会议信息 - 2025年第一次临时股东大会1月3日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议在陕西西安新城区公司会议室召开[3] - 会议方式为现场与网络投票结合[3] 发行调整 - 原发行决议及授权有效期至2025年1月3日[6] - 调整后有效期延长12个月至2026年1月3日[8]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-37 北方光电股份有限公司关于 调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第七届董事会第六次会议、2024 年第一 次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况， 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行 了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 调整前： "三、本次向特定对象发行股票方案概要 （三）发行对象及认购方式 本次向特定对象发行的发行对象为包括光电集团、中兵投资在内的不超过 35 名 （含 35 名）特定投资者。其中，控股股东光电集团拟以现金方式认购本次向特定对象 发行股票金额 3,000.00 万元，关 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-34 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 573 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,960,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2274 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 ...

会议情况 - 2024年12月18日召开第七届董事会第十三次会议[1][2] - 2023年12月15日召开第七届董事会第六次会议[1] - 2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会[1] 有效期调整 - 原发行决议及授权有效期为2024年1月4日至2025年1月3日[1] - 董事会同意将有效期延长12个月至2025年1月4日至2026年1月3日[3] - 有效期调整议案需提交股东大会审议通过[1][3] 发行实施条件 - 本次发行相关事项需上交所审核通过并经中国证监会注册决定方可实施[3]

会议情况 - 公司于2024年12月18日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案[2] 信息披露 - 《北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件于2024年12月19日在上海证券交易所网站披露[2] 发行条件 - 本次发行需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施[2]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过8800万股，未超发行前总股本30%[12][39] - 募集资金不超过10.2亿元[12][47][56][154] - 发行对象不超过35名特定投资者[7][35] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[11][41] - 发行决议有效期自股东大会审议通过日起12个月[16][44] 募投项目 - 高性能光学材料及先进元件项目总投资5.6917亿元，拟投募集资金5.1917亿元[14][48][57][155] - 精确制导产品数字化研发制造能力建设项目总投资3.918亿元，拟投募集资金3.918亿元[14][48][59][155] - 补充流动资金项目拟投募集资金1.0903亿元[14][48][59][86][155] - 高性能光学材料及先进元件项目建成后年产高性能光学玻璃材料1560吨等[60] - 高性能光学材料及先进元件项目设备费4.87396亿元，占比85.63%[67] - 精确制导产品数字化研发制造能力建设项目软硬件设备购置费3.3116亿元，占比84.52%[81] - 高性能光学材料及先进元件项目税后内部收益率14.59%，税后投资回收期8.41年[69] - 精确制导产品数字化研发制造项目税后内部收益率12.48%，税后投资回收期8.29年[83] 股权结构 - 截至2024年9月30日，光电集团控制公司35.87%股权，兵器集团控制56.86%股份[51][94] - 发行前后控股股东均为光电集团，实际控制人均为兵器集团[15] 财务影响 - 发行后资金实力增强，总资产和净资产规模提升，资产负债率下降[91] - 发行增加筹资活动现金流入，募投项目投产后经营现金流净额及可持续性预计提升[91][99] - 短期内每股收益可能摊薄，中长期提升产品竞争力，对盈利指标有积极作用[91][98] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[114][130] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[114][131] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[116][135] 其他 - 公司2000年8月31日成立，2003年11月6日上市[25] - 2024年1 - 9月归母净利润110.51万元，扣非净利润 - 975.64万元[148] - 公司在光电材料与器件领域市场份额稳固于国内前二位[159] - 截至2023年末公司员工2406人，技术人员778人[156]

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2024-45 北方光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量上限为8800万股，发行后总股本为59676.08万股[3] - 本次向特定对象发行最终募集资金总额假设为102000万元[3] - 本次发行相关议案已获多次会议审议及部门批准，尚需上交所审核和中国证监会同意注册[2] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润为110.51万元，扣非净利润为 - 975.64万元[4] - 假设2024年度归母净利润及扣非净利润为1 - 9月净利润的年化数据（4/3倍）[4] - 情形1：2025年净利润及扣非净利润较上年减少10%，归母净利润为132.61万元，扣非后为 - 1430.94万元[5][6] - 情形2：2025年净利润及扣非净利润与上年持平，归母净利润为147.35万元，扣非后为 - 1300.85万元[6] - 情形3：2025年净利润及扣非净利润较上年增长10%，归母净利润为162.08万元，扣非后为 - 1170.77万元[6] 募集资金投向 - 募集资金总额不超过102000万元，分别投入高性能光学材料及先进元件项目51917万元、精确制导产品数字化研发制造能力建设项目39180万元、补充流动资金10903万元[14][15] 人员情况 - 截至2023年末，公司员工合计2406人，其中技术人员为778人[16] 市场地位 - 公司在光电材料与器件领域市场份额稳固于国内前二位[19] 发行目的及影响 - 发行目的包括优化产品结构、提高生产效率、优化资产负债结构[12][13][14] - 募集资金到位短期内，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降风险[7] - 募投项目将扩大产能，丰富产品结构，增加市场份额[15] 未来策略 - 公司拟采取措施填补向特定对象发行股票摊薄即期回报[20] - 公司将落实发展战略，推进募投项目建设提升竞争力[21] - 公司建立完善内控体系，将提升经营效率和核心竞争力[22] - 公司制订《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》，严格执行分红政策[26] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益等多项内容[27] - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等多项内容[29]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-43 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6:30 以现场结合通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整 的议案》 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司同日披露的临 2024-44 号《关于向 ...

会议情况 - 2024年12月18日召开2024年第五次独立董事专门会议，3名独立董事均出席[1] 议案通过情况 - 《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》获全票通过[1][2] - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》获全票通过[3] - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》获全票通过[3][4] - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》获全票通过[5] - 《关于公司与北方光电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》获全票通过[5][6] - 《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》获全票通过[7] - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》获全票通过[7][8]