证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-38 北方光电股份有限公司 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 根据公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，光电集团、中兵投资拟参 与认购公司本次向特定对象发行的股票，并于 2023 年 12 月 15 日与公司分别签署 《与中兵投资管理有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》《与北方光电集团有 限公司之附条件生效的股份认购协议》。 与北方光电集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司 签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要提示内容： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第七 届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》《关于公司与北方光电集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议 之终止协议的议案》《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附生效条件的股份 认购协议之终止协议的议 ...

增持计划 - 光电集团、中兵投资拟各增持5000万元[1][4] - 增持计划12个月内实施，特殊情况顺延[4] - 增持资金为自有或自筹资金[4] 股权情况 - 增持前光电集团持股35.87%，中兵投资持股20.99%[2] 其他 - 增持主体12个月内未增持，承诺不减持[3][5] - 增持计划可能因市场变化无法按期完成[7]

会议情况 - 2024年12月18日召开2024年第五次独立董事专门会议，3名独立董事均出席[1] 议案通过情况 - 《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》获全票通过[1][2] - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》获全票通过[3] - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》获全票通过[3][4] - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》获全票通过[5] - 《关于公司与北方光电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》获全票通过[5][6] - 《关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》获全票通过[7] - 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》获全票通过[7][8]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-36 北方光电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章 程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以现场结合通讯方式召开。 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于选举王彦军女士为公司监事会主席的议案》 经公司 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，选 举王彦军女士为第七届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相 关规定 ...

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及 相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等相关议案，现就本次预案（修订稿）涉及的主 要修订内容说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票相关事项的 审议情况 | | 释义 | 释义 | 更新"最近三年"释义；删除"中兵投资"释 义 | | | | 根据发行方案调整情况更新了发行对象及认 | | 第一节 本次向特定 | 三、本次向特定对象发行股票方案 概要 四、发行对象及其与公司的关系 | 购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、 更新了本次发行的发行对象，以及与公司的关 系内容 | | | | 发行数量、限售期相关内容 | | 对象发行股票方案 | | | | | 五、募集资金投资项目 | 更新了项目总投资金额、募集资金拟投入金额 | | 概要 | 六、本次发行是否构成关联交易 | 根据发行方案调整情况更新了本次发行是否 | ...

募资情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，拟募资不超102,000.00万元[3] - 高性能光学材料及先进元件项目拟用募资51,917.00万元[5] - 精确制导产品数字化研发制造能力建设项目拟用募资39,180.00万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资10,903.00万元[5] 项目情况 - 高性能光学材料及先进元件项目总投资56,917.00万元，建设期36个月[5][6] - 建成后年产高性能光学玻璃材料1,560吨等产品[6] - 该项目税后内部收益率14.59%，含建设期税后投资回收期8.41年[13] - 精确制导产品生产线募投项目总投资39,180.00万元[23] - 募投项目税后内部收益率12.48%，含建设期税后投资回收期8.29年[25] 资金分配 - 高性能光学材料及先进元件项目设备费48,739.60万元，占比85.63%[16] - 该项目工程费2,060.00万元，占比3.62%[16] - 精确制导产品项目软硬件设备购置费33,116.00万元，占比84.52%[24] - 该项目工程建设其他费用842.00万元，占比2.15%[24] 其他要点 - 本次发行完成后公司资产负债率将降低，每股收益短期内或被摊薄[33][34] - 募投项目在陕西省西安市经开区开展，为自有土地[26] - 截至报告公告日，募投项目已取得项目备案并完成环评批复[27]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-35 1、 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第六次会议、于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以 ...

股东大会信息 - 公司于2024年12月3日通知召开2024年第三次临时股东大会[3] - 股东大会于2024年12月18日召开，现场会议下午2:30举行[3] 参会股东情况 - 出席股东大会现场和网络投票的股东共573名，代表股份163,960,533股，占总股本32.2274％[4] 议案投票结果 - 《关于选举王彦军女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案》赞成票占比94.7130%[5] - 《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》赞成票占比53.5452%[5] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[6]

北方光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十八日 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 议案 1.关于选举王彦军女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 ... 4 议案 2.关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的 议案 ........................................................... 5 1 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：2024年12月18日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-31 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 11 月 27 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事。会议于 2024 年 12 月 2 日下午 3 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 3、 审议通过《2025 年度风险评估报告》 本议案已经公司董事会风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提 交董事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 ...