董事会会议 - 2024年8月9日公司第九届董事会第一次会议召开，9名董事全出席[1] - 会议全票通过多项议案[1][2][3][4] 人员任命 - 选举荆怀靖为公司董事长[1] - 聘任赵立为总经理，万潞为董事会秘书[2] - 聘任贺宁坡等人为副总经理等职[3] - 聘任盛静文为证券事务代表[3] 人员任期 - 议案3、4、5人员任期与第九届董事会任期一致[3] 人员任职 - 荆怀靖等多人现任公司相关职务[6][7][9][10][11]

会议情况 - 航天机电第九届监事会第一次会议于2024年8月9日在上海召开[1] - 应到监事5名，4名亲自出席，1名委托他人出席[1] - 会议全票通过选举许艳为监事会主席的议案[1] 人员信息 - 许艳出生于1972年5月，有研究生学历和工商管理硕士学位[4] - 许艳曾任上海航天技术研究院动力所总会计师等职[4] - 许艳现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长等职[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月9日在上海召开[2] - 出席股东和代理人216人，持股564,003,880股，占比39.3239%[2] 选举结果 - 选举荆怀靖等6人为第九届董事会董事，得票超98%[5] - 选举赵春光等3人为第九届董事会独立董事，得票超98%[8] - 选举许艳等3人为第九届监事会监事，得票超98%[8] 股东投票比例 - 5%以下股东对选举董事议案同意票比例72.4250% - 73.0004%[9] - 5%以下股东对选举独立董事议案同意票比例71.4045% - 71.5098%[10] - 5%以下股东对选举监事议案同意票比例72.4864% - 72.9157%[10]

公司治理 - 公司第八届监事会任期届满[1] - 王戎、苏培博当选第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会由两位职工代表监事和三位股东代表监事组成[1] 人员信息 - 王戎出生于1981年11月，有大学学历等[2] - 苏培博出生于1982年8月，有研究生学历等[3]

股东大会情况 - 参加股东大会的股东（或代理人）216人，代表股份564,003,880股，占比39.3238%[4] 议案表决结果 - 多项选举董事、独立董事议案获高比例同意，中小股东同意比例多超70%[5][7][8][9][11] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月9日召开，采用现场和网络投票结合[5] - 地点在上海市元江路3883号[5] 议案内容 - 推荐6人为第九届董事会董事候选人[8] - 推荐3人为第九届董事会独立董事候选人[13] - 推荐3人为第九届监事会股东代表监事候选人[17] 表决相关 - 各议案候选人采取累积投票制选举[8][13][17] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[25] 前期会议情况 - 2024年7月19日董事会、监事会会议通过换届选举议案[27][36] - 董事会提名委员会同意候选人，表决9票同意[28]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-030 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 附简历： 1、《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第八届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐许艳、 张利群、胡伟浩为第九届监事会由股东代表出任的监事候选人，本议案尚需提交 股东大会选举（候选人简历附后）。 2、监事会认为，公司第九届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符 合有关规定。监事会对第八届董事会第三十九次会议审议通过的其他议案无异议。 上海航天汽车机电股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月二十日 许艳：1972 年 5 月生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会 计师。曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副 部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长、上海航天工业（集团） 有限公司监事、上海航天国合科技发展有限公司监事、航天机电第八届监事会主 席。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海航天汽车机电股份有限 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月9日14点45分在上海元江路3883号一号楼召开[3] - 网络投票8月9日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 股权登记日为2024年8月1日，A股代码600151，简称航天机电[13] 选举信息 - 选举董事应选6人，独立董事应选3人，监事应选3人[7][8] - 拟选举郭斌、曾赛星为第九届董事会独立董事[21] - 拟选举许艳、张利群、胡伟浩为第九届监事会监事[21] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[22] - 某投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[22][23]

上海航天汽车机电股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海航天汽车机电股份有限公司董事会，现提名赵春 光为上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海航天 汽车机电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

独立董事提名 - 提名人提名郭斌为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性要求 - 特定股东及亲属、曾有不具备独立性情形人员不具备独立性[5] 禁任情形 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责等人员不能担任[6][7] 审查情况 - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[7]