诉[33][34] - 董高损害股东利益，股东可向法院起诉[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[39] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[38] 担保与交易审议 - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%以后，一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，为资产负债率超70%的担保对象提供担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等须经股东大会审议[39] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议，占10%以上由董事会审议批准[77][78] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事任期三年可连选连任[74][68] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[96][97] - 公司设经理1名，副经理若干名，经理每届任期三年可连聘连任[89][90] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[107] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前20天通知[116][119] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[125][126][127] 章程相关 - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过，章程修改事项应报主管机关批准并依法办理变更登记[129][133] - 章程自股东大会通过之日起生效[136]