证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-041 上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 45 分 召开地点：上海市元江路 3883 号一号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 11 月 26 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十一 次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 3 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席 会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-039 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 三、《关于召开 2025 年第二次临时股东会相关事项的议案》 董事会同意召开 2025 年第二次临时股东会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见同时披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-041）。 1 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 ...

（记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 每经AI快讯，航天机电12月3日晚间发布公告称，公司第九届第十一次董事会会议于2025年12月3日在 上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于续聘2025年度年审会计师事务所和内 控审计机构的议案》等文件。 ...

公司股价异动 - 公司股票于11月28日、12月1日、12月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20% [1] - 2025年12月3日，公司股票收盘价格继续涨停 [1] - 公司股价短期涨幅明显高于光伏设备、汽车零部件行业平均水平 [1] - 股价波动幅度与公司基本面及行业整体走势存在较大偏离 [1] 公司声明 - 公司发布风险提示性公告 [1] - 公司经核查并对比同行业上市公司同期股价表现 [1] - 公司提请广大投资者充分关注股价异动风险，理性投资 [1]

公司业务构成 - 公司目前主要经营汽车热系统产业和光伏产业两大产业 [1] - 汽车热系统产业致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品 [1] - 光伏产业主要从事多晶方锭、单晶提纯锭、组件环节的技术研发、制造以及销售 [1] 光伏电站资产 - 公司持有运营约350MW的国内光伏电站 [1] - 公司持有运营4.8MW的海外光伏电站 [1]

公司股价异动 - 航天机电股票在2025年11月28日、12月1日、12月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于股票交易异常波动情形 [2] - 公司经自查并书面询证控股股东及实际控制人 截至目前不存在应披露而未披露的重大信息 [2]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-038 上海航天汽车机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2025 年 11 月 28 日、12 月 1 日、12 月 2 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●经公司自查，并书面询证控股股东及向实际控制人核实，截至目前，不存 在对公司应披露而未披露的重大信息。 ●风险提示：2024年度公司实现营业收入53.49亿元，合并利润总额亏损 6,373.32万元。2025年前三季度实现营业收入26.52亿元，归属于上市公司股东 的净利润-2.47亿元。二级市场交易和估值受多方面因素影响，股票涨跌的波动 风险较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司主要经营汽车热系统产业和光伏产业两大产业 ...

回 函 上海航天汽车机电股份有限公司: 回 函 上海航天汽车机电股份有限公司: 你公司关于股票交易异常波动问询的函已收悉,经我单 位情况核实,现回复如下: 一、除你公司已公开披露的信息外,我单位不存在应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于与你公司有关的重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项; 二、你公司本次股票异常波动期间,我单位不存在买卖 你公司股票的行为。 特此回函。 你公司关于股票交易异常波动问询的函已收悉,经我单 位向航天机电实际控制人中国航天科技集团有限公司核实 情况,现回复如下: 一、除你公司已公开披露的信息外,实际控制人中国航 天科技集团有限公司不存在应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于与你公司有关的重大资产重组、发行股份、上市 公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项; 二、你公司本次股票异常波动期间,实际控制人中国航 天科技集团有限公司不存在买卖你公司股票的行为。 特此函告。 上海航天技术研究 五年十二月 二〇. ...

市场整体表现 - 沪指12月2日下跌0.42% [1] - 申万行业中7个行业上涨，24个行业下跌 [1] - 涨幅居前的行业为石油石化、轻工制造，涨幅分别为0.71%、0.55% [1] - 跌幅居前的行业为传媒、有色金属，跌幅分别为1.75%、1.36% [1] - 两市主力资金全天净流出464.99亿元 [1] 行业资金流向 - 7个行业主力资金净流入，轻工制造行业净流入规模居首，达6.79亿元，该行业上涨0.55% [1] - 农林牧渔行业主力资金净流入5.85亿元，但日跌幅为0.34% [1] - 24个行业主力资金净流出，电子行业净流出规模居首，达80.48亿元 [1] - 电力设备行业主力资金净流出59.57亿元，净流出规模位列第二 [1] 电力设备行业表现 - 电力设备行业今日下跌1.18% [1][2] - 行业所属364只个股中，62只上涨，296只下跌，1只涨停 [2] - 行业资金净流入个股93只，资金净流出个股中净流出超亿元的有19只 [2] 电力设备行业个股资金流入 - 龙蟠科技资金净流入居首，达2.29亿元，今日上涨6.29% [2] - 航天机电资金净流入2.14亿元，今日上涨5.56% [2] - 宁德时代资金净流入2.05亿元，但今日下跌0.75% [2] - 资金净流入超亿元的个股共有9只 [2] 电力设备行业个股资金流出 - 阳光电源资金净流出规模居首，达5.03亿元，今日下跌0.48% [2][4] - 天赐材料资金净流出3.90亿元，今日下跌3.23% [2][4] - 卧龙电驱资金净流出3.31亿元，今日下跌3.04% [2][4] - 通威股份资金净流出2.81亿元，今日下跌4.16% [4] - 资金净流出超亿元的个股共有19只 [2]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年11月28日、12月1日、12月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [1] - 经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至目前不存在对公司应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间无买卖公司股票的情况 [1] 公司经营与财务表现 - 公司主要经营汽车热系统产业和光伏产业 [1] - 2024年度实现营业收入53.49亿元，合并利润总额亏损6,373.32万元 [1] - 2025年前三季度实现营业收入26.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2.47亿元 [1] 公司近期动态 - 公司全资子公司拟转让持有的埃斯创韩国70%股权，该事项尚处于前期阶段 [1] - 公司所处行业市场环境无重大变化，生产经营秩序正常 [1] - 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件 [1]