独立董事提名人声明与承诺 提名人南方香江集团有限公司,现提名陈锦棋先生为深圳香 江控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳香江 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳香江控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2024年度，深圳香江控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认 真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员 会在2024年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为陈锦棋、庞磊和修山 城，其中陈锦棋和庞磊为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈 锦棋担任。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： 2024年4月10日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,会议审议通过 了以下议案：1、《2023年年度报告》全文及摘要；2、德勤华永会计师事务所关 于公司2023年度审计工作报告；3、审计委员会2023年度履职情况报告；4、审计 委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告；5、关于2024年度 日常关联 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 庞磊,已充分了解并同意由提名人南方香江集团有限 公司提名 为深圳香江控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任深圳香江控股股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中 ...

深圳香江控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规规定，在广大股东和董事会支持下，在公司管理层的积极配合下， 充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进 行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，为公司的稳健经营、 规范运作、风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及广大股东的利益。 现将监事会的工作情况报告如下： 一、2024年度监事会的工作回顾 公司监事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了4次监事会 会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。 1、第十届监事会第十一次会议 公司于2024年4月19日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了以下议 案：（1）《2023年度监事会工作报告》；（2）《2023年度利润分配预案》；（3） 《2023年年度报告》全文及摘要；（4）《2023年度内部控制评价报告》；（5） 《关于计提资产减值准备的议案》。 2、第十届监事会第十二次会议 公司于2024年4月29日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年第一季度报告 ...

财务表现 - 2024年营业收入37.6亿元 同比增长13 96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6179 69万元 同比下降11 07% [1] 利润分配 - 向全体股东按每10股派发现金红利人民币0 11元(含税) [1] - 共计分配利润3587 52万元(含税) [1] - 利润分配方案实施后公司仍有未分配利润5 61亿元 全部结转以后年度分配 [1]

房地产板块市场表现 - 房地产板块出现短线拉升行情 [1] - 三湘印象（000863）和天保基建（000965）股价涨停 [1] - 渝开发（000514）、栖霞建设（600533）、财信发展（000838）、北辰实业（601588）、香江控股（600162）等公司股价跟涨 [1] 个股表现 - 三湘印象（000863）和天保基建（000965）成为板块领涨个股 [1] - 渝开发（000514）、栖霞建设（600533）、财信发展（000838）、北辰实业（601588）、香江控股（600162）等公司股价同步上涨 [1]

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-007 二、 回购股份的进展情况 深圳香江控股股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/3 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~6,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | √用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 705.83 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2160% | | | 累计已回购金额 | 1,161.82 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.27 元/股 | 元/股~1.82 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 2 日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称" ...

控股股东股份质押情况 - 控股股东南方香江集团有限公司质押股份数量为245,000,000股，占其持股数量的18.55%，占公司总股本的7.50% [1] - 质押用途为补充流动资金，质权人为南洋商业银行广州分行，质押起始日为2025年3月24日，未设置平仓线且非限售股 [2] - 南方香江及其一致行动人合计持有公司股份2,218,325,880股，占公司总股本的67.87%，累计质押股份占其持股数量的11.04% [1][3] 质押风险与控制权影响 - 南方香江经营和资金情况良好，质押风险可控，不存在平仓风险或实际控制权变更风险 [2][4] - 若出现平仓风险，南方香江将采取提前还款等措施应对，且未通过非经营性资金占用、违规担保等方式侵害上市公司利益 [4] - 股份质押事项对上市公司生产经营和公司治理不会产生实质性影响 [4] 信息披露与股东结构 - 公司总股本为3,268,438,122股，南方香江及其一致行动人包括深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团有限公司等 [1][3] - 公司将持续关注股东质押情况并按规定履行信息披露义务 [4]

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-005 深圳香江控股股份有限公司 关于控股股东股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 南方香江集团有限公司（以下简称"南方香江"）持有本公司股份数量为 1,320,619,361 股，占公司总股本的 40.41%，本次质押后其累计质押的股份数量 为 245,000,000 股，占其持股数量的 18.55%，占本公司总股本的比例为 7.50%。 注：目前公司的总股本为 3,268,438,122 股。 南方香江及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司（以下简称"深 圳金海马"）、香江集团有限公司（以下简称"香江集团"）、深圳市香江股权投资 管理有限公司（以下简称"香江股权"）合计持有公司股份数为 2,218,325,880 股，占公司总股本的 67.87%，南方香江及其一致行动人累计质押股份数量（含 本次）共计 245,000,000 股，占其持股数量的 11.04%，未达到 80%。 南方香江本次股份质押是为了补充 ...