公司动态 - 公司于2025年5月27日收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1]

股东大会基本情况 - 深圳清溢光电股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月26日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 出席股东共138人，代表有表决权股份203,134,238股，占公司表决权数量的64.8832%，其中网络投票股东136人，代表股份203,090,216股，占比64.8691% [4] - 公司在任董事11人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书及高级管理人员列席会议 [5] 股东大会审议事项 - 审议议案包括《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》等多项议案，所有议案均与公告内容一致 [3][5] - 议案5、7、8、9、10涉及中小投资者利益，公司对中小投资者表决单独计票并披露 [9] - 议案8、10涉及关联交易，关联股东光膜（香港）有限公司及苏锡光膜科技（深圳）有限公司对议案10回避表决 [9] 表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，同意票占比均在99%以上，反对票占比最高为0.4684% [5][6][7][8][9] - 中小投资者表决情况显示，同意票占比均在97%以上，最高达98.6614% [7][8][9] - 议案10《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》获得99.5075%同意票 [9] 法律意见 - 上海市锦天城（深圳）律师事务所认为股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定 [10] - 股东大会形成的决议合法有效，法律意见书将作为法定文件随其他信息披露资料一并公告 [10][11]

差异化权益分派原因 - 公司于2023年12月15日通过回购股份方案，使用超募资金回购A股股票，回购资金总额为5,000万至8,000万元，回购价格上限由46.51元/股调整为46.27元/股 [1] - 截至核查意见出具日，公司累计回购1,891,300股，其中1,215,090股存放于回购专用账户，占总股本0.63% [1] - 根据交易所规定，回购专用账户股份不享有利润分配权利，因此需实施差异化权益分派 [2] 差异化权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股且不转增股本 [2] - 以扣除回购股份后的192,118,630股为基数，合计派发现金红利57,635,589元，占2024年归母净利润的30.20% [2] - 若股权登记日前总股本变动，公司将维持每股分配比例不变并调整总额 [3] 除权除息计算依据 - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次流通股份变动比例为0 [3] - 以2025年5月9日收盘价33.59元/股计算，虚拟分派现金红利为0.2981元/股，实际分派现金红利为0.30元/股 [4] - 实际除权除息参考价为33.29元/股，与虚拟分派参考价33.2919元/股差异仅0.01%，影响小于1% [4] 公司承诺与保荐意见 - 公司承诺在权益分派实施期间不进行可能导致股本变动的行为，包括回购、注销、再融资等 [5] - 保荐机构认为差异化分派符合《公司法》《证券法》及交易所相关规定，对方案无异议 [5]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.80元（含税），总派发金额为20,496,000元，以总股本73,200,000股为基数 [1] - 分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本，未分配利润余额结转以后年度分配 [1] - 境外机构及QFII/RQFII股东每10股实际派发2.52元，个人及证券投资基金股东根据持股期限适用差别化税率 [5] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [5] - 方案自股东会审议通过至实施间隔未超过2个月 [4] 分配对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月27日登记在册的全体股东 [7] - 现金红利通过中国结算深圳分公司代派，于2025年5月28日划入股东资金账户，部分A股股东由公司自行派发 [8] 相关参数调整 - 权益分派实施后，首发前股东最低减持价格将根据除权除息情况相应调整 [9] - 公司回购价格上限由47.30元/股调整为47.02元/股，调整公式为47.30元/股-每股现金红利0.28元/股 [9] 方案执行细节 - 若实施前总股本变动，将按每股分配比例不变原则调整总额，回购专户股份不参与分配 [2] - 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化 [3]

股东会基本情况 - 本次股东会由深圳市杰普特光电股份有限公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月20日在深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室举行 [1][2][3] - 出席股东及授权代表共69人，代表股份数44,532,178股，占公司有表决权股份总数的46.9754%，其中现场出席股东代表股份数39,232,624股（占比41.3851%），网络投票股东代表股份数5,299,554股（占比5.5903%）[4] - 中小股东参与度较高，61名中小股东通过网络投票参与，代表股份数5,305,008股，占公司有表决权股份总数的5.5961%[4] 审议议案及表决结果 - 本次股东会审议通过12项主要议案及5项子议案，包括董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、董事监事薪酬、关联交易、综合授信额度等常规事项，以及公司章程修订和董事会换届选举等重大事项[5][6] - 所有议案均获得高比例通过，其中关键议案表决情况：2024年度董事会工作报告赞成率99.8932%（反对47,528股）、利润分配预案赞成率99.8606%（反对62,045股）、修订公司章程议案作为特别决议事项获99.8679%赞成且达到三分之二以上表决权通过[7][9][10] - 董事会换届选举采用累积投票制，5名非独立董事候选人得票率均超99.6%（黄治家99.66%、刘健99.6375%、CHENGXUEPING99.6375%、刘明99.6736%、黄淮99.6286%），3名独立董事候选人得票率均超99.63%[11][12][13] 公司治理动态 - 公司完成第四届董事会换届，新一届董事会由黄治家、刘健、CHENGXUEPING、刘明、黄淮5名非独立董事和刘雪生、张嶂、付松年3名独立董事组成，体现治理结构稳定性[13] - 同步修订公司章程及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理文件，反映公司持续完善治理机制的动向[10] - 通过2025年度综合授信额度议案，显示公司保持财务灵活性的战略需求[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人203人[4] - 出席股东持有表决权股份210,370,088股，占比41.3495%[4] - 公司9名董事、3名监事及部分高管出席会议[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》同意票数209,333,836，比例99.5074%[8] - 《2025年度公司与兵器集团附属企业等日常关联交易预计议案》同意票数24,972,713，比例95.0911%[10] - 《2025年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计议案》同意票数209,480,636，比例99.5771%[10] - 现金分红分段表决中，不同持股比例股东有不同同意比例[13] - 涉及重大事项，5%以下股东对《2024年年度报告》同意比例96.0541%[14] 财务相关金额及占比 - 2024年度财务决算报告金额及占比[15] - 2024年度利润分配方案金额及占比[15] - 2025年度多项议案金额及占比[15] 其他 - 股东大会于2025年5月20日在公司会议室召开[6] - 议案6和8关联股东持股184,108,223股回避表决[15] - 见证律师事务所为陕西岚光律师事务所[16] - 律师见证股东大会程序合法，决议有效[16]

股东大会信息 - 公司2025年4月29日通知召开2024年年度股东大会[3] - 股东大会于2025年5月20日召开，现场会议下午2:30举行[3] 参会股东情况 - 出席股东大会股东203名，代表股份210,370,088股，占总股本41.3495％[5] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》赞成票209,333,836股，占比99.5074%[6] - 《2024年度董事会工作报告》赞成票209,333,536股，占比99.5058%[6] - 《2025年度公司与兵器集团附属企业等日常关联交易预计的议案》赞成票24,972,713股，占比95.0911%[8] - 《2025年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》赞成票209,480,636股，占比99.5771%[8] - 《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》赞成票24,974,713股，占比95.0987%[8] - 《2025年度财务预算报告》赞成票209,481,536股，占比99.5776%[9] 决议有效性 - 本次股东大会决议合法有效[10]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入8.73亿元，同比增长26.23% [23] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降15.03% [23] - 经营活动产生的现金流量净额934.92万元，同比下降86.66% [40] - 总资产15.54亿元，同比增长25.01%，负债4.82亿元，同比增长76.25% [41] 业务板块表现 - 气体传感产品收入6.62亿元，同比增长21.83% [41] - 气体分析仪器收入1.33亿元，同比增长10.99% [41] - 其他业务收入7875.6万元，同比增长287.8% [41] - 汽车电子、科学仪器、智慧计量领域收入保持稳健增长 [23] - 工业及安全业务收入快速增长，暖通空调业务收入回升 [23] - 医疗健康业务收入同比下降 [23] 财务预算与分配 - 2025年计划实现营业收入增长率30%-60% [12] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.5元，合计派发3503.5万元 [13] - 现金分红金额占2024年度归属于母公司股东净利润的31.07% [13] - 母公司期末可供分配利润2.29亿元 [12] 资产与投资情况 - 货币资金1.43亿元，同比下降46.25% [42] - 应收账款4.32亿元，同比增长69.61% [42] - 存货2.65亿元，同比增长45.38% [42] - 固定资产4.28亿元，同比增长30.3% [42] - 商誉2821.15万元，系并购子公司产生 [43] - 2024年完成对诺普热能和精鼎电器的投资 [47] 公司治理与战略 - 拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [19] - 计划围绕低碳热工科技产业适时启动新一轮再融资 [34] - 将制定ESG发展目标，融入公司治理、业务体系与企业文化 [35] - 2025年重点工作包括业务市场拓展、研发技术创新、治理结构优化等 [34] 融资与授信 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信不超过10亿元 [18] - 授信种类包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等 [18] - 公司及子公司之间拟相互提供担保不超过10亿元 [18]

回购股份进展 - 自2023年12月14日至2025年5月16日累计回购股份250,271,624股占总股本比例约5.0164% [1][2] - 累计已支付总金额为人民币30.18亿元（含交易费用） [2] - 实际回购价格区间为11.59元/股至12.64元/股 [1] 回购方案细节 - 2025年4月9日董事会通过回购方案预计金额10亿元至15亿元回购期限为董事会通过后6个月 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 截至2025年5月16日累计已回购8,865.60万股占总股本1.7770%金额10.84亿元 [1] 历史回购情况 - 2023年12月14日至2024年4月30日期间累计回购161,615,617股占总股本3.2394% [1] - 前两次回购分别经2023年12月8日和2024年1月31日董事会决议通过 [1] 信息披露与合规 - 回购比例每增加1%需在3个交易日内披露 [2] - 公司将根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务 [2][3]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为深圳市宝安区正大安工业城6栋6楼会议室 [1][2] - 出席股东及代表共51人，代表股份52,864,200股，占总股本72.2189%，其中现场投票占比71.6879%，网络投票占比0.5309% [3] - 中小股东参与度较低，43名中小股东代表股份仅占0.5310%，网络投票为主要参与方式 [3] - 董事会、监事会成员及律师见证机构上海市锦天城（深圳）律师事务所均列席会议 [4][5] 议案审议及表决结果 - **年度报告与治理文件**： - 2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告均以99.9771%同意率通过，中小股东反对率3.0870% [7][9][13] - 财务决算报告通过率99.9866%，中小股东反对率降至1.8008% [16][17] - **薪酬与分配方案**： - 2024年利润分配预案获99.9771%支持，中小股东反对率3.0870% [19][20] - 董事及高管薪酬方案中，兼任职务董事议案因关联股东回避表决，中小股东同意率97.6847% [23][28] - 独立董事和监事薪酬方案通过率均超99.98% [25][29][30] - **长期规划与融资安排**： - 未来三年股东回报规划获99.9858%支持，中小股东反对率1.9037% [35][36] - 银行授信及担保额度调整议案作为特别决议，以2/3以上表决权通过 [37][38] 其他关键事项 - 续聘会计师事务所议案通过率99.9858%，中小股东反对率1.9037% [32][33] - 律师出具法律意见书确认会议程序及决议合法性，符合监管要求 [39]