股份回购 - 拟对143名激励对象1,592,125股限制性股票回购注销[2] - 回购注销日期为2025年7月15日[2] - 已申请办理回购注销手续[7] 业绩数据 - 2023年度扣非净资产收益率13.08%（目标值14.5%）[5] - 扣非净利润复合增长率13.40%（目标值16%）[5] 股份变化 - 回购注销后有限售条件流通股从5,411,395股变为3,819,270股[8] - 股份合计从1,201,316,544股变为1,199,724,419股[8]

公司决策 - 2022年9月9日召开临时股东大会，同意实施2021年限制性股票激励计划[10] - 2025年5月21日召开董事会和监事会会议，同意回购注销1,592,125股限制性股票[10] 业绩数据 - 2023年度扣非净资产收益率为13.08%（目标值14.5%）[13] - 2023年度扣非净利润复合增长率为13.4%（目标值16%）[13] 股票变动 - 本次回购注销1,592,125股，占已授予股份总数21.89%，占总股本0.13%[14] - 有限售条件股份变动后为3,819,270股[18] - 公司总股本变动后为1,199,724,419股[18] 价格调整 - 2023年7月20日每股派现后，限制性股票回购价调为9.05元/股[14][15] - 2024年8月7日每股派现后，限制性股票回购价调为8.84295元/股[15] 资金与账户 - 回购总金额1,407.91万元，资金来源为自有资金[16] - 已开立回购专用证券账户，号码为B885619950[19] 时间安排 - 预计2025年7月15日完成回购注销，后续办理工商变更登记[19]

公司违规事件 - 北京中电普华信息技术有限公司因在军队采购项目2022-VQ01-F3071（1）中存在违反合同约定的行为，被军委机关事务管理总局供应局给予书面警告处理 [1] - 违规处理编号为YJ2025116273，目前处于处罚期限内 [1] - 国网信通对违规事件未做出明确回应，公司总部电话无人接听，投资者热线工作人员表示不清楚情况 [1] 公司背景信息 - 北京中电普华信息技术有限公司由国网信通全资持股 [2] - 公司成立于2004年，注册资本127319.74万元人民币，法定代表人邓伟 [2] - 公司定位为云网融合技术产品提供商和服务商，主要服务电网企业、发电企业等能源及公共事业领域行业用户 [2] - 母公司国网信息通信股份有限公司成立于1997年，注册资本120266.9044万元人民币，法定代表人王奔 [2]

公司会议 - 公司于2025年6月26日召开2025年第二次职工大会[2] 人员选举 - 选举杨德胜先生为公司第九届董事会职工董事[2] 人员信息 - 杨德胜先生1978年4月出生[5] - 杨德胜先生历任四川中电启明星信息技术有限公司副总经理等职[5] - 杨德胜先生现任公司党委委员、纪委书记、工会主席[5]

市场扩张和并购 - 2025年5、6月公司审议通过收购亿力科技100%股权议案[2] - 2025年6月26日亿力科技完成工商变更登记[3] - 变更登记后公司持有亿力科技100%股权[4] 亿力科技信息 - 亿力科技成立于2000年12月27日[4] - 亿力科技注册资本40,960.00万元人民币[4]

公司动态 - 国网信通全资子公司中电普华过去半年多来全力支撑国网江苏电力在光明电力大模型中部署上线供电方案生成场景，聚焦高压新装增容、低压非居民新装增容及充电桩新装增容三类高频业务 [1] - 中电普华建立向量化知识库，智能生成供电方案核心字段，多策略比选并生成最优方案，构建"大模型智能生成+系统逻辑推导"协同机制，大幅提升供电方案编制质效 [1] - 营销2.0供电方案智能生成在2024年12月19日国家电网光明大模型发布会上作为典型场景对外发布，标志着人工智能技术与营销业务开展融合应用 [1] 技术应用 - 营销2.0供电方案智能生成通过"大模型+RAG+提示词工程"三重技术融合，实现了规划编排与业务推理的智能化突破，聚焦关键字段精准解析推理，显著提升决策效率 [2] - 中电普华完成交互式业务收资、生成式方案答复、伴随式竣工检验智能体交互设计及研发 [2] 未来规划 - 中电普华将紧抓人工智能与电力营销业务融合机遇，进一步强化营销2.0统一软件服务支撑能力 [2] - 公司计划全面提升系统稳定性和可靠性，做精做深面向客户服务的营销2.0数字化智能化产品 [2] - 未来将形成以供电方案智能生成场景为先导，智能客服等多个重点场景多头并进的研发态势 [2]

人事变动 - 2025年6月20日董事王伟因工作变动书面辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] - 2025年6月21日公司董事会发布此公告[3]

公司人事变动 - 国网信通董事王伟因工作变动辞去公司董事及其他相关职务 [1] - 辞职后王伟不再担任公司任何职务 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [1] - 辞职不会对公司正常经营产生重大影响 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股权等情况的子公司[2] 担保审议规则 - 董事会审议对外担保议案需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须股东会审议[8] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须股东会审议[8] 被担保方要求 - 被担保企业资产负债率一般不超60%[11] - 被担保方应至少提前十五个工作日提交担保申请书及附件[18] - 被担保方需在担保债务到期前一个月提供偿还债务计划及还款资金来源[28] - 被担保债务到期后需展期并由公司继续担保，应视为新的对外担保并履行规定程序[30] - 被担保方分期归还担保债务，每次归还后需书面报告并提供凭证，全部清偿后通知公司并提交复印件[27] 信息披露 - 公司董事会应在对外担保事项决议后，披露董事会或股东会决议、对外担保总额及对控股子公司担保总额[18] - 发现被担保方债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况，公司应及时披露相关信息[18] 责任规定 - 公司董事等高级管理人员未经股东会或董事会决议授权，不得擅自签订担保合同，否则承担赔偿责任[20] - 其他责任人违反规定擅自担保造成损失，应承担赔偿责任[20] - 公司相关部门及人员怠于行使职责造成实际损失，公司追究责任，构成犯罪移送司法机关[20] 档案管理 - 公司应妥善保管担保业务相关合同及原始资料，保证档案完整[26] 追偿程序 - 公司为债务人履行担保义务后，应立即启动反担保追偿程序[16]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设董事长、副董事长、职工代表董事各1人[2] - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[2] 决策权限 - 董事会有权确定不超最近一期经审计净资产10%以内的对外投资等事项[6] - 12个月内累计金额在公司最近一期经审计净资产1%以下，董事会授权总经理审批并报董事会备案；1% - 10%由董事会审批；超此权限报股东会批准[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各召开1次定期会议[11] - 特定提议下，董事会应在接到提议后10日内召开临时会议[11] - 提议召开临时会议，提议人提交书面提议，证券管理部2个工作日内转交董事长[13] - 董事长自接到明确提议或证券监管部门要求后10日内组织召开并主持会议[13] - 召开定期和临时会议，证券管理部分别提前10日和5日发书面通知及资料[13] 表决规则 - 董事会特定事项决议需经出席会议的三分之二董事表决通过[5] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[24] - 公司担保事项决议需全体董事过半数同意且出席会议的2/3以上董事同意[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[25] 其他规定 - 董事会可在权限内将部分职权授予董事长、总经理行使，公司应制定授权决策管理办法[5] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[20] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[23] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[26] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[26] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[29] 专门委员会 - 董事会各专门委员会成员不得少于三人[31] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[31] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[34] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] - 独立董事专门会议事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[38] 规则生效 - 本规则经公司董事会审议通过，提请股东会审议批准后生效并实施[41]