发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过8800万股，且未超过发行前公司总股本的30%[14] - 募集资金不超过10.2亿元，扣除发行费用后拟用于三个项目，总投资10.7亿元[15][16] - 发行对象为不超过35名特定投资者，以现金方式认购[9][11] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[12] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 发行方案已获公司相关会议审议通过，取得行业主管部门、有权国资监管单位批准、上交所审核通过及中国证监会同意注册批复[9] 业绩数据 - 报告期内，公司净利润分别为7101.51万元、6917.06万元、 - 20609.46万元及120.52万元[20] - 报告期内，公司防务产品收入分别为17.49亿元、16.01亿元、5.26亿元及1.33亿元[20] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为2.48亿元、2.69亿元、9.73亿元及7.85亿元，占总资产的比例分别为5.82%、6.59%、23.19%及18.16%[21] - 报告期各期公司销售毛利率分别为14.47%、16.71%、9.81%及19.17%，存在一定波动[22] 资金用途 - 高性能光学材料及先进元件项目总投资5.69亿元，拟投入募集资金5.19亿元[16] - 精确制导产品数字化研发制造能力建设项目总投资3.92亿元，拟投入募集资金3.92亿元[16] - 补充流动资金拟投入募集资金1.09亿元[16] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司总股本为508,760,826股[35] - 无限售条件的人民币普通股数量为508,760,826股，占比100.00%[35] - 截至2025年3月31日，控股股东光电集团及其一致行动人中兵投资、华光公司所持发行人股份无质押情况[38] - 截至2025年3月31日，光电集团合计控制公司35.87%的股份，前十名股东合计持股331,390,708股，占比65.14%[39] - 截至2025年3月31日，兵器集团合计控制公司56.86%的股份，为公司实际控制人[42] 业务情况 - 发行人主要业务包括防务和光电材料与元器件两大板块，报告期内未发生重大变化[45] - 2025年1 - 3月防务产品收入13263.34万元，占比44.09%；光电材料与元器件产品收入16819.96万元，占比55.91%[156] - 2024年度防务产品收入52585.41万元，占比41.49%；光电材料与元器件产品收入74160.84万元，占比58.51%[156] - 2023年度防务产品收入160131.66万元，占比73.56%；光电材料与元器件产品收入57568.12万元，占比26.44%[156] - 2022年度防务产品收入174899.54万元，占比70.27%；光电材料与元器件产品收入73989.69万元，占比29.73%[156] 产能产量 - 2025年1 - 3月光学玻璃产能925.00吨，产量922.36吨，销量902.59吨，产能利用率99.71%，产销率97.86%[163] - 2024年度光学玻璃产能3700.00吨，产量3681.23吨，销量3590.39吨，产能利用率99.49%，产销率97.53%[163] - 2023年度光学玻璃产能3400.00吨，产量3302.70吨，销量2916.70吨，产能利用率97.14%，产销率88.31%[163] - 2022年度光学玻璃产能4000.00吨，产量3951.07吨，销量3233.67吨，产能利用率98.78%，产销率81.84%[163] 未来展望 - “十四五”末，公司要将光电股份建设成为现代科技创新型数字化知名光电企业[175] - 2035年，公司要建成科技创新型智能化光电企业，民品光学材料业务总体技术达先进水平[176] 战略规划 - 公司防务业务采取智能化、技术领先和成本领先战略，光学材料与元器件业务采取高端产品升级战略[174]