公司财务数据与指标 - 第一季度报告未经审计 [3][8] - 公司未追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况的具体数据 [4] - 公司未涉及转融通业务出借股份情况 [4] - 公司未披露优先股股东持股情况 [4] 股份回购计划 - 公司于2024年8月8日通过股份回购方案，计划回购资金总额为3,000万元至5,000万元，回购价格不超过16.00元/股 [5] - 截至2025年3月31日，公司累计回购750,000股，占总股本0.26%，成交总金额为10,069,777.00元，最高成交价15.01元/股，最低成交价12.38元/股 [5] 财务报表 - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表 [6][7] - 公司未涉及2025年起首次执行新会计准则调整年初财务报表的情况 [7]

亨通光电增持计划 - 亨通集团获得中国建设银行苏州长三角一体化示范区分行不超过2.7亿元专项贷款承诺用于增持公司股票 [1] - 亨通集团正推进证券账户开立手续以实施增持计划 [1] 2024年度减值计提 - 公司2024年合计计提减值准备19,627.16万元包括信用减值10,015.88万元和资产减值9,611.27万元 [2] - 应收账款减值计提8,365.23万元占比最大其他应收款坏账准备1,423.38万元 [3] - 存货跌价及合同履约成本减值计提4,047.78万元商誉减值5,580.79万元 [6][8] - 减值合计减少2024年度利润总额19,627.16万元 [9] 续聘会计师事务所 - 续聘立信会计师事务所2025年度审计费用538万元与2024年持平 [20] - 立信2024年业务收入47.48亿元证券业务收入15.05亿元服务693家上市公司 [15] - 立信拥有2,498名注册会计师职业保险赔偿限额10.5亿元 [13][16] - 董事会全票通过续聘议案需提交股东大会审议 [21][22] 2024年度关联交易 - 2024年实际发生日常关联交易总额508,635万元超原预计501,255万元 [25][26] - 关联交易涉及销售采购物流租赁等定价基于市场化原则 [26][27] - 关联交易未影响公司独立性主要行业为电子设备制造业 [15][30] 会计政策变更 - 执行《企业数据资源会计处理暂行规定》对数据资源进行资产确认 [34] - 采用《企业会计准则解释第17号》调整流动负债划分标准 [35] - 执行《解释第18号》将质量保证预计负债计入营业成本 [40] - 变更未对财务状况产生重大影响无需提交董事会审议 [43]

文章核心观点 公司计划于2025年5月6日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 [2] 分组1 - 说明会基本信息 - 说明会类型为网络互动，针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者交流 [3] - 召开时间为2025年5月6日14:00 - 15:00 [2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] 分组2 - 参加人员 - 董事长为唐英敏女士 [4] - 董事、总经理为吴克强先生 [4] - 独立董事为王漪先生 [4] - 董事会秘书兼财务总裁为任新航先生 [4] 分组3 - 投资者参加方式 - 可在2025年5月6日14:00 - 15:00通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时答疑 [5] - 可于2025年4月24日至4月30日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [2][5] 分组4 - 联系人及咨询办法 - 联系部门为公司证券事务部 [5] - 电话为0755 - 86359868 [5] - 邮箱为qygd@supermask.com [5] 分组5 - 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为-0.17元，较2023年-0.04元下降325% [1] - 每股净资产从2023年1.74元降至2024年1.56元，降幅10.34% [1] - 营业收入从2023年3.29亿元增至2024年3.78亿元，增长14.89% [1] - 净利润由2023年亏损0.59亿元扩大至2024年亏损2.49亿元，降幅322.03% [1] - 净资产收益率为-10.44%，较2023年-2.29%下降355.9个百分点 [1] - 每股未分配利润为-1.80元，较2023年-1.62元下降11.11% [1] - 每股公积金保持2.34元不变 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有6.28亿股，占流通股比例46.6%，较上期减少1592.53万股 [2] - 东莞勤上集团有限公司持股1.47亿股（10.91%）保持第一大股东地位 [2] - 山东省金融资产管理股份有限公司持股1.08亿股（8.02%）为第二大股东 [2] - 瑞众人寿保险有限责任公司-万能产品持股9558.29万股（7.10%）位列第三 [2] - 温琦新进前十大股东，持股1043万股（0.77%） [2] - 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司退出前十大股东，原持股2635.53万股（1.96%） [2] 分红政策 - 公司2024年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 公告编号：临 2025-12 北方光电股份有限公司关于召开 2024 年度暨 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 22 日(星期二) 至 4 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 （newhgzqb@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 29 日 13:00-14:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参加。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动 交 ...

行政处罚情况 - 公司因违反外汇登记管理规定被国家外汇管理局深圳市分局处以警告并罚款4万元人民币 [1][2] - 处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(五)项关于违反外汇登记管理规定的条款 [2] - 处罚决定书文号为深外管检〔2025〕13号，处罚决定日期为2025年4月14日 [2] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市联建光电股份有限公司，成立于2003年，注册地址位于深圳市宝安区68区留仙三路 [2][3] - 公司法定代表人为乔建荣，注册资本54911.3825万元人民币 [3] - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [3] 公司经营情况 - 公司对外投资了8家企业，参与招投标项目443次 [3] - 公司拥有商标信息31条，专利信息391条，行政许可18个 [3] - 公司统一社会信用代码为914403007488688116 [2]

公司基本情况 - 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器研发、生产和销售的高新技术企业，构建了基于多种原理的气体传感技术平台，形成气体传感器和高端气体分析仪器两大类产业生态[5] - 公司产品广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工七类业务领域[5] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.50元（含税），预计派发现金红利总额为3,503.50万元，占2024年度归属于母公司股东净利润的31.07%[3] 行业分析 - 气体传感器行业正从传统型向微型化、集成化和智能化方向迈进，在环保法规加强、工业安全标准提升以及智能家居和物联网快速发展的背景下，应用需求持续增长[14] - 行业基本特点包括高性能化、多功能化与集成化、小型化与低功耗、智能化与网络化、长寿命与易维护[15][16][17] - 行业主要技术门槛包括前瞻研发能力、材料硬件设计与软件算法、供应链管理水平、核心零部件自产率等[18] 公司行业地位 - 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业、单项冠军示范企业及国家知识产权优势企业，拥有多个省级和国家级技术创新平台[18] - 根据Yole Intelligence报告，公司PM传感器产品在全球市场占有率排名第一，产品已出口至全球八十多个国家和地区[19] - 公司承担了多项国家级和省级重大科研项目，被列为中国气体传感器领域的主要厂商和代表性企业[18] 行业发展趋势 - 高精度、集成化、微型化、智能化是传感器技术的发展趋势，将在工业节能、环境监测、智慧家居、医疗健康、汽车电子等方面广泛应用[20] - "双碳"政策推进为行业升级注入强劲动力，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，排放标准进一步提高[21] - 安全管理需求升级催生了更广阔的市场机遇，包括制冷剂泄漏爆炸安全、可燃气体爆炸安全、动力电池热失控/储能热失控安全等领域[22][23][24] 公司经营模式 - 公司采用自主品牌经营模式，拥有健全的研发、采购、生产、销售及客户服务流程[6] - 研发模式以自主创新为主，同时积极开展产学研合作，采取"预先研发+同步研发"的模式[8] - 采购模式主要采用框架协议加订单执行的方式，建立了严格的供应商管理体系[9] - 生产模式以订单式生产为主、库存式生产为辅，部分非核心加工工序委托外协单位加工[10] - 销售模式以直接客户销售为主、贸易商销售为辅，构建了"销售、研发、项目管理、客户服务"四位一体的综合服务体系[11]

募集资金管理情况 - 公司已制定《四方光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，涵盖存放、使用、项目实施管理等方面，该制度经董事会和股东大会审议通过 [1] - 公司开设了汉口银行、武汉农商行、招商银行等6个专项账户用于募集资金存储和使用，资金支出需经财务部门审核及高管签批，超计划投入需按限额由总经理、董事长或董事会批准 [2] - 公司与银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，子公司嘉善四方和四方仪器也开设专项账户并签署四方监管协议 [3][10] - 截至2024年12月31日，除汉口银行和浦发银行账户外，其他募集资金专项账户均已注销完毕 [5][6] 募集资金实际使用情况 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,472.70万元，其中3,266.28万元用于募投项目，206.42万元用于发行费用 [6] - 2024年公司使用不超过4,600万元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [7] - "气体传感器与气体分析仪器产线建设项目"等5个项目已投入完毕，结余资金将永久补充流动资金 [8] - 公司调整"新建年产300万支超声波气体传感器项目"募集资金投入总额至19,924.15万元，剩余1,575.86万元用于新项目"气体传感器扩产项目"，3,500万元用于补充流动资金 [9][12] 变更募投项目情况 - 2022年公司将"营销网络与信息化管理平台建设项目"剩余资金1,926.13万元及利息用于"智能气体传感器研发基地建设项目" [12] - 2021年新增子公司四方仪器为"气体传感器产线建设项目"和"智能气体传感器研发基地建设项目"实施主体，并提供不超过1亿元无息借款 [10] - 2021年和2023年公司两次变更"气体传感器产线建设项目"和"智能气体传感器研发基地建设项目"的实施地点和实施方式 [11] 财务数据与分配方案 - 2024年母公司未分配利润2.29亿元，归母净利润1.13亿元，拟每10股派发现金红利3.5元，合计派发3,503.50万元，占净利润比例31.07% [25] - 2024年计提资产减值损失和信用减值损失合计2,235.27万元，导致合并报表税前利润减少同等金额 [30][33] 审计与公司治理 - 天职国际会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具无保留意见鉴证报告 [15] - 保荐机构海通证券认为公司2024年度募集资金使用符合相关规定，无违规情形 [16] - 公司续聘天职国际为2025年度审计机构，2024年审计费用70万元（财务报告60万元+内控10万元） [37][45] - 2025年董事薪酬方案：非任职董事津贴10.8万元/年，独立董事津贴10.8万元/年，高管按岗位薪酬执行 [49][50][52] 授信与担保计划 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超过10亿元，并提供相互担保，担保总额不超过10亿元，方式包括信用、抵质押及连带责任保证 [56][57] - 被担保对象包括四方光电、四方仪器、嘉善四方等9家子公司，授权期限至2025年年度股东大会召开之日 [56][58]

回购股份方案 - 公司于2025年4月9日通过董事会决议，计划回购部分A股股票用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币10亿元且不超过15亿元，资金来源为自有资金及自筹资金 [1] - 回购价格上限为人民币16.00元/股，实施期限为董事会审议通过后6个月内 [1] 回购贷款承诺函 - 公司获得工商银行湖北省分行提供的10亿元专项贷款额度，期限三年，专门用于股票回购 [2] - 贷款承诺函生效条件包括签订借款合同、审批时效届满或回购期限届满等先到事件 [2] - 贷款承诺函不代表公司对最终回购金额的承诺，实际回购金额以实施结果为准 [3] 回购实施与管理 - 公司将开立专用证券账户确保回购贷款专款专用 [3] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并严格遵循《上市公司股份回购规则》等监管要求 [3] - 回购进展将及时履行信息披露义务 [3]

担保情况概述 - 公司为全资子公司广东联域进出口有限公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币60,000万元，用于其向银行申请授信以满足业务发展需要 [1] - 担保事项已通过董事会、监事会及股东大会审议，并授权管理层签署相关法律文件 [1] 担保情况进展 - 公司及子公司新增银行综合授信额度合计不超过人民币80,000万元 [2] - 公司为全资子公司广东联域智能技术有限公司提供不超过30,000万元的连带责任保证担保，为联域进出口新增不超过5,000万元的连带责任保证担保 [2] - 公司与招商银行深圳分行签订2份《最高额不可撤销担保书》，分别为联域智能和联域进出口提供最高债务本金金额人民币3,000万元和4,000万元的担保 [2] 被担保人基本情况 广东联域智能技术有限公司 - 注册资本33,500万元人民币，成立于2021年12月16日，法定代表人甘周聪 [3][4] - 经营范围包括技术服务、照明器具制造与销售、五金产品制造与批发、智能输配电设备销售等 [4] - 公司直接持股100%，不属于失信被执行人 [4] 广东联域进出口有限公司 - 注册资本500万元人民币，成立于2024年7月19日，法定代表人甘周聪 [4] - 经营范围包括照明器具销售、五金产品批发、货物进出口、新能源汽车相关产品销售等 [4] - 公司直接持股100%，不属于失信被执行人 [4] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为授信协议项下每笔贷款到期日加三年 [5][6][7][8] - 担保债权最高本金余额分别为人民币3,000万元（联域智能）和4,000万元（联域进出口） [7][8] - 保证范围包括贷款本金、利息、罚息、违约金、实现担保权和债权的费用等 [7][8] 董事会意见 - 董事会认为担保事项有助于满足全资子公司资金需求，提高经营稳定性和盈利能力，符合公司及股东整体利益 [9] - 担保风险可控，公司对全资子公司具有控制权，能有效监督与管理其经营 [9] 累计对外担保情况 - 公司及子公司累计已审批担保额度为95,000万元，约占公司2023年度经审计净资产的77.80% [10] - 已实际签署担保合同金额为11,000万元（含本次），占公司2023年度经审计净资产的9.01% [10] - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [10]