板块表现 - 7月30日地面兵装板块整体下跌1.37% 领跌个股为光电股份（跌幅4.42%）和内蒙一机（跌幅4.26%）[1][2] - 板块内个股分化明显 中船应急逆势上涨4.95% 长城车工上涨2.94% 而北方长龙仅微涨0.54%[1] - 板块成交活跃 北方导航成交额达29.61亿元 长城车工成交35.92亿元 中船应急成交16.75亿元[1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出14.0亿元 游资资金净流入1.94亿元 散户资金净流入12.06亿元[2] - 个股资金流向分化显著 中船应急获主力净流入5009.72万元（占比2.99%）而北方导航遭主力净流出2.54亿元（占比8.57%）[3] - 光电股份主力净流出8659.17万元（占比9.55%）但散户资金净流入1.07亿元（占比11.80%）显示散户接盘特征明显[3] 个股表现差异 - 涨幅前列个股中船应急成交量136.48万手 长城车工成交量113.41万手 显示资金关注度较高[1] - 跌幅较大个股内蒙一机成交量达141.83万手 但股价下跌4.26% 呈现放量下跌态势[2] - 北方长龙虽然股价微涨0.54% 但主力资金净流出8443.66万元（占比7.85%）资金面与股价表现背离[3]

军工股市场表现 - A股市场军工板块出现普遍下跌 其中神力股份跌停 建设工业逼近跌停 国投智能下跌超8% 中电鑫龙下跌超6% 飞亚达 六九一二 博云新材 旭光电子均下跌超5% [1] - 神力股份单日跌幅达10.01% 总市值28.96亿元 年初至今涨幅8.12% [2] - 建设工业单日跌幅9.30% 总市值404亿元 年初至今涨幅67.98% [2] 重点公司股价变动 - 国投智能单日跌幅8.65% 总市值154亿元 年初至今涨幅30.17% [2] - 中电鑫龙单日跌幅6.72% 总市值54.47亿元 年初至今涨幅38.35% [2] - 飞亚达单日跌幅5.31% 总市值68.70亿元 年初至今涨幅68.00% [2] 其他显著下跌个股 - 六九一二单日跌幅5.21% 总市值112亿元 年初至今涨幅10.66% [2] - 博云新材单日跌幅5.09% 总市值55.59亿元 年初至今涨幅40.99% [2] - 旭光电子单日跌幅5.03% 总市值106亿元 年初至今涨幅78.72% [2] - 洪都航空单日跌幅4.96% 总市值304亿元 年初至今涨幅31.92% [2] 市值较大企业表现 - 内蒙一机单日跌幅4.63% 总市值350亿元 年初至今涨幅达143.18% [2] - 米电股份单日跌幅4.38% 总市值115亿元 年初至今涨幅90.60% [2] - 长窩通单日跌幅4.01% 总市值51.01亿元 年初至今涨幅89.51% [2]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年7月29日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为佛山市禅城区华宝南路18号南区中栋一楼大会议室 [3][4] - 出席会议股东及代表共647人，代表有表决权股份165,600,020股，占总股本26.7754%，其中现场出席8人（持股占比23.1063%），网络投票639人（持股占比3.6691%）[5][6] - 中小股东参与度较高，645名中小股东代表股份32,780,125股，占总股本5.3001%，其中网络投票占比达3.6691% [7][8][9] 提案审议表决结果 - **向特定对象发行股票条件议案**：通过率74.9251%，反对率16.3637%，弃权率8.7113%，中小股东表决比例与整体一致 [10][12] - **发行方案逐项表决**：各子议案通过率均超74%，其中发行价格和定价原则议案通过率最低（68.5706%），弃权率最高（15.9350%）[21][23] - **关联交易相关议案**：关联股东佛山电器照明和西格玛创投均回避表决，所有议案均获2/3以上有效表决权通过 [14][20][32][39] 发行方案核心条款 - 发行方式：A股定向增发，采用锁价发行，限售期条款获75.1712%支持率 [27][28] - 募集资金用途：75.0544%同意率，明确资金投向但未披露具体金额 [31][33] - 授权董事会全权办理：获75.1633%通过，体现股东会对管理层的执行授权 [55][58] 法律程序合规性 - 广东至高律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程 [59] - 会议决议及法律意见书作为备查文件存档 [60]

董事辞职情况 - 公司董事刘贤钊因个人工作原因辞去第七届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后不再担任公司任何职务 [1] 公司治理影响 - 辞职未导致董事会成员低于法定最低人数 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选工作 [2] - 离任董事不存在未履行完毕的公开承诺 已完成工作交接 [2] 董事任职评价 - 刘贤钊在任职期间恪尽职守勤勉尽责 对公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [2] - 董事会对离任董事任职期间的贡献表示衷心感谢 [2]

股东会基本情况 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会召集，会议实际召开时间、地点与通知一致，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2][3] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，由董事长雷自合主持，现场会议地点为佛山市南海区狮山镇工业北路18号公司南区中栋一楼大会议室 [3] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人共647名，代表有表决权股份165,600,020股，占公司有表决权股份总数的26.7754% [3] - 其中现场出席股东8名，代表股份142,907,405股，占比23.1063%；网络投票股东639名，代表股份22,692,615股，占比3.6691% [3] - 中小股东出席645人，代表股份32,780,125股，占比5.3001%（现场6人/10,087,510股/1.6310%，网络639人/22,692,615股/3.6691%） [3][4] 议案表决结果 - 全部11项议案均获表决通过，均为特别决议事项，关联股东佛山电器照明及西格玛创业投资均依法回避表决 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 核心议案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》获同意票24,560,526股，占出席有效表决权股份总数的74.8207%，反对票占比8.7113%，弃权票占比16.4680% [5] - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案》获同意票24,631,606股（75.0754%），反对票8.8123%，中小股东同意比例达75.1419% [6][7] - 涉及关联交易的《股份认购协议》议案获同意票24,618,226股（75.0754%），反对票9.3507% [16] - 授权董事会办理发行事宜的议案获同意票24,638,626股（75.1633%），反对票9.3089% [20][21] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [21][22]

公司人事变动 - 光电股份董事刘贤钊因个人工作原因辞去第七届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务 [2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后不再担任公司任何职务 [2]

公司人事变动 - 刘贤钊辞去第七届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务 [2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 辞职原因为个人工作原因 [2] 公司经营情况 - 2024年1至12月营业收入构成中工业占比100% [2]

人事变动 - 刘贤钊因个人工作原因于2025年7月28日辞去公司非独立董事等职务[1][2] - 原定任期到2026年5月17日，辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事补选工作[2] 其他情况 - 刘贤钊已完成交接，无未履行承诺，任职有积极贡献[2][3]

市场表现 - 中证高端装备细分50指数强势上涨1 43% 成分股光电股份10cm涨停 高德红外上涨5 56% 北方导航上涨4 69% 菲利华 普天科技等个股跟涨 [1] - 高端装备ETF(159638)上涨1 36% 冲击3连涨 近1月日均成交5446 32万元 最新规模达12 36亿元 [1] - 高端装备ETF近1年净值上涨34 71% 自成立以来最高单月回报为19 30% 最长连涨月数为2个月 最长连涨涨幅为29 39% 上涨月份平均收益率为6 55% [1] 行业基本面 - 军工行业67家企业公布2025年半年度业绩预告 其中41家业绩预增 26家业绩预减 涨幅居前的上市公司主要围绕船舶 防务 航天等产业链 [1] - 军工板块估值水平较2024年底提升至新阶段 当前处于向上空间广阔 向下有底的状态 短期急涨子领域或有波动风险 但结构性深度调整可能性较低 [2] 指数成分与权重 - 中证高端装备细分50指数前十大权重股合计占比45 22% 包括中航沈飞(7 93%) 航发动力(6 30%) 中航光电(6 29%) 中航西飞(4 66%) 中航机载(3 58%) 中国长城(3 51%) 海格通信(3 39%) 航天电子(3 39%) 中航成飞(3 18%) 西部超导(2 89%) [2][4] - 权重股当日表现：中航沈飞涨1 53% 航发动力涨1 58% 中航光电涨1 86% 中航西飞涨1 40% 中航机载涨1 31% 中国长城跌0 78% 海格通信涨1 46% 航天电子涨2 21% 中航成飞涨1 38% 西部超导涨0 44% [4] 投资工具 - 场外投资者可通过中证高端装备细分50ETF联接基金（018028）布局行业轮动机会 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,300,000股，每股面值1元，发行价格41.18元/股，募集资金总额为753,594,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为670,008,909.64元 [2] - 募集资金已于2023年11月3日全部划至公司指定募集资金专项账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《深圳市联域光电股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、商业银行签订《募集资金三方监管协议》 [3] - 2023年11月至2025年2月期间，公司与多家银行及子公司签订多份《募集资金三方监管协议》，明确各方权利和义务 [4] - 2024年5月，公司在中国建设银行开立募集资金理财产品专用结算账户，用于管理闲置募集资金 [5] 募集资金专用账户情况 - 截至公告披露日，公司在招商银行深圳龙华支行开立的"补充流动资金项目"专用账户内募集资金已全部使用完毕，账户无余额，并已完成注销手续 [6] - 注销的募集资金专用账户对应的监管协议相应终止 [7] 备查文件 - 募集资金专户银行销户证明 [9]