本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 11 月 26 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十一 次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 3 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席 会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-039 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 三、《关于召开 2025 年第二次临时股东会相关事项的议案》 董事会同意召开 2025 年第二次临时股东会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见同时披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-041）。 1 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 ...